2025 年第六次临时股东会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-095 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日，上午 9:15- 下午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。 ...

关于焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万方 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会 所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合 法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系 统提供机构验证其 ...

股东会时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[29] 股权登记与通知 - 会议股权登记日为2025年12月22日[5] - 出席现场会议股东需在12月23日前送达出席通知[13] - 登记时间为12月23日9:00至17:00[17] 审议与表决 - 会议审议事项需经出席股东会股东所持表决权二分之一以上审议通过[11] - 提案1.00关联股东宁波中曼科技管理有限公司等需回避表决[11] - 提案2.00关联股东焦作市万方集团有限责任公司等需回避表决[11] 投票信息 - 投票代码为360612，投票简称为万方投票[25]

第十届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-096 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通 讯方式出席会议。 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案 为持续保证公司原材料供应及日常生产经营的稳定性，结合公司 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为72511户 [2]

公司经营与原材料管理 - 焦作万方在互动平台表示，氧化铝是公司生产的主要原材料[2] - 公司将根据实际生产及市场情况适时采购氧化铝[2] - 采购策略旨在保障公司生产稳定[2]

公司治理与实控人情况 - 焦作万方实际控制人为钭正刚先生 [2] - 实控人致力于为公司赋能 并支持和关心企业发展 [2] - 实控人根据公司治理结构 通过股东会、董事会行使权利参与公司经营管理 [2]

公司业务与销售模式 - 公司铝产品主要以铝液形式销售给周边铝加工厂 [2] - 铝锭销售占比较小 [2] 产品价格影响因素 - 铝锭价格波动受市场环境、供需等多种因素影响 [2]

公司重组进展 - 焦作万方于12月10日在互动平台就投资者提问进行回应 [2] - 公司表示本次重组已聘请专业资产评估机构进行评估 [2] - 评估过程考虑了市场周期性波动 具有谨慎性和合理性 [2] - 公司认为该评估对重组不会产生重大影响 [2]

公司重大资产重组 - 焦作万方拟通过发行股份方式购买三门峡铝业99.4375%的股权 [2] - 标的公司三门峡铝业在印度尼西亚拥有氧化铝项目 [2] - 公司表示后期如有出海相关事项将依法依规履行信息披露义务 [2]