焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《年 度股东大会通知》（公告编号：2025-033）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行 使股东大会投票权，现披露关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-037 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-036 焦作万方铝业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议， 审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。 经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 3 月 17 日开市起复牌。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股份购买杭 州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权，并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产 重组，预计构成重组上市。公司于 2025 年 ...

文章核心观点 焦作万方持股5%以上股东万方集团股权结构拟变动，焦作市财政局（国资委）拟将其持有的万方集团90%股权转让给焦作市投资集团，本次权益变动不会导致公司控制权变化，也不对公司治理结构和生产经营产生重大影响 [1] 本次权益变动的基本情况 - 依据焦作市相关通知要求，焦作市投资集团对符合整合范围企业开展尽职调查等工作并拟定整合方案 [2] - 2025年4月10日，焦作市财政局（国资委）与焦作市投资集团签订股权转让协议，将其持有的万方集团90%股权以33,676.54万元转让给后者，同日万方集团收到修改公司章程批复 [2] - 本次权益变动完成后，焦作市投资集团将通过持有万方集团90%股权间接拥有公司相关权益 [2] 其他相关说明 - 本次权益变动是万方集团股权结构变更，不导致公司控制权变化，不对公司治理结构和生产经营产生重大影响 [3] - 信息披露义务人焦作市投资集团履行权益变动报告义务，具体内容详见《简式权益变动报告书》 [3] 备查文件 - 信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》 [3]

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：焦作万方铝业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：焦作万方 股票代码：A 股 000612 信息披露义务人：焦作市投资集团有限公司 住所/通讯地址：河南省焦作市城乡一体化示范区文苑街道神州 路 2758 号 股份变动性质：间接方式转让（股份增加） 签署日期：2025 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号---权益变动报告书》及其他相关的法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在焦作万方铝业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书 签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在焦作万方铝业股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的 ...

关于公司 5%以上股东的股权变动暨披露简式权益变 动报告书的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-035 根据焦作市人民政府下发《焦作市人民政府关于印发焦作市深化投融资体制 改革实施方案的通知》（焦政〔2022〕26 号）和焦作市深化国有企业改革领导小 组办公室印发《关于开展我市投融资体制改革工作的通知》的要求，焦作市投资 集团对符合整合范围的企业自行组织开展尽职调查工作，提出初步操作思路，优 化重组企业范围，明确具体划转方式，拟定科学可行的具体整合方案。 2025 年 4 月 10 日，焦作市财政局（国资委）与焦作市投资集团签订《关于 焦作市万方集团有限责任公司股权转让协议》，焦作市财政局（国资委）将其持 有的万方集团 90%股权转让给焦作市投资集团，对应的转让价款为人民币 33,676.54 万元。同日，万方集团收到焦作市财政局《关于万方集团修改公司章 关于公司 5%以上股东的股权变动暨披露简式权益变 动报告书的提示性公告 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司 5%以上股东的股权变动暨披露简式权益变动报告书的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

焦作万方（000612）在互动平台表示，公司对外销售的主要产品为电解铝、铝合金等产品，目前均以国 内市场销售为主，没有出口美国的产品。面对宏观环境的变化及扰动，公司专注于主业经营，持续推进 降本增效，确保供应链安全自主，通过完善上下游一体化布局增强自身产品的成本竞争力。目前，公司 生产经营一切正常。 ...

文章核心观点 2025年3月29日焦作万方发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况、公募基金变化及外资持股变动 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年3月28日25个机构投资者持有焦作万方A股4.23亿股，占总股本35.52% [1] - 前十大机构投资者包括宁波中曼科技管理有限公司等，合计持股比例35.32% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌4.62个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度新披露12个公募基金，包括嘉实中证稀土产业ETF等 [1] - 本期较上一季未再披露6个公募基金，包括富国价值优势混合A等 [1] 外资持股情况 - 本期较上一季度持股减少的外资基金有1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比0.44% [2]

文章核心观点 公司第九届监事会第十一次会议审议多项议案并表决通过，同意将相关议案提交2024年度股东大会审议 [1][2][4] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年3月27日现场召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席孟宗桂主持，召集和召开程序合规 [1] 议案审议情况 《公司2024年年度报告》全文及摘要 - 监事会认为董事会编制和审议程序合规，报告内容真实准确完整 [2] - 报告全文于2025年3月29日在巨潮资讯网披露，摘要同日在多平台披露 [2] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权，同意提交2024年度股东大会审议 [2] 《公司2024年度监事会工作报告》 - 报告详细内容于2025年3月29日在巨潮资讯网披露 [2] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权，同意提交2024年度股东大会审议 [2] 《公司2024年度利润分配方案》 - 2024年母公司报表净利润812,919,265.84元，合并报表归属于母公司所有者净利润588,697,754.52元 [2] - 计提法定盈余公积金81,291,926.58元后，可供股东分配净利润507,405,827.94元 [2] - 拟定以2024年12月31日总股本为基数，累计分红154,985,921.22元（含税），现金分红占比30.54% [3] - 股本变动按现金分红金额不变原则调整分配比例，方案待股东大会通过后实施 [3][4] - 监事会认为方案合理合规，议案表决3票同意，0票反对和弃权，同意提交2024年度股东大会审议 [4] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 监事会审核认为报告符合要求，反映公司治理和内控实际情况，内控合理有效 [4] - 报告期内无重大和重要缺陷，议案表决3票同意，0票反对和弃权 [4][5] 备查文件 与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十一次会议决议 [5]

文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、现场会议登记事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1][2][3] 召开会议基本情况 - 大会届次为2024年度股东大会 [1] - 召集人为公司第九届董事会 [1] - 会议召开符合《公司法》等规定 [2] - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统投票时间为上午，互联网投票系统投票时间为上午9:15 - 下午15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年4月15日 [2] - 出席对象为股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 现场会议地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议议案相关信息在提案编码、提案名称等表格中体现 [3][4] - 相关事项说明涉及董事会、监事会会议决议公告、2024年年度报告等文件 [4] - 独立董事将在本次股东大会上进行述职 [4] 出席现场会议的登记事项 - 股东需于2025年4月16日前将出席会议通知送达公司，可亲自或通过邮寄、传真方式 [6] - 登记方式分个人股东、委托代理人、法人股东及委托代理人等情况 [6] - 登记时间为2025年4月16日9:00至17:00 [6] - 登记地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室 [6] - 会议联系人是李蕙鑫，联系电话0391 - 2535596，传真0391 - 2535597，地址及邮编、电子邮箱等信息明确 [6] - 出席股东相关费用自理 [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票程序在附件1中有说明，互联网投票需按规定办理身份认证 [8] 备查文件 - 召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第十九次会议决议 [7]

文章核心观点 公司审议通过2024年度利润分配方案，结合经营情况等拟定方案并说明现金分红合理性 [2][4][5] 审议程序 - 公司于日召开第九届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》 [2] 利润分配方案基本情况 - 2024年度公司母公司报表净利润812,919,265.84元，合并报表归属于母公司所有者净利润588,697,754.52元 [2] - 按规定计提法定盈余公积金81,291,926.58元后，当年可供股东分配净利润507,405,827.94元 [2] - 公司拟定2024年度利润分配方案，以2024年12月31日总股本计算，累计分红154,985,921.22元（含税），现金分红占可供股东分配净利润比例30.54% [2] - 若利润分配方案实施前公司股本变动，将按现金分红金额不变原则调整分配比例 [3] 现金分红方案具体情况 2024年度现金分红方案相关指标 - 本年度现金分红总额154,985,921.22元，上年度166,907,915.16元，上上年度83,453,957.58元 [4] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额405,347,793.96元 [4] - 公司上市满三个完整会计年度，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [4] 现金分红方案合理性 - 公司现金分红方案结合电解铝行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及投资者回报等因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策 [4][5]