焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-035 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (七)股东出席会议总体情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (h ...

北京市通商律师事务所 法律意见书 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年九月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如 下： 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-034 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦 作万方铝业股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。 为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日 ...

公司概况 - 公司股票简称为焦作万方，股票代码为000612[7] - 公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电，主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品，广泛应用于建筑、交通运输、电力、包装等领域[18] - 公司具有良好的区位优势，保障生产稳定，拥有完整的铝产业链，周边聚集了多家下游铝加工企业，形成了铝产业聚集群[19] - 公司坚持“煤--电--铝--铝加工”一体化经营，拥有配套发电机组，持有多家公司股权，实现多元投资布局，提升竞争优势[20] 财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为308.28亿元，同比下降11.41%；归属于上市公司股东的净利润为13.19亿元，同比下降65.56%[10] - 公司报告期内营业收入下降11.41%，营业成本下降6.21%，管理费用下降36.91%[22] - 公司财务费用同比增长21.50%，所得税费用同比下降93.88%[23] - 公司经营活动产生的现金流净额同比下降70.01%，主要原因是铝产品毛利下降[24][25] - 公司现金及现金等价物净增加额为100,709,736.25元，同比下降55.02%[30] 资产负债情况 - 公司财务报告显示，货币资金为13.15亿元，较上年同期增长1.65%[37] - 公司长期股权投资为28.89亿元，较上年同期下降2.67%[41] - 公司固定资产为208.38亿元，较上年同期下降0.89%[42] - 公司短期借款为7.66亿元，较上年同期增长0.80%[42] - 公司一年内到期的非流动负债为4.46亿元，较上年同期增长5.18%[43] 环保责任 - 公司通过第三轮清洁生产审核[78][79] - 公司大气污染物排放情况符合执行标准[80] - 公司建有多套污染治理设施，运行效果良好[81] - 公司编制了多项突发环境事件应急预案并备案[82] - 公司投入21302万元进行环保设施改造，发生环境保护税934万元[82] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为86,537股，持股5%以上的普通股股东包括樟树市和泰安成投资管理中心、宁波中曼科技管理有限公司和焦作市万方集团有限责任公司等[121] - 樟树市和泰安成投资管理中心持有206,278,976股普通股，占股比17.30%，其中质押206,278,976股；宁波中曼科技管理有限公司持有141,529,491股普通股，占股比11.87%；焦作市万方集团有限责任公司持有62,180,000股普通股，占股比5.22%，其中质押26,550,000股[121] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司财务报表以持续经营为基础，根据企业会计准则编制[161] - 公司会计年度为公历年度，1月1日至12月31日[165] - 公司以人民币为记账本位币[167]

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-029 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年半年度报告》全文于 2023 年 8 ...

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-033 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日，上午 9:15-下午 15: ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初往 | 2023年1-6月往来 累计发生金额 | 2023年1--6月往来 资金的利息 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 来资金余额 | | | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-030 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 21 日采取现场方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事以现场方式出席。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （一）《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 监事会对公司 2023 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表 以下审核意见： ...

公司发展战略 - 围绕主业，通过“稳链”“延链”“强链”，完善“煤 - 电 - 铝 - 铝加工”一体化产业布局，稳定产能和产业链 [1] - 坚持“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经营策略，推进内部体制机制改革和降本增效 [1] - 完善内控体系，强化日常经营管理精细化程度，提升抗风险能力 [1] - 推进“共享型”企业文化建设，优化业绩考核激励机制 [1] - 董事会及管理层积极探索未来发展可行性，综合评估影响，慎重决定发展战略 [1] 资源与供应 - 中部地区铝土矿变化未直接影响公司，邻近中铝中州铝业可提供充足氧化铝供应 [1] - 内陆氧化铝企业更改工艺，增加进口矿石使用，短期对公司影响不大 [1] 股东回报与分红 - 近三年公司利润分配比例分别为 11.67%、30.1%、30.64%，逐年加大分配比例 [2] - 未来在保证正常生产经营且符合利润分配条件下，会根据规则积极分红 [2] 资本开支计划 - 目前根据《公司章程》审议资本性支出项目，围绕日常生产经营，包括基建及技改、设备购置、科技研发等 [2] - 未来根据实际情况制定计划，继续围绕主业巩固和发展“煤 - 电 - 铝 - 铝加工”一体化布局 [2] 年报减值情况 - 2022 年年报减值 11,002 万元，主要对应收款项、存货计提减值 [2] 股东质押情况 - 股东质押由股东根据自身需求操作，大股东办理业务后会告知公司，公司据此发布公告 [2] - 公司持续关注大股东质押比例情况，及时履行信披义务 [2] 能耗与新能源应对措施 - 全面加强电解槽热平衡控制，处理生产异常，促进稳定高效运行 [2] - 加强电解现场管理，推动取炉底沉淀工作，降低炉底压降 [2] - 推广智能打壳技术，降低氧化铝粒度细对电解指标的影响，提高电效降低电耗 [2] - 与售电公司协商购买新能源，探索自身开发新能源途径 [2] 产品比例调整 - 以铝液销售为主，周边铝加工企业因环保、假期等停产时，被动生产铝锭便于储存并择机销售 [2] 库存情况 - 2023 年第一季度库存增加，一是春节假期周边铝加工停产，生产结构调整，铝锭产量增加；二是春节前后下游开工率低，市场低迷 [3] 高温限电影响 - 公司拥有配套火力发电机组，可满足近 90% 的用电需求，高温限电影响不大 [3]

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 （河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活 | | | 动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 18 (周四) 下午 16:00-17:20 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 | | 上市公司接待人 | 1、公司总经理谢军 | | 员姓名 | 2、公司副总兼财务总监焦纪芳 | | | 3、公司副总兼董事会秘书吴永锭 | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，焦作万方铝业股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 16:00-17:20 参 | | | 加 ...