2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能 ...

现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2024 年度，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | | | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十一届董事 | 2024 | | 年 | 3 | | 1、《关于为子公司融资提供补充担保的议案》； | | | | | | 1 | 会第六次会议 | 月 | | 日 | | | 2024 | 2、《关于提请公司召开 | 1 | 年第一次临时股东 | 通过 | | | | | | | | | | 大会的议案》。 | | | | | | 第十一届董事 | 2024 | | 年 | 3 | | 1、《关于购买股权暨关联交易的议案》； | | | | | | 2 | 会第七次会议 | ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-031 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议审 议通过召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 二、会议审议事项 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-028 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件 的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情 况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公 司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的 不利影响，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告，公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见审计报告涉 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-027 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话等方式通知公司全体董事， 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-033 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 拟定为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积 转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年拟不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，上市公 司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑 当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具 体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。 根据《公司章程》，公司利润分配应满足："公司当年实现盈利，且弥补以 前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，除特殊情况可以不进行利润 分配外，公司应积极推行现金方式分配股利。前述"特殊情况"是指下列情况之 一：（1）未来 12 个月内有重大投资计划或重大 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-032 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的 公告 3、证券代码：无变更，仍为"000615"； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 29 日（星期二）停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警 示，公司股票简称由"ST 美谷"变更为"*ST 美谷"，股票代码仍为 "000615"，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性。 截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，申 请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序、预重整或重整 是否成功均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-035 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 美谷， 证券代码：000615）于 2025 年 4 月 24 日、4 月 25 日和 4 月 28 日连续三个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前，除控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿纤"） 仍处于停产状态外，公司其他子公司经营业务活动正常，内外部经营环境未发生 重大变化。 4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）就本 次股票交易异常波动函告公司，前期披露的拟处置其持有公司股份以尽快解决公 特别风险提示： 1、截至本公告披 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0101036号 目录 起始页码 专项审核报告 l 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fay · 027-85424329 于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0101036号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称" 奥园美谷公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务 报表")的基础上,对后附的《奥园美谷科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是奥园美谷公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上 ...