重整进程 - 2024年11月18日公司收到重整及预重整申请，12月3日襄阳中院决定启动预重整[7] - 2025年2月28日，公司预重整期间延长至2025年5月28日[8] - 2025年4月23 - 25日，公司与产业及财务投资主体签署重整投资协议[10] 投资人情况 - 截至2025年1月3日，45家意向投资人提交报名材料并缴保证金，含14家产业相关背景[8] - 截至重整投资方案提交截止日，40家意向投资人提交重整投资方案[9] 债权人情况 - 截至2025年1月5日，78家债权人申报债权[8] 公司财务数据 - 2024年12月31日资产总额为35.67亿元，2023年为4450.52万元，2022年为6750.28万元[31] - 2024年12月31日负债总额为2163.85万元，2023年为3453万元，2022年为5750万元[31] - 2024年12月31日净资产为35.45亿元，2023年为997.52万元，2022年为1000.28万元[31] - 2024年度净利润为 - 43.5万元，2023年度为 - 2.76万元，2022年度为 - 0.0965万元[31] - 2024年资产负债率为0.61%，2023年为77.59%，2022年为85.18%[31] 关联方财务数据 - 2024年三季度外贸信托营业总收入114,265.68万元，净利润49,948.64万元[15][16] - 2024年三季度外贸信托总资产1,869,505.54万元，总负债147,469.63万元，资产负债率7.89%[16] - 吉富启瑞2023年营业总收入163.0851万元，净利润 - 3301.0176万元，总资产2548.1054万元，净资产2548.1054万元[20] - 汉江产投2024年12月31日总资产33319.48万元，总负债69.26万元，净资产33250.22万元，2024年度总收入896.31万元，利润总额367.88万元[28] 投资协议条款 - 重整投资人受让标的股份价格均为2.4元/股，合计受让股份数量24500万股，受让价款58800万元[34] - 协议生效后七个工作日内，乙方应支付投资款的10%作为履约保证金[36] - 襄阳中院裁定批准《重整计划》之日起三个工作日内，乙方应支付重整投资款，最迟不晚于2025年12月31日[36] - 乙方受让标的股份登记至指定证券账户之日起12个月内不转让、减持或委托他人管理[40,44,45,46,47] 风险提示 - 公司能否进入重整程序存在不确定性[64] - 法院受理重整申请后，公司股票交易有被实施退市风险警示的风险[64] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能被终止上市[65] - 公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示[66] - 《重整投资协议》存在投资人筹措资金不到位、协议被终止等风险[69]

财务审计 - 中审众环对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 重整进展 - 公司和临时管理人已签署重整投资协议推进预重整工作[1] - 若重整成功将优化资产负债结构并提升运营能力[1] - 若重整不成功公司持续经营能力存在较大不确定性[3] 运营策略 - 与金融机构沟通调整还款计划并推进共益债融资[2] - 连天美医院从四方面降本增利[2] - 襄阳基地围绕提质、降本、增效开展工作[2]

业绩总结 - 2024年中审众环总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计服务244家客户，审计收费总额35961.69万元[4] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，723人具备签署证券服务业务审计报告资格[4] 审计相关 - 2024年续聘中审众环为审计机构，出具带解释性说明的无保留意见审计报告[5][6] - 董事会审计委员会多次沟通、听取汇报，认为其年报审计表现良好[8][10]

2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-031 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议审 议通过召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 二、会议审议事项 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件 的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情 况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公 司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的 不利影响，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告，公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见审计报告涉 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-028 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-027 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话等方式通知公司全体董事， 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-033 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 拟定为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积 转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年拟不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，上市公 司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑 当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具 体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。 根据《公司章程》，公司利润分配应满足："公司当年实现盈利，且弥补以 前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，除特殊情况可以不进行利润 分配外，公司应积极推行现金方式分配股利。前述"特殊情况"是指下列情况之 一：（1）未来 12 个月内有重大投资计划或重大 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-032 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的 公告 3、证券代码：无变更，仍为"000615"； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 29 日（星期二）停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警 示，公司股票简称由"ST 美谷"变更为"*ST 美谷"，股票代码仍为 "000615"，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性。 截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，申 请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序、预重整或重整 是否成功均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的 ...