金环新材料重整进展 - 2025年12月24日披露金环新材料被申请破产重整提示性公告[1] - 2026年1月4日法院裁定受理重整申请[1] - 2026年1月5日法院指定清算组担任管理人[2] - 近日管理人接管金环新材料[3] 公司相关影响 - 公司无金环新材料控制权，仅以出资额为限担责[4] - 金环新材料不再纳入公司合并财务报表范围[4] 后续安排 - 重整事项及结果具不确定性，公司将按规定披露进展[6] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[6]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为九州美谷科技股份有限公司[2] - 拟将英文名称变更为Jointown Aesthetics Valley Co.,Ltd.[2] - 变更登记结果有不确定性，证券简称和代码不变[3] - 名称变更后法律主体不变，原合同按约定履行[3]

董责险购买 - 2026年1月7日董事会通过购买董责险议案[1] - 投保人是奥园美谷科技股份有限公司[1] - 被保险人含公司、董事等相关主体[1] - 赔偿限额不超10000万元/年，保费不超40万元/年[1] - 保险期限12个月/期，期满可续保或重投[1] 流程安排 - 董事会提请股东会授权经营管理层办理投保事宜[2] - 全体董事回避表决，事项将提交股东会审议[2]

独立董事提名 - 刘大洪被提名为奥园美谷第十二届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[7] - 候选人及直系亲属持股和任职有相关限制[7][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 其他信息 - 候选人签署声明时间为2026年1月7日[13]

资本与股份 - 公司注册资本由762,979,719元增至1,787,492,693元[1] - 公司已发行股份总数由762,979,719股增至1,787,492,693股[1] 组织架构 - 董事会成员拟由七名增至九名[1] 名称变更 - 公司拟将全称由“奥园美谷科技股份有限公司”变更为“九州美谷科技股份有限公司”[1] 制度修订 - 《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》拟修订并需提交股东会审议[4] - 《公司章程》修订尚需提请公司股东会审议，最终以市场监督管理部门核准结果为准[3] 授权事宜 - 公司董事会提请股东会授权办理工商变更登记及备案等相关事宜[3]

董事会换届 - 公司拟提前进行董事会换届选举，第十二届董事会拟由7名董事组成，任期三年[1] 董事持股 - 董事范时杰和班均分别持股653,730股和49,437股[3] - 截至公告日，非独立董事和独立董事候选人均未持股[6][12] 董事信息 - 介绍刘亮、苏熙凌等7位董事候选人学历及工作经历[5][6][9] 关联关系 - 刘亮与刘树林存在关联关系，独立董事候选人无相关关联[6][10] 任职资格 - 独立董事候选人不存在不适任情形[12]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 现就提名 刘大洪 为奥园美 谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 否 如否，请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如 ...

√是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 现就提名 彭艳 为奥园美谷科 技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 否 如否，请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 现就提名 孙家明 为奥园美 谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明 如否，请详细说明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 否 如否，请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-003 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 7、会议出席对象： 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...