证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-055 九州美谷科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会。 2、股东会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-057 九州美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范 运作。 公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述 职报告》。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及刊登在 本公司及董事会全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-056 九州美谷科技股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配的审议程序 九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开 第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分 配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。 二、利润分配的基本情况 2025 年度利润分配预案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配）， 也不进行资本公积转增股本。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2025 年度实 现归属于母公司股东的净利润为-443,808,842.07 元，母公司实现净利润为 -869,203,162.05 元；截至 2025 年末，公司合并未分配利润为-2,191,224,122.97 元， 母公司未分配利润为-2,137,110,112.19 元。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2025 年度不派发现金红 ...

业绩数据 - 2025年度利润总额、净利润、扣非净利润分别为 - 4.47亿元、 - 4.78亿元、 - 6.24亿元[5] - 2025年扣除后营业收入为9.68亿元，期末归母净资产为18.59亿元[5] 风险警示 - 2024年度期末净资产为负，2025年4月30日起被实施退市风险警示[2] - 2022 - 2024年连续三年扣非净利润孰低者为负，2025年4月30日起被继续实施其他风险警示[4] - 因担保诉讼和债务逾期，公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 状况改善 - 2026年4月23日确认2024年持续经营不确定性消除[6] - 法院裁定终结公司重整程序，担保事项解除[8] - 公司及子公司被冻结主要银行账户已解除冻结[9] 未来展望 - 公司向深交所申请撤销退市和其他风险警示，结果未知[10]

财务审计与重整 - 审计认为公司2025年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2025年11月14日法院裁定对公司进行重整[7] - 2025年12月16日公司重整计划被法院裁定批准[7] - 2025年12月29日公司重整计划被法院裁定执行完毕[7] - 公司重整事项导致2025年度增加投资收益 - 重整收益602,456,780.40元[7] 业绩数据 - 2025年度公司营业收入为975,672,658.71元[8] - 2025年末流动资产合计19.7071309285亿美元，较2024年末增长356.05%[18] - 2025年末非流动资产合计12.5922975937亿美元，较2024年末下降48.52%[18] - 2025年末资产总计32.2994285222亿美元，较2024年末增长12.21%[18] - 2025年末流动负债合计9.7065845821亿美元，较2024年末下降30.23%[20] - 2025年末非流动负债合计3.0534962275亿美元，较2024年末下降78.39%[20] - 2025年末负债合计12.7600808096亿美元，较2024年末下降54.50%[20] - 2025年末股本为17.87492693亿美元，较2024年末增长134.28%[20] - 2025年末资本公积为23.0738996775亿美元，较2024年末增长183.45%[20] - 2025年末未分配利润为 - 21.9122412297亿美元，较2024年末亏损扩大25.40%[20] - 2025年末股东权益合计19.5393477126亿美元，较2024年末增长165.22%[20] - 2025年营业总收入975,672,658.71元，2024年为1,094,575,504.05元[21] - 2025年营业总成本1,122,364,220.29元，2024年为1,204,203,397.60元[21] - 2025年投资收益582,059,136.74元，2024年为5,351,582.42元[21] - 2025年净利润为 -477,775,836.24元，2024年为 -390,696,811.86元[21] - 2025年基本每股收益 -0.58元/股，2024年为 -0.46元/股[21] - 2025年经营活动现金流入小计910,960,072.38元，2024年为1,211,953,922.51元[23] - 2025年经营活动现金流出小计870,166,136.17元，2024年为1,069,757,440.36元[23] - 2025年经营活动产生的现金流量净额40,793,936.21元，2024年为142,196,482.15元[23] - 2025年筹资活动现金流入小计135,000,000.00元，2024年无相关数据[23] - 2025年现金及现金等价物净增加额73,862,709.92元，2024年为 -32,849,504.32元[23] - 2025年公司股东权益合计较年初增加18.8026316332亿元[24] - 2025年综合收益总额为 -4.6979583624亿元[24] - 2025年股东投入和减少资本为23.6359956014亿元[24] - 2025年利润分配为 -1354.056058万元[24] - 2025年股东权益内部结转中资本公积转增资本10.24512974亿元[24] 其他财务数据 - 截至2025年12月31日，公司固定资产减值准备余额为95,445,102.84元[8] - 截至2025年12月31日，公司商誉减值准备余额为456,802,754.27元[8] - 2025年末其他应收款为22.1772982101亿元，较2024年末增长137.09%[29] - 2025年长期股权投资为1.9456024460亿元，较2024年末减少78.63%[29] - 2025年12月31日流动负债合计246,850,118.63元，2024年为235,092,781.99元[31] - 2025年12月31日非流动负债合计为0，2024年为1,027,988,170.30元[31] - 2025年12月31日负债合计246,850,118.63元，2024年为1,263,080,952.29元[31] - 2025年12月31日股东权益合计2,261,031,079.87元，2024年为658,866,670.80元[31] - 2025年度营业收入5,210,449.44元，2024年度为5,956,826.24元[32] - 2025年度营业利润为 -866,652,654.66元，2024年度为 -68,075,650.84元[32] - 2025年度利润总额为 -869,203,162.05元，2024年度为 -68,074,260.93元[32] - 2025年度净利润为 -869,203,162.05元，2024年度为 -68,074,260.93元[32] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为83.97元，2024年度为 -474.46元[33] - 2025年末现金及现金等价物余额为83.97元，2024年末为0元[33] - 2025年公司股东权益合计年初余额为689,630,389.41元，年末余额为2,261,031,079.87元[34] - 2025年综合收益总额为 -861,223,162.05元[34] - 2025年股东投入和减少资本为2,432,623,852.51元[34] - 2024年综合收益总额为 -59,934,260.93元[36] 公司业务与政策 - 公司及各子公司主要从事美容医院服务、医美器械耗材及医美家用化产品生产与销售等业务[38] - 截至2025年12月31日，集团纳入合并范围的子公司31户，本年合并范围比上年减少5户[38] - 本报告期内公司无重大会计政策和会计估计变更[170] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[177] 税收优惠 - 2027年12月31日前，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收，适用3%预征率的预缴增值税项目减按1%预征率预缴[188] - 部分公司如广州奥若拉万博医疗美容诊所有限责任公司等享受医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠[189] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税等多项税费[191] - 2021年1月1日至2025年12月31日，湖北金环新材料科技有限公司享受湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准40%征收的优惠[192] - 湖北金环纤维有限责任公司作为国家重点扶持高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税[193] 资产情况 - 2025年12月31日，集团所有权受限货币资金为5174225.47元，其中冻结银行存款3501031.69元，其他货币资金余额1673193.78元[195] - 2025年末货币资金合计178906204.33元，年初为106838016.24元[196] - 2025年末交易性金融资产为31628536.15元，年初为30614147.14元[197] - 2025年末应收账款账面余额107020201.98元，年初为83596424.16元；年末坏账准备38323554.69元，年初为17167496.61元[198] - 年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额30796805.22元，占比28.78%，坏账准备30795723.22元，计提比例100%[198] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额76223396.76元，占比71.22%，坏账准备7527831.47元，计提比例9.88%[198] - 组合1－应收其他客户年末账面余额5973082.90元，占比5.58%，坏账准备780602.79元，计提比例13.07%[199] - 组合2－应收化纤客户年末账面余额47164537.19元，占比44.07%，坏账准备2207481.32元，计提比例4.68%[199]

审计相关 - 审计对象为九州美谷公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 报告日期为2026年4月23日[10] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

资金往来 - 2025年初往来资金余额总计1407013272.99元[9] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）为142358367.10元[9] - 2025年度偿还累计发生额为21656916.22元[9] - 2025年末往来资金余额总计1527714723.87元[9] 占用资金 - 湖北金环新材料2025年初其他应收款121425454.73元，年末155325878.08元[8] - 联合领航资管2025年初其他应收款59392608.41元，年末59392608.41元[8] - 京汉绿创襄阳2025年初其他应收款2615000元，年末2615000元[8] - 广州奥悦美2025年初其他应收款348073182.45元，年末347928516.36元[8] - 广州奥妍科技2025年初其他应收款6782768.34元，年末22647187.27元[8]

关于九州美谷科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2026) 0100027号 and the t - All page = = = 我们接受委托，在审计了九州美谷科技股份有限公司（以下简称"九州美谷公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2025 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《九州美谷科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是九州美谷公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计 师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九州美谷公司，并履行了职业道 德方面的其他责任，我们同 ...

与持续经营重大不确定性段落无保留意见 涉及事项影响已消除 的专项审核报告 众环专字（2026）0100930号 the state of the state of the states of land the first and and the count r provide 78127 与持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项影响已 消除的专项核查报告 众环专字（2026）0100930 号 九州美谷科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的九州美谷科技股份有限公司（以下简称"九州美谷"）编 制的《关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除 的专项说明》。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对九州美谷董事会编制的《关于 2024 年度带持 续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核 工作。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与 ...

九州美谷科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 九州美谷科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九州美谷科技股份有限公司（简称"公司 "）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，推动提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件等（简称"法律法规"）及《九州美谷科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审计委员 会"）审议通过后，报董事会审议，并由股东会决定。 ...