毛发医疗概念板块表现 - 截至5月9日收盘，毛发医疗概念上涨0.23%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内9股上涨，水羊股份、泰恩康、*ST金比涨幅居前，分别上涨7.34%、7.20%、1.87% [1] - 九芝堂、能特科技、国际医学跌幅居前，分别下跌4.15%、2.42%、2.10% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - ST板块以1.11%涨幅位居榜首，存储芯片以-2.67%跌幅居末位 [1] - 芬太尼、代糖概念、生物质能发电分别上涨0.80%、0.64%、0.32% [1] - 光刻胶、共享单车、Sora概念跌幅均超2.3% [1] 资金流动情况 - 毛发医疗概念板块获主力资金净流出0.90亿元 [1] - 6股获主力资金净流入，水羊股份净流入1365.96万元居首 [1] - *ST金比、澳洋健康、康恩贝分别净流入764.00万元、490.76万元、453.06万元 [1] 个股资金流入比率 - *ST金比主力资金净流入率最高达12.09%，益盛药业、康恩贝分别为9.45%、4.92% [2] - 水羊股份主力资金净流入1365.96万元，净流入比率2.37% [2] - 国际医学虽股价下跌2.10%，但仍获173.25万元净流入 [2] 主力资金净流出个股 - 能特科技、九芝堂净流出显著，分别达1703.21万元、4016.67万元 [3] - 华邦健康、仙琚制药净流出比率高达17.31%、7.18% [3] - 泰恩康股价上涨7.20%，但主力资金净流出2093.81万元 [3]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.38亿元 同比下降13.49% [1] - 归母净利润-4117.91万元 同比下降52.45% [1] - 扣非净利润-3726.47万元 同比下降26.72% [1] - 毛利率18.22% 同比下降23.84个百分点 [1] - 净利率-18.85% 同比下降100.26个百分点 [1] 现金流与债务 - 货币资金9794.77万元 同比下降26.87% [1] - 流动比率0.3 显示短期偿债压力显著 [1] - 有息负债10.58亿元 同比下降5.67% [1] - 每股经营性现金流0元 同比下降94.59% [1] - 财务费用占近3年经营性现金流均值比例达54.05% [4] 运营效率 - 三费(销售/管理/财务)合计7449.22万元 占营收31.34% [1] - 每股净资产-0.24元 同比下降193.08% [1] - 每股收益-0.05元 同比下降52.54% [1] 历史融资与分红 - 上市29年累计融资18.10亿元 累计分红1.32亿元 分红融资比0.07 [4] - 货币资金/总资产占比仅4.54% 货币资金/流动负债占比仅11.48% [4] 业务模式 - 公司业绩主要依赖营销驱动 需验证实际可持续性 [4] - 净利率连续为负值(-35.69%) 显示产品附加值不足 [4] - 有息资产负债率达37.31% 债务结构需重点关注 [4]

公司治理 - 2024年召开15次董事会会议及8次股东会[3] - 2024年独立董事杨坦能出席多次会议，现场工作超15天[5][6][7][12] - 2024年提名李子俊、刘儒昞为独立董事候选人，提名刘涛为非独立董事候选人并任董事长[18][20] 财务与审计 - 2024年按时披露多份报告，审议通过内控评价报告[15][16] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[17] - 2024年审议通过薪酬方案、会计差错更正议案[21][22] 市场扩张与并购 - 2024年3月拟32377139.05元收购浙江连天美3.2%股权[14] - 调整盛妆医美对连天美业绩补偿履约方式[14]

人员任职 - 2024年8月19日至12月31日刘儒昞任公司独立董事[2] - 2024年提名刘涛为非独立董事候选人并担任董事长[17] 会议出席 - 2024年度应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东会2次[5] - 2024年出席1次提名委员会会议和4次审计委员会会议[6] - 2024年11月15日参加独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》[15] 机构续聘 - 2024年11月22日董事会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[16] - 2024年12月4日股东会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[16] 议案审议 - 2024年9月18日审议通过补选董事和董事长议案[17] - 2024年11月18日审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提升公司治理能力[20]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议及8次股东大会[3] - 2024年召开6次审计、3次提名和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] 股权收购 - 2024年3月15日拟32377139.05元收购浙江连天美3.2%股权[7] 报告披露与审议 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 2024年4月25日审议通过2023年度内控评价报告[8] 人员相关 - 2024年8月提名刘涛为非独立董事并选为董事长[10] 其他事项 - 2024年11月审议通过前期会计差错更正事项[11] - 2025年独立董事将继续履职[12][13]

业绩总结 - 2024年底资产总额287,833.49万元，较年初降12.86%[1] - 2024年底负债总额280,466.33万元，较年初降3.90%[1] - 2024年度营收109,457.55万元，较上期降19.77%[3] - 2024年度净利润-39,069.68万元，较上期增6.73%[3] - 2024年基本每股收益-0.46元，较上年同期增6.12%[4] - 2024年销售毛利率23.04%，较上年同期降11.21%[5] - 2024年资产负债率97.44%，较上年同期增10.28%[5] 未来展望 - 预计2025年度营收8 - 12亿元[8] - 企业所得税按业务25%税率预算[8]

现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2024 年度，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | | | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十一届董事 | 2024 | | 年 | 3 | | 1、《关于为子公司融资提供补充担保的议案》； | | | | | | 1 | 会第六次会议 | 月 | | 日 | | | 2024 | 2、《关于提请公司召开 | 1 | 年第一次临时股东 | 通过 | | | | | | | | | | 大会的议案》。 | | | | | | 第十一届董事 | 2024 | | 年 | 3 | | 1、《关于购买股权暨关联交易的议案》； | | | | | | 2 | 会第七次会议 | ...

奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依法审议公司定期报告，定期对公司财务制度和财务 状况进行了检查，监事会认为公司财务体系制度健全，财务运作规范，严格执行 《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发生违法违规行 为。公司年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 2024 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监 事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、 合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维 护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具 体情况如下： ...

业绩总结 - 2024年度计提应收账款和其他应收款坏账准备315.11万元[2][13] - 2024年度计提存货跌价准备100.04万元，固定资产减值准备8339.23万元，商誉减值准备13137.54万元[2] - 2024年度计提资产减值准备合计21,576.81万元[17] - 本次计提各项资产减值准备金额合计21,891.92万元[18] - 减值损失影响2024年度归母净利润和权益17,826.58万元[18] 财务策略 - 以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[5] - 对信用风险显著不同的金融资产单项评价，其余分组评估[7][9] - 应收票据等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[11][12] - 非流动非金融资产判断减值迹象，商誉每年测试[14]

因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 奥园美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事曲咏海先生、 张利风先生、杨坦能先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲咏海先生、刘儒昞先生、杨坦能先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 2025 年 4 月 27 日 ...