经核查独立董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 九州美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，九州美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 九州美谷科技股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 23 日 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-049 九州美谷科技股份有限公司 根据九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬、绩效管理制度， 在公司领薪的非独立董事、任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金 组成：基本工资主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素， 结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个 人工作完成情况确定。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 刘涛 | 董事、董事长 | 离任 | 5.00 | | 郭士国 | 董事 | 离任 | 164.88 | | 范时杰 | 董事、总裁 | 离任 | 179.36 | | 班均 | 董事 | 离任 | 79.80 | | 张健伟 | 董事会秘书 | 现任 | 46.00 | | 江永标 | 财务总监 | 现任 | 84.37 | | 张真 | 副总裁 | 离任 | 84.37 | | 云松 | 副总裁 | 离任 | 95.30 | 经核算，公司 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬如下表 ...

九州美谷科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年度总裁工作报告》 1、《2024 | | | | | | | 2、《2024 年度董事会工作报告》 | | | | | | | 3、《2024 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | 年度财务决算报告及 年度预算 4、《2024 2025 | | | | | | | 报告》 | | | | | | | 5、《关于 年度利润分配预案的议案》 2024 | | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》 6、《2024 | | | | 第十一届董 | 2025 年 | 4 | 7、《关于对独立董事独立性情况进行评估的 | | | 1 | 事会第二十 | | | 议案》 | 通 ...

本报告书共2页第1页 | 其它关联资金往 | | 往来方与上 | 上市公司核算的 | 2025年初往来资金 | 2025年度往来累 | 2025年度往来 | 2025年度偿还累 | 2025年末 | | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 余額 | 计发生金额(不 | 资金的利息 | 计发生额 | 往来资金余额 | 往来形成原因 | 营性往来、非经 | | | | 联关系 | | | 全利息) | (如有) | | | | 音性往来) | | | 南京空港文化科技发展 有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 900,000.00 | | | 900.000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南京航际电子商务服务 | 其他关联人 | 应收账款 | 1.897.848.67 | 760.322.52 | | 2,658,171.19 | | | 经营性在来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 保税 ...

单位：元 项目 2025年 2024年 本年比上年增减 营业收入 975,672,658.71 1,094,575,504.05 -10.86% 归属于上市公司股东的净 利润 -443,808,842.07 -349,723,833.45 -26.90% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -624,412,913.41 -297,726,477.82 -109.73% 经营活动产生的现金流量 净额 40,793,936.21 142,196,482.15 -71.31% 基本每股收益（元/股） -0.58 -0.46 -26.09% 稀释每股收益（元/股） -0.58 -0.46 -26.09% 2025年12月31日 2024年12月31日 本年末比上年末增减 总资产 3,229,942,852.22 2,878,334,888.46 12.22% 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,858,541,601.39 -138,253,409.05 1444.30% 三、2025年财务状况、经营成果和现金流量情况 九州美谷科技股份有限公司 2025年度财务决算报告及2026年度预算报告 第一部分 ...

办公地址：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 38 楼 邮政编码：430051 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-059 九州美谷科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日正式迁入新址办 公，公司办公地址由"广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号"变更为"湖北省 武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 38 楼"。除上述办公地址变更外， 公司其他联系方式均保持不变。 本次变更后，公司联系方式具体如下： 投资者联系电话：020-84506752 投资者关系邮箱：investors@aoyuanbeauty.com 以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 九州美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十四日 1 ...

九州美谷科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，九州美谷科技股 份有限公司（曾用名：奥园美谷科技股份有限公司，以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司对会计师事务 所 2025 年度履职情况的评报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-051 九州美谷科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及内部控制等审计工作。 本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 ...

九州美谷科技股份有限公司关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明 二、2024 年度审计报告非标准审计意见事项影响消除情况 2024 年 11 月 15 日，公司债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称"广州律建"） 以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向湖北省襄阳市中 级人民法院（以下简称"襄阳中院"）申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。 2024 年 11 月 29 日，襄阳中院决定对公司启动预重整，并于同日指定了公司清算组为 临时管理人。2025 年 11 月 14 日，襄阳中院裁定受理广州律建对公司的重整申请，并于同 日指定了公司清算组为管理人。 2025 年 12 月 15 日，公司召开了重整案第一次债权人会议，表决通过了《重整案财产 管理及变价方案》和《重整计划（草案）》；同日，公司召开的出资人组会议暨 2025 年第四 次临时股东会，表决通过了《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 2025 年 12 月 16 日，公司收到襄阳中院送达的（2025）鄂 06 破 17 号《民事裁定书》， 襄阳中院裁定批准 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-050 九州美谷科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2026 年 4 月 23 日，公司第十二届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》。关联 董事刘亮先生、苏熙凌先生回避表决；该关联交易事项已经公司独立董事专门会 议事前审议通过。 公司 2026 年度预计发生的关联交易预计金额 4,300 万元，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》的规定， 本次日常关联交易在董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。 1 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容、关联交 易定价原则 2026 年度预 计金额 （万元） 截至 2026 年 3 月 31 日已 发生的金额 （万元） 2025 年度发 生金额 （万元） 采购商品 九州通医药集团股 份有限公司及其下 属子公司 关联交易价 格按照公平 ...