公司股票状态与风险警示 - 公司股票自2025年4月30日起被实施退市及其他风险警示 [1] - 若2025年度出现规定情形，公司股票存在被终止上市的风险 [1] - 本次为首次风险提示公告，在年报披露前每10个交易日需披露一次 [1] 2025年度财务业绩预告 - 公司预计2025年营业收入为8.5亿至10.5亿元 [1] - 预计扣除后营业收入同样为8.5亿至10.5亿元 [1] - 预计利润总额为亏损5.7亿至4亿元 [1] - 预计归属于母公司所有者的净利润为亏损5.5亿至3.9亿元 [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损7.8亿至5.5亿元 [1] - 预计年末归属于母公司所有者的所有者权益为15.4亿至20亿元 [1] - 该业绩预告未经审计，存在不确定性 [1]

市场表现 - 2024年1月29日，医疗美容板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.96%，显著跑赢大盘，当日上证指数仅上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内个股普涨，爱美客以4.53%的涨幅领涨板块，收盘价为144.38元，华熙生物上涨1.47%，收盘价为46.31元，锦波生物上涨1.35%，收盘价为226.88元，仅*ST美谷下跌1.26%，收盘价为3.13元 [1] 交易活跃度 - 爱美客成交最为活跃，当日成交量为5.67万手，成交额高达8.03亿元 [1] - 华熙生物成交量为4.59万手，成交额为2.11亿元 [1] - 锦波生物成交量为8287.12手，成交额为1.86亿元 [1] - *ST美谷成交量为10.31万手，成交额为3232.60万元 [1] 资金流向 - 当日医疗美容板块整体获得主力资金净流入，总额为1.05亿元，而游资和散户资金则呈现净流出状态，分别为7142.76万元和3344.19万元 [1] - 爱美客是主力资金主要流入对象，主力净流入1.03亿元，占其成交额的12.77%，同时游资和散户分别净流出6381.16万元和3870.88万元 [2] - 华熙生物主力资金净流入1024.64万元，占成交额4.86%，游资净流出1149.31万元，散户小幅净流入124.66万元 [2] - 锦波生物获得主力资金净流入945.32万元，占成交额5.09%，同时游资和散户也分别净流入527.40万元和125.11万元 [2] - *ST美谷主力资金净流出789.73万元，占其成交额的-24.43%，但游资和散户资金分别净流入387.71万元和402.03万元 [2]

市场整体表现 - 2024年1月28日，医疗美容板块整体下跌1.57%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内资金呈现净流出态势，主力资金净流出4981.38万元，游资资金净流出538.33万元，散户资金净流入5519.71万元 [1] 个股价格与交易表现 - 锦波生物领跌板块，收盘价223.85元，下跌1.97%，成交额1.65亿元 [1] - 华熙生物收盘价45.64元，下跌1.70%，成交额1.32亿元 [1] - 爱美客收盘价138.12元，下跌1.56%，成交额4.13亿元 [1] - *ST美谷收盘价3.17元，下跌0.63%，成交额2120.37万元 [1] 个股资金流向分析 - 爱美客主力资金净流出3877.23万元，净占比-9.39%，但散户资金净流入5042.96万元，净占比12.21% [2] - 锦波生物主力资金净流出2503.17万元，净占比-15.20%，游资资金净流出1051.78万元，净占比-6.39% [2] - 华熙生物主力资金净流出906.04万元，净占比-6.86%，游资资金净流入590.32万元，净占比4.47% [2] - *ST美谷主力资金净流出198.11万元，净占比-9.34%，游资与散户资金分别净流入37.08万元和161.03万元 [2]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-019 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的补充说明 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日召开了 2026 年第一次临时 股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届 董事会董事，同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董 事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员等，具体内 容详见 2026 年 1 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，现将相关事项进一 步补充说明，具体详见本公告"四、其他说明"内容。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董 ...

榜单发布与入选者 - 瑞财经于2025年1月28日发布了“2025年度医疗美容业十大杰出人物”榜单 [1] - 该榜单围绕专业能力、业绩表现、行业影响力等维度综合评选得出 [1] - 奥园美谷董事长刘涛入选该榜单 [1] 入选者刘涛背景 - 刘涛出生于1974年，拥有东北财经大学会计系本科学历，是中国注册资产评估师和注册税务师 [2] - 刘涛现任中国安泰控股有限公司董事、副董事长，并在深圳市汇财城市更新有限公司、国测（苏州）智慧城市科技产业园有限公司、辽宁国测黄金股份有限公司、辽宁仙子湖农业高新技术产业有限公司等多家公司担任董事职务 [2] - 刘涛曾任职于信达证券投资银行部担任高级经理，并曾任苏州国测基金管理有限公司副总裁，以及国测地理信息科技产业园集团有限公司副总裁、董事局副主席 [2] 公司战略与业务发展 - 2025年，刘涛带领集团深化布局医美产业，通过产业基金和基地建设持续孵化医美相关业务 [2]

董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制 定本实施细则。 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管 理人员考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本实施细则所 ...

独立董事工作制度 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股 东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

董事会审计委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律、法规及《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括三名独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委 ...

董事会战略委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-018 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员等相关 议案。截至本公告日，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、董事长：刘亮先生 2、副董事长：苏熙凌先生 3、非独立董事：李东阳先生 4、独立董事：彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生 委员：刘亮先生、彭艳女士 （3）战略委员会： 主任委员（召集人）：孙家明先生 委员：刘亮先生、苏熙凌先生 5、公司第十二届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委 员会，各专门委员会组成成员如下： （1）审计委员会 主任委员（召集人 ...