(刘儒炳-换届离任) 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表: 本人刘儒晒,作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事,2025年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定,本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度,忠实地履行独 立董事职责,充分发挥自身的专业优势和独立作用,对公司董事会审议相关事项 发表了独立、客观的意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 刘儒晒,1979年生,会计学博士,广东外语外贸大学会计学院审计系副教授 (研究方向: 会计(审计）理论与实务、环境信息/社会责任信息披露、ESG）, 研究生导师。现任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。2024年8月-2026 年1月任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 ...

九州美谷科技股份有限公司 内部审计制度 九州美谷科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强九州美谷科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，根据《 中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《九州美谷科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程 ）内部规范化要求，制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法规、政策 以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称公司及子公司）。 第二章 审计职责 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称审计部）。审计部在董事会审 计委员会（以下简称审计委员会）的直接领导下行使审计职责，对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 审计委员会在监督及评估审计部工作时，应当履行下列主要职责： （四）指导审计部的有效运作。审计部须向审计委员会报告工作，审计部提交给管 理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会； （三）对公司及子公司采购业务的规范性进行审计监督； （四）对公司及子 ...

第一章 总则 第一条 为规范九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司 "）及下属子 公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范 性文件和《九州美谷科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联人提供财务资助，但向关联 参股公司（不包括由上市 ...

九州美谷科技股份有限公司 股东会议事规则 九州美谷科技股份有限公司 股东会议事规则 （2026年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2 025年修订）》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《九州美谷科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有 ...

董事会秘书工作细则 九州美谷科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 九州美谷科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《九州美谷科技股份有限公司公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任 或解聘。董事会秘书任期三年，聘任可以连任。 第二章 董事会秘书的职责 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四 ...

九州美谷科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2026年4月修订） 第一章 总则 九州美谷科技股份有限公司 第一条 为进一步规范九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《九州美谷科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，负责执行股东会 的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少有一 名是会计专业人士，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。 董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-052 九州美谷科技股份有限公司 关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的公告 为进一步完善公司治理结构，促进九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十二届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，修订后的《公司章程》 中拟将公司董事会成员由 7 名增加至 8 名，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资 讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。 经公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并征求候选人本人 意见后，公司董事会审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选 人的议案》，同意提名姜昶臣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任 期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（如有）人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 附件：姜昶臣先生简历 姜昶臣 ...

九州美谷科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 九州美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等监管要求，结 合公司内部控制制度与评价办法，在内部控制日常监督与专项监督基础上，董事 会对公司2025年12月31 日（内控评价基准日）内部控制有效性进行全面评价。本 报告客观反映公司2025年12月完成司法重整后的内控体系重建、运行及缺陷整改 情况，具体如下： 一、重要声明 二、内部控制评价结论 1 / 7 1. 建立健全并有效实施内部控制、评价其有效性、如实披露自评报告是公司董 事会责任；公司监事会、审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督； 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 2. 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对报告真实性、准确性、完整性承担法律责任。 3. 公司内控目标为合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提升经营效率。内控存在固有局限性，仅能提供合理保证；内外部环境 变化可能导致控制适用性下降 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-058 九州美谷科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确地反映公司 截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内各 类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则， 公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体明细如下： 单位： 人民币万元 | | 14,512.43 | | --- | --- | | 其中： 应收账款坏账准备 | 2,181.32 | | 其他应收款坏账准备 | 12,331.11 | | | 32,399.38 | | 其中： 存货跌价准备 | 553.15 | | 固定资产减值准备 | 8,757.46 | | 投资性房地产减值准备 | 759.94 | | 商誉 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-053 九州美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 其他有关规定成立的股份有限公司。 | 公 司 经 湖 北 省 体 改 委 [ 鄂 改 | | 公 司 经 湖 北 省 体 改 委 [ 鄂 改 | (1993)49 号]《关于成立湖北金环股份 | | (1993)49 号]《关于成立湖北金环股份 | 有限公司的批复》以募集方式设立， | | 有限公司的批复》以募集方式设立， | 1993 年 6 月 8 日在襄阳县工商行政管 | | 1993 年 6 月 8 日在襄阳县工商行政管理 | 理局注册登记，取得营业执照。1995 | | 局注册登记，取得营业执照。1995 年 8 | 年 8 月，公司按照《国务院关于原有限 | | 月，公司按照《国务院关于原有限责任 | 责任公司和股份有限公司依照〈中华人 | | 公司和股份有限公司依照〈中华人民共 ...