经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议审议通过，公司定于 2025 年 4 月 21 日下午 15：00 在芜湖经济技 术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2024 年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 28 日公司召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-28 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日 7、出席对象： （1）于 202 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-18 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日下午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员及公司年 审会计师列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 报告期内监事会严格按照《公司法》及公司《章程》等制度规定，认真履行职 责，共召开 6 次会议，同时积极参加股东大会，列席董事会，对公 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-17 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 2024 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。具体情况详见公司 2024 年度报告第三 节第四部分主营业务分析、第十一部分公司未来发展的展望、第四节第六部分报告期 内董事履行职责的情况及第七部分董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。 本议案须提交股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属股东净利润-10586.04万元，母公司报表净利润-5100.11万元[4] - 2024年末合并报表累计未分配利润103344.50万元，母公司报表80323.44万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-7221.72万元[7] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，近三年现金分红和回购注销总额均为0元[2][6] - 2025年3月28日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[3] 风险情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示情形[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司收入金额为10.27亿元，同比增长19.95%[7] - 本期营业收入为30.0419229332亿美元，上期为28.8581121976亿美元[13] - 本期净利润为4282.200596万美元，上期为8185.638736万美元[13] - 上半年公司营业总收入为52.76亿美元，去年同期为57.96亿美元[15] - 上半年公司营业总成本为48.57亿美元，去年同期为52.81亿美元[15] - 公司当前季度经营活动现金流量为50.91亿美元，上一季度为48.64亿美元[16] - 公司当前季度净利润为8154.68万美元，上一季度净亏损为2.33亿美元[16] - 截至2024年12月31日，总应收款项为33.7023821958亿美元，上年同期为30.6271070189亿美元[23] - 2024年公司总营收为10.0020465842亿美元，上年同期为11.3992768737亿美元[24] - 2024年公司总成本为23.7003356116亿美元，上年同期为19.2278301452亿美元[24] - 公司2024年销售渠道业务总收入为12.4660520059亿美元，上年同期为14.3325417767亿美元[26] - 公司2024年采购返利业务总收入为1.6168929201亿美元，上年同期为0.4252963173亿美元[26] - 公司2024年营销推广业务总收入为10.495786729亿美元，上年同期为6.4668742824亿美元[26] 新产品和新技术研发 - 2024年6月，公司提出“单/（双）层”和“单/双7层”的产品概念[7] 其他新策略 - 公司在订单需求下降的情况下，会优化成本结构和资源配置[8] 关联交易 - 公司的关联交易分为产品和服务的关联交易以及其他类型的关联交易，持续关联交易参考市场价格定价，非持续关联交易定价原则包括成本加成、公平市场价格等[95] 金融服务 - 原始贷款的金融服务收费可能为31.9亿美元或49.6百万美元[104] 股息相关 - 高级别评级股息金额25 - 30，增长率0 - 5%，股息收益率3.17 - 4.00%[80][81] - 中等级别评级股息金额10 - 20，增长率0 - 5%，股息收益率4.75 - 10.00%[80][81] - 低级别评级股息金额5 - 10，增长率0 - 5%，股息收益率9.50 - 20.00%[80][81] - 特定评级股息金额3 - 5，增长率0 - 5%，股息收益率19.00 - 33.33%[80][81] 财务顾问费用 - 财务顾问费用的交易价值范围为25 - 30[79] - 财务顾问费用的交易价值增长率为0 - 5%[79] - 财务顾问费用的交易价值利润率为3.17 - 4.00%[79]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011002320 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 附件：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入527,617.83万元，上年度579,631.16万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额470,864.41万元，上年度519,612.32万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目占比10.76%，上年度10.35%[14]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 大华会计师事务所审计海螺新材2024年12月31日财务报告内控有效性[5] 内控结论 - 认为海螺新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海螺新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：王凯 | 联系电话：0551-62207116 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， 审阅了持续督导期间公司发布的三会公告、 | | | 定期报告及其他事项公告等在内的信息披露 | | | 文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 ...

根据公司 2024 年年度业绩预告，2024 年公司预计扣除非经常性损益后的净利润为-12,000 万元到-8,800 万元，较上年同期亏损增加。受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材 销量同比下降，公司经营亏损增加。保荐机构将持续关注上市公司经营业绩情况，提示公司 及时做好相关信息披露工作。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于海螺（安徽）节能环保新材料 股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：海螺新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 保荐代表人姓名：王凯 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 现场检查人员姓名：王凯、何应成 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2025 年3 月 19 日-3 月24 日 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本 ...