中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 4 月 21 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2024 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十届董事会第十四次会议决议 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表共192人，代表股份205,027,945股，占比46.4738%[7] - 现场会议股东及代表2人，代表股份201,940,934股，占比45.7741%[7] - 网络投票股东190人，代表股份3,087,011股，占比0.6997%[7] - 中小股东出席191人，代表股份3,479,721股，占比0.7888%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》与会股东同意203,384,635股，占比99.1985%，中小股东同意1,836,411股，占比52.7747%[9] - 《2024年度监事会工作报告》与会股东同意203,372,435股，占比99.1925%，中小股东同意1,824,211股，占比52.4241%[10] - 《2024年度报告及摘要》与会股东同意203,372,935股，占比99.1928%，中小股东同意1,824,711股，占比52.4384%[10] - 《2024年度财务决算报告》与会股东同意203,372,635股，占比99.1926%，中小股东同意1,824,411股，占比52.4298%[10] - 《2025年度财务预算报告》与会股东同意203,372,835股，占比99.1927%，中小股东同意1,824,611股，占比52.4356%[11] - 《2024年度利润分配预案》与会股东同意203,372,535股，占比99.1926%，中小股东同意1,824,311股，占比52.4269%[11] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》与会股东同意203,371,435股，占比99.1921%，中小股东同意1,823,211股，占比52.3953%[11]

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 收购报告书 之 2024 年第四季度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"收购人""海螺集团"）委托，担任 本次免于发出要约收购海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海 螺新材"、"公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性 文件的规定，持续督导期自海螺新材公告《海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 2 月 1 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2025 年 3 月 29 日，海螺新材披露了 2024 年年度报告。通过日常沟通，结 合上市公司的 2024 年年度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问出具 2024 年第四季度（2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"本持续督导 期"）的持续督导意见，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 2024 年 1 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-29 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2025 年 3 月 28 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司和田海螺型材有限责任公司收到政府补助款项 211.12 万 元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2025 年度"其他收益"。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 ...

审计相关 - 2024年3月20日审议通过续聘大华事务所为2024年度审计机构[1] - 2025年1月8日审计委员会进行审前沟通[2] - 2025年3月13日审计委员会审阅2024年财报并形成意见[3] - 2025年3月27日审议通过2024年年度报告及摘要等议案[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[5]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-23 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

业绩总结 - 公司2024年末计提减值损失2689.78万元[1] - 信用减值损失1788.72万元，资产减值损失901.05万元[2] 决策情况 - 董事会、监事会等会议同意本次计提减值准备[13][14][15] 计提依据 - 按不同组合和方法对应收款项等计提信用减值损失[3][4][6][10] - 按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[7] - 固定资产有减值迹象时估计可收回金额[11]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，无需审议[2] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更前后执行不同规定[5][6][7] - 变更对财务无重大影响[2][8]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-27 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股， 发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费用人民币 1,748,307.10 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元，全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。 （二）募 ...