会议信息 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月21日14:50[4] - 股权登记日为2025年2月14日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月21日9:15 - 15:00[4] - 投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月21日9:15 - 15:00[27] 其他信息 - 会议审议补选第九届董事会非独立董事的议案[10] - 登记时间为2025年2月18 - 19日的特定时段[17] - 联系电话、传真、电子邮箱及通讯地址等信息[18][19]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：由公司过半数董事共同推举了董事马朝辉先生主持本 次会议。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市 ...

人事变动 - 2025年1月23日选举马朝辉为第九届董事会董事长[1] - 马朝辉辞去公司总经理职务，继续任董事、董事长[1] 股份情况 - 马朝辉持有公司限制性股票28万股[2] - 公司将对马朝辉持有的股份进行管理[2]

会议信息 - 公司2025年1月15日发第九届董事会二十次会议通知，1月23日16:00现场会议举行[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 董事会选举马朝辉为第九届董事会董事长，任期与本届一致[1] - 同意马朝辉辞去公司总经理职务[1] 委员会调整 - 决定调整公司第九届董事会专门委员会成员，任期与本届一致[2] - 各专门委员会成员及主任委员确定[3]

财务业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元至30,000万元，同比下降71.64%至75.42%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为23,000万元至27,000万元，同比下降74.22%至78.04%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0280元/股至0.0323元/股，上年同期为0.1184元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是钒产品价格同比下降[5] - 公司积极应对市场变化，调整效益品种，部分抵消了产品价格下降的影响[5] 信息披露与审计 - 公司已与年报审计会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

限售股情况 - 本次限售股上市流通数量91,185,410股，占总股本0.98%[2][7] - 上市流通日期为2025年1月20日[2] - 鞍钢集团获配91,185,410股，锁定期18个月[3] 股份结构变化 - 限售股上市前，有限售股99,474,856股占1.07%，无限售股9,195,495,189股占98.93%[9][10] - 上市后，有限售股8,289,446股占0.09%，无限售股9,286,680,599股占99.91%[9][10] 其他 - 保荐机构对此次限售股份上市流通无异议[11]

募资情况 - 公司向22名特定对象发行693,009,118股A股，募资2,279,999,998.22元[1] 股份上市与限售 - 新增股份于2023年7月20日在深交所上市[2] - 鞍钢集团锁定期18个月至2025年1月20日，其他21名股东锁定期6个月至2024年1月22日[3][4] 限售股解禁 - 2025年1月20日91,185,410股（占总股本0.98%）鞍钢集团限售股可流通[5] - 限售股上市流通前后，有限售条件股份占比从1.07%降至0.09%[7] 相关承诺与意见 - 鞍钢集团履行18个月不转让股份承诺[8] - 保荐机构对限售股份上市流通无异议[10]

董事会会议 - 第九届董事会第十九次会议于2025年1月6日通讯召开，8名董事出席[1] 议案表决 - 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》8票同意通过[2] - 《关于聘任副总经理的议案》8票同意通过[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[5] 人事任命 - 聘任周玉昌为公司副总经理，任期与本届董事会一致[4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日现场与网络结合召开[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月23日14:50召开，现场与网络投票结合[4] - 股权登记日为2025年1月17日[6] - 会议审议补选第九届董事会独立董事议案，应选2人[10] 投票信息 - 网络投票代码为“360629”，简称“钒钛投票”[22] - 累积投票提案中，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[12]