业绩数据 - 2023年公司总资产报酬率为9.39%[9] - 2023年公司净利润复合增长率为68.83%[9] - 2023年公司EVA为93,892万元，△EVA为3,701万元[9] 激励解锁 - 2025年1月27日同意为91名激励对象办理解锁事宜[7] - 第二个解除限售期于2025年1月27日届满，解除限售比例33%[8] - 可解锁的限制性股票为397.705万股，占总股本比例0.0428%[12] - 李晓宇等多人本次可解除限售一定数量股票[12]

激励计划时间线 - 2021年11月4日审议通过激励计划草案等议案[15] - 2021年11月24日审议通过激励计划草案修订稿等议案[15] - 2021年12月13日审议通过激励计划草案第二次修订稿等议案[15] - 2021年12月14日刊登激励计划人员名单并公示激励对象[16] - 2021年12月25日刊登监事会关于激励名单审核意见及公示情况说明[16] - 2021年12月28日激励计划获国务院国资委批复[16] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案第二次修订稿等议案[16] - 2022年1月17日授予限制性股票，授予日为该日[17] - 2022年7月8日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[17] - 2023年12月28日同意95名激励对象第一个解除限售期解锁4,215,475股[19] - 2025年1月27日同意91名激励对象第二个解除限售期解锁3,977,050股[20] 业绩数据 - 2023年总资产报酬率为9.39%，不低于对标企业75分位值5.42%[24] - 以2020年净利润为基数，2023年净利润复合增长率为68.83%，不低于对标企业75分位值55.54%[24] - 2023年EVA为93,892万元，∆EVA为3,701万元且∆EVA>0 [24] 激励相关数据 - 第一个解除限售期可解除限售数量占比33%，第二个为33%，第三个为34%[22] - 91名激励对象2023年个人绩效考核结果为"A"或"B"，系数为1.0[26] - 可解除限售激励对象91人，限制性股票数量3,977,050股，占总股本0.0428%[27] - 有限售条件股份变动前8,346,671股，占比0.0898%，变动后4,369,621股，占比0.0470%[29] - 股权激励限售股变动前7,999,250股，占比0.0861%，变动后4,022,200股，占比0.0433%[29] - 无限售条件股份变动前9,286,623,374股，占比99.9102%，变动后9,290,600,424股，占比99.9530%[29] 回购注销情况 - 2022年7月28日审议通过回购注销离职人员限制性股票等议案[18] - 2023年3月24日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[18] - 2024年3月22日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[19] - 2022年7月9日公告回购注销3名离职人员578,300股，9月28日完成[30] - 2023年3月28日公告回购注销3名离职人员423,775股，6月21日完成[30] - 2024年3月26日公告回购注销1名离职人员63,200股，7月24日完成[31] 考核与限售规则 - 考核等级为A、B的解除限售比例为100%，C为80%，D为0%[26] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划第二个解除限售期条件成就事项符合规定，需履行披露和手续[34]

激励计划时间线 - 2021年11月4日公司相关会议审议通过激励计划草案及有关议案[3] - 2021年12月28日激励计划获国务院国资委批复[5] - 2022年1月17日公司向激励对象授予限制性股票，上市日为1月28日[6] - 2023年12月28日第一个解除限售期95名激励对象可解锁4,215,475股[9] - 激励计划限制性股票第二个限售期于2025年1月27日届满[11] 业绩数据 - 2023年公司总资产报酬率为9.39%，不低于对标企业75分位值5.42%[13] - 以2020年净利润为基数，2023年公司净利润复合增长率为68.83%，不低于对标企业75分位值55.54%[13] - 2023年公司EVA为93,892万元，∆EVA为3,701万元[13] 激励解锁情况 - 本次符合解锁条件激励对象91人，解锁限制性股票3,977,050股，占总股本0.0428%[3] - 第一个解除限售期可解除限售数量占比33%，第二个33%，第三个34%[11] - 公司层面考核相关解除限售条件已成就[12] - 91名激励对象2023年个人绩效考核结果均为"A"或"B"，系数为1.0[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份8,346,671股，比例0.0898%，变动后4,369,621股，比例0.0470%[17] - 本次变动前无限售条件股份9,286,623,374股，比例99.9102%，变动后9,290,600,424股，比例99.9530%[17] 回购注销 - 2022年回购注销3名离职人员限制性股票578,300股[17] - 2023年回购注销3名离职人员限制性股票423,775股[18] - 2024年回购注销1名离职人员限制性股票63,200股[19] 解锁审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[20] - 监事会同意办理解锁手续[21] - 法律意见书认为解锁已取得必要批准和授权[22] - 法律意见书认为第二期解锁条件已成就[23] - 独立财务顾问认为解除限售条件成就事项符合规定[23] - 第二个解除限售期解除限售事项尚需履行信息披露义务并办理相关手续[23]

会议信息 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月21日14:50[4] - 股权登记日为2025年2月14日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月21日9:15 - 15:00[4] - 投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月21日9:15 - 15:00[27] 其他信息 - 会议审议补选第九届董事会非独立董事的议案[10] - 登记时间为2025年2月18 - 19日的特定时段[17] - 联系电话、传真、电子邮箱及通讯地址等信息[18][19]

会议信息 - 公司2025年1月15日发第九届董事会二十次会议通知，1月23日16:00现场会议举行[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 董事会选举马朝辉为第九届董事会董事长，任期与本届一致[1] - 同意马朝辉辞去公司总经理职务[1] 委员会调整 - 决定调整公司第九届董事会专门委员会成员，任期与本届一致[2] - 各专门委员会成员及主任委员确定[3]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：由公司过半数董事共同推举了董事马朝辉先生主持本 次会议。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市 ...

人事变动 - 2025年1月23日选举马朝辉为第九届董事会董事长[1] - 马朝辉辞去公司总经理职务，继续任董事、董事长[1] 股份情况 - 马朝辉持有公司限制性股票28万股[2] - 公司将对马朝辉持有的股份进行管理[2]

财务业绩预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元至30,000万元，同比下降71.64%至75.42%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为23,000万元至27,000万元，同比下降74.22%至78.04%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0280元/股至0.0323元/股，上年同期为0.1184元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是钒产品价格同比下降[5] - 公司积极应对市场变化，调整效益品种，部分抵消了产品价格下降的影响[5] 信息披露与审计 - 公司已与年报审计会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

募资情况 - 公司向22名特定对象发行693,009,118股A股，募资2,279,999,998.22元[1] 股份上市与限售 - 新增股份于2023年7月20日在深交所上市[2] - 鞍钢集团锁定期18个月至2025年1月20日，其他21名股东锁定期6个月至2024年1月22日[3][4] 限售股解禁 - 2025年1月20日91,185,410股（占总股本0.98%）鞍钢集团限售股可流通[5] - 限售股上市流通前后，有限售条件股份占比从1.07%降至0.09%[7] 相关承诺与意见 - 鞍钢集团履行18个月不转让股份承诺[8] - 保荐机构对限售股份上市流通无异议[10]