证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年二月 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员 工持股计划"或"持股计划"）系顺发恒业股份公司（以下简称"顺发恒业"或"公司"） 依据《中华人民共 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-04 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年二月 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员 工持股计划"或"持股计划"）系顺发恒业股份公司（以下简称 ...

关于 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号 电话：(8621)68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 之 上海东方华银律师事务所 关于 法律意见书 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 致：顺发恒业股份公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以下简 称"顺发恒业"或者"公司"）的委托，担任顺发恒业 2024 年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件，就公司本次员工持股计划事宜出具本法律意见书。 本所律师特作如下声明： 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《指导意 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 二零二四年二月 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范顺发恒业股份公司（以下简称"顺发恒业"或"公司"）2024 年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引1号》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《顺发恒业股份公 司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《顺发恒业股份公司 2024 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和基本原则 （一）员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 公司设立员工持股计划的目的在于 ...

顺发恒业股份公司关于 召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-05 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 ...

4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效 率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等相关规定。 顺发恒业股份公司董事会关于 公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 顺发恒业股份公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-02 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2、本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 4、本次会议由董事长许小建先生主持。 5、公司监事和高管人员列席了本次会议。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善骨干员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司 价值最大化、股东价值最大化，进一步激发价值创造，提高员工的积极性和创 造性，增强员工对公司的责任感，增强公司竞争力，并通过制度机制的牵引， 吸引优秀人才的加盟，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关 法律法规的规定，拟定了公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经 公 ...

统一社会信用代码：912201012438438899 类 型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-59 顺发恒业股份公司 关于完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日、11 月 6 日分 别召开第九届董事会第二十一次会议和 2023 年度第三次临时股东大会，审议通 过了《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。以上详细内容请 参见公司于 2023 年 10 月 20 日、11 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司办理完成经营范围的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》基本信息如下： 公司名称：顺发恒业股份公司 1 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 法定代表人：许小建 注册资本：贰拾叁亿玖仟伍佰贰拾柒万玖仟零捌拾肆元 成立日期：1993 年 7 月 2 日 住 所：浙江省杭州市萧 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-57 顺发恒业股份公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．主持人：董事长许小建先生 （二）会议出席情况 1 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分。 2）网络投票时间为： 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会 1,491,848,580 股，占公司有表决权股份总数（2,189,967, ...

顺发恒业股份公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （本工作细则内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次会议审 议通过。） 第一章 总则 第一条 为建立健全顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成。同时，为完善非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《顺发恒业 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事 会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并制定非独立董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 提名与薪酬考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门 ...