顺发恒业股份公司 董事会战略委员会工作细则 （本工作细则的修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为适应顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划和重大战略性投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会委员必须按照法律、行政法规、部门规章等规范性文件 及《公司章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会所作决议， 应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则 的规定。战略委员会决议内容违反 ...

致：顺发恒业股份公司 上海建纬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年度第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《顺发恒业股份公司 章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 法律意见书 上海建纬（杭州）律师事务所关于 顺发恒业股份公司 2023 年度第三次 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-58 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十二 次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 11 月 6 日以现场 表决与书面表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中，参加现 场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感、李历兵（独立董事）、 邵劭（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠、郑刚（独立董事）。 3、本次会议由董事长许小建先生主持。 4、公司监事和高管人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 调整以后，公司董事会专门委员会成员为： 邵劭（主任委员、独立董事）、郑刚（独立董事）、王红民。 （3）审计委员会成员： 李历兵（主 ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会且已 经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。) 顺发恒业股份公司 二 O 二三年十一月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | ...

顺发恒业股份公司 独立董事工作制度 （本制度修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会表 决批准。） 为进一步完善顺发恒业股份公司（以下简称：公司）的法人治理结构，促 进公司的规范运作，保护全体股东，特别是中小股东及利益，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制订本制度。 第一条 董事会设立独立董事 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （二）公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 会计专业独立董事应当在董事会审计委员会中担任召集人。独立董事应当 在公司董事会设置的除战略委员会以外的其他专门委员会成员中占有二分之一 以上的比例，并担任召集人。 （三）独 ...

顺发恒业股份公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则的修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监督，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《顺发恒业股份公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对 董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正； ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-56 顺发恒业股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生 异动进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生，截至目 前，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-55 顺发恒业股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生，截至目 前，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生 异动进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.51亿元，同比增长1853.78%；年初至报告期末营业收入17.87亿元，同比增长757.13%[5] - 三季度营业总收入17.87亿元，上期为2.08亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2.09亿元，同比增长662.95%；年初至报告期末为2.64亿元，同比增长134.27%[5] - 三季度净利润2.68亿元，上期为1.18亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产72.12亿元，较上年度末减少21.54%；归属上市公司股东所有者权益58.15亿元，较上年度末减少5.45%[5] - 公司2023年三季度存货为11.73亿元，年初为26.43亿元[22] - 三季度流动资产合计63.71亿元，年初为82.81亿元[22] - 三季度非流动资产合计8.41亿元，年初为9.10亿元[22] - 三季度资产总计72.12亿元，年初为91.91亿元[22] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计4308.35万元[6] 损益项目界定情况 - 即征即退增值税283.74万元、生活性服务业增值税加计抵扣19.07万元界定为经常性损益项目[7] 应收款项情况 - 其他应收款期末余额1.44亿元，较期初增长1880.56%，因确认应收款项所致[9] - 2023年9月30日应收账款为51,636,055.20元，1月1日为42,324,864.23元[21] - 2023年9月30日其他应收款为143,714,910.57元，1月1日为7,256,280.52元[21] 存货情况 - 存货期末余额11.73亿元，较期初减少55.64%，因美颂城交付结转存货所致[9] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业成本14.58亿元，同比增长1297.49%，因美颂城交付结转成本所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28131户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 万向集团公司持股比例62.28%，为第一大股东[13] 股份回购与注销情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份205,311,766股，占总股本8.57%[14] - 2023年7月，公司注销37,240,084股回购股份，注册资本由2,432,519,168元变更为2,395,279,084元，股份总数由2,432,519,168股变更为2,395,279,084股[15] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为4,895,373,687.95元，1月1日为5,436,016,846.05元[21] 预付款项情况 - 2023年9月30日预付款项为80,080.90元，1月1日为815,521.62元[21] 子公司情况 - 2023年8月，杭州揽拓投资管理有限公司完成注销清算，不再纳入合并财务报表范围[15] 人事变动情况 - 2023年8月，钱嘉清女士被聘任为公司董事会秘书[16] - 2023年9月，许小建先生被选举为公司董事长，法定代表人相应变更[18] 监管整改情况 - 2023年7月，公司收到浙江证监局警示函并完成整改[19] 负债情况 - 三季度流动负债合计13.35亿元，年初为28.97亿元[22] - 三季度非流动负债合计8.95万元，年初为8701.31万元[23] - 三季度负债合计13.35亿元，年初为29.84亿元[23] 营业总成本情况 - 三季度营业总成本14.88亿元，上期为1.20亿元[25] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为323,201,764.19元，上期为788,092,435.15元；经营活动现金流出小计本期为294,061,589.96元，上期为390,988,289.81元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,140,174.23元，上期为397,104,145.34元[27] - 投资活动现金流入小计本期为4,182,610,245.04元，上期为3,517,660,487.81元；投资活动现金流出小计本期为3,903,573,007.10元，上期为4,895,799,925.49元；投资活动产生的现金流量净额本期为279,037,237.94元，上期为 - 1,378,139,437.68元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为2,570,555.44元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为641,400,949.94元，上期为348,375,468.54元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 638,830,394.50元，上期为 - 348,375,468.54元[27][28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 330,652,982.33元，上期为 - 1,329,410,760.88元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,278,390,670.24元，上期为3,618,512,419.02元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,947,737,687.91元，上期为2,289,101,658.14元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为153,957,791.11元，上期为601,461,100.46元[27] - 收到的税费返还本期为15,455,035.82元，上期为17,475,911.54元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为129,225,948.30元，上期为174,206,445.56元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为50,738,110.00元，上期为51,175,386.34元[27]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-52 顺发恒业股份公司关于 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒业"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整经营范围及修订<公 司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会 且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》相应条款修订情况 二、其他相关说明 1、本次调整经营范围及修订《公司章程》相应条款事项，尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可生效。 2、本次调整的经营范围及修订的《公司章程》相应条款内容，以市场监督 管理部门最终核准的结果为准。 调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 2021年公司积极响应"碳达峰、碳中和"的国家号召，进一步清晰清洁能源 运行的战略定位，注重研究清洁能源行 ...