证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-55 顺发恒业股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生，截至目 前，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生 异动进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.51亿元，同比增长1853.78%；年初至报告期末营业收入17.87亿元，同比增长757.13%[5] - 三季度营业总收入17.87亿元，上期为2.08亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2.09亿元，同比增长662.95%；年初至报告期末为2.64亿元，同比增长134.27%[5] - 三季度净利润2.68亿元，上期为1.18亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产72.12亿元，较上年度末减少21.54%；归属上市公司股东所有者权益58.15亿元，较上年度末减少5.45%[5] - 公司2023年三季度存货为11.73亿元，年初为26.43亿元[22] - 三季度流动资产合计63.71亿元，年初为82.81亿元[22] - 三季度非流动资产合计8.41亿元，年初为9.10亿元[22] - 三季度资产总计72.12亿元，年初为91.91亿元[22] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计4308.35万元[6] 损益项目界定情况 - 即征即退增值税283.74万元、生活性服务业增值税加计抵扣19.07万元界定为经常性损益项目[7] 应收款项情况 - 其他应收款期末余额1.44亿元，较期初增长1880.56%，因确认应收款项所致[9] - 2023年9月30日应收账款为51,636,055.20元，1月1日为42,324,864.23元[21] - 2023年9月30日其他应收款为143,714,910.57元，1月1日为7,256,280.52元[21] 存货情况 - 存货期末余额11.73亿元，较期初减少55.64%，因美颂城交付结转存货所致[9] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业成本14.58亿元，同比增长1297.49%，因美颂城交付结转成本所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28131户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 万向集团公司持股比例62.28%，为第一大股东[13] 股份回购与注销情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份205,311,766股，占总股本8.57%[14] - 2023年7月，公司注销37,240,084股回购股份，注册资本由2,432,519,168元变更为2,395,279,084元，股份总数由2,432,519,168股变更为2,395,279,084股[15] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为4,895,373,687.95元，1月1日为5,436,016,846.05元[21] 预付款项情况 - 2023年9月30日预付款项为80,080.90元，1月1日为815,521.62元[21] 子公司情况 - 2023年8月，杭州揽拓投资管理有限公司完成注销清算，不再纳入合并财务报表范围[15] 人事变动情况 - 2023年8月，钱嘉清女士被聘任为公司董事会秘书[16] - 2023年9月，许小建先生被选举为公司董事长，法定代表人相应变更[18] 监管整改情况 - 2023年7月，公司收到浙江证监局警示函并完成整改[19] 负债情况 - 三季度流动负债合计13.35亿元，年初为28.97亿元[22] - 三季度非流动负债合计8.95万元，年初为8701.31万元[23] - 三季度负债合计13.35亿元，年初为29.84亿元[23] 营业总成本情况 - 三季度营业总成本14.88亿元，上期为1.20亿元[25] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为323,201,764.19元，上期为788,092,435.15元；经营活动现金流出小计本期为294,061,589.96元，上期为390,988,289.81元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,140,174.23元，上期为397,104,145.34元[27] - 投资活动现金流入小计本期为4,182,610,245.04元，上期为3,517,660,487.81元；投资活动现金流出小计本期为3,903,573,007.10元，上期为4,895,799,925.49元；投资活动产生的现金流量净额本期为279,037,237.94元，上期为 - 1,378,139,437.68元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为2,570,555.44元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为641,400,949.94元，上期为348,375,468.54元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 638,830,394.50元，上期为 - 348,375,468.54元[27][28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 330,652,982.33元，上期为 - 1,329,410,760.88元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,278,390,670.24元，上期为3,618,512,419.02元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,947,737,687.91元，上期为2,289,101,658.14元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为153,957,791.11元，上期为601,461,100.46元[27] - 收到的税费返还本期为15,455,035.82元，上期为17,475,911.54元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为129,225,948.30元，上期为174,206,445.56元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为50,738,110.00元，上期为51,175,386.34元[27]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-52 顺发恒业股份公司关于 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒业"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整经营范围及修订<公 司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会 且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》相应条款修订情况 二、其他相关说明 1、本次调整经营范围及修订《公司章程》相应条款事项，尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可生效。 2、本次调整的经营范围及修订的《公司章程》相应条款内容，以市场监督 管理部门最终核准的结果为准。 调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 2021年公司积极响应"碳达峰、碳中和"的国家号召，进一步清晰清洁能源 运行的战略定位，注重研究清洁能源行 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-53 顺发恒业股份公司关于 召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十一次会议审议通过。 现场会议时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议 （以下简称：本次会议）通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，分别是：许 小建先生、王红民先生、陈利军先生、凌感女士、海侠女士、李历兵先生（独 立董事）、邵劭女士（独立董事）和郑刚先生（独立董事）。王潇潇女士因尚待 履行法定程序选举确定，未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 具体内容请详见刊登于 2023 年 10 月 20 日《证券时报 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-49 顺发恒业股份公司 关于完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日、9 月 8 日召开 2023 年度第一次临时股东大会、2023 年度第二次临时股东大会和第九届董事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关 于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于选举董事长的议 案》。以上详细内容请参见公司于 2023 年 7 月 18 日、9 月 9 日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止本公告披露日，公司已就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》基本信 息如下： 公司名称：顺发恒业股份公司 统一社会信用代码：912201012438438899 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：许小建 注册资本：贰拾叁亿玖仟伍佰贰拾柒万玖仟零捌拾肆元 成 ...

（二）公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 会计专业独立董事应当在董事会审计委员会中担任召集人。独立董事应当 在公司董事会设置的除战略委员会以外的其他专门委员会成员中占有二分之一 以上的比例，并担任召集人。 （三）独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 顺发恒业股份公司 独立董事工作制度 （本制度修订内容已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交股东大会表决批准。） 为进一步完善顺发恒业股份公司（以下简称：公司）的法人治理结构，促 进公司的规范运作，保护全体股东，特别是中小股东及利益，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制订本制度。 第一条 董事会设立独立董事 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

法律意见书 上海建纬（杭州）律师事务所关于 顺发恒业股份公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：（2023）建纬杭顾字第 90-1 号 致：顺发恒业股份公司 上海建纬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年度第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《顺发恒业股份公司 章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-46 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十次 会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 9 月 8 日以现场表 决与书面表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名。其中，参加现 场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、凌感、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠。王竞楠女士因 工作原因不再担任董事职务，未参与本次会议表决。 3、公司监事和高管人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》规定，选举许小建先生为公司第九届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司法 定代 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-47 顺发恒业股份公司 关于选举董事长及拟变更董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下 ： 一、选举董事长情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会选举许小建先生（个人简历 见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人作相应 变更。 因工作原因，王竞楠女士不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会 委员职务，仍在公司子公司担任其他职务。 公司董事会提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附 件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事 总人数的 1/2。 三、其他情况说明 ...