会议安排 - 第九届监事会第十八次会议通知于2024年9月20日发出[2] - 会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 监事提名 - 第九届监事会提名沈李泓、王群为第十届监事会非职工监事候选人[3] - 非职工监事候选人需经2024年度第三次临时股东大会选举通过[3] - 股东大会将采用累积投票制对非职工监事候选人进行选举表决[3] 议案表决 - 《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事提名 - 李历兵被提名为顺发恒能第十届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20] - 本人及直系亲属不在特定股东处任职[21] - 本人近十二个月无相关情形[26] - 本人近三十六个月无相关处罚[29][31] - 本人担任独董的境内上市公司不超三家[33] - 本人在该公司连续任独董未超六年[34]

董事会提名 - 顺发恒能提名邵劭为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[28][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[36]

换届选举 - 2024年9月23日会议审议换届选举议案，待2024年度第三次临时股东大会表决[1] - 第十届董事会9名董事，6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[1] - 第九届董事会提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 第十届监事会3名监事，2名非职工监事、1名职工监事，任期三年[3] - 第九届监事会提名2名非职工监事候选人[4] - 2024年9月23日职工代表大会选举1名职工监事[5] - 换届完成前，第九届董监高继续履职[6] 人员持股 - 陈利军等4人通过2024年员工持股计划间接持股[9][12][15][24] - 李爽等6人未持有公司股份[10][16][18][19][21][23] 人员背景 - 李历兵从事审计等专业服务20余年[18] - 郑刚发表论文20余篇[20] - 王群任顺发能城人力高级经理，任职资格符合规定[24]

董事会提名 - 顺发恒能董事会提名郑刚为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足相关条件[19][20] - 被提名人近十二个月内无相关情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[26][27][28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

会议安排 - 会议通知于2024年9月20日发出，9月23日召开，9位董事参与表决[2] - 决定于2024年10月14日召开2024年度第三次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名陈利军等6人为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 提名李历兵等3人为第十届董事会独立董事候选人[5] 议案表决 - 拟向独立董事支付津贴，待股东大会表决批准[6]

人员提名 - 郑刚被提名为顺发恒能第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人最近相关时段无特定情形[26][29][31] - 担任独立董事公司数量及任期合规[33][34] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名李历兵为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[36]

公司人事 - 2024年9月23日召开2024年度第三次职工代表大会[2] - 选举王飞超为公司第十届监事会职工监事[2] - 第十届监事会由职工监事和两名非职工监事组成[2] 人员信息 - 王飞超1992年6月出生，浙江杭州人，本科学历[5] - 曾在顺发能城多部门任职，现任投资发展部总经理[5] - 未持有公司股份，无关联关系，无处罚违规[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[4]

董事会提名 - 提名陈利军等6人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 提名李历兵等3人为第十届董事会独立董事候选人[3] 审查意见 - 非独立董事候选人提名程序和任职资格符合要求[2] - 独立董事候选人提名程序和任职资格符合要求[3] 其他 - 委员会同意提名并提请董事会审议[3] - 委员会委员签字有郑刚等[6] - 签署日期为2024年9月20日[6]