独立董事提名 - 邵劭被提名为顺发恒能第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[33][34] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[17] 承诺声明 - 本人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[36]

员工持股会议安排 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议8月21日发通知，8月23日通讯表决召开[2] 会议出席情况 - 应出席85人，实际出席85人，代表份额1.665亿份，占未含预留份额总份额100%[2] 会议审议结果 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会议案，3名委员[3] - 选举钱嘉清、王群、余凤鸣为委员，钱嘉清任主任[4][5] - 授权管理委员会办理相关事宜，授权至存续期满[6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月27日[10]

资金往来 - 2024年期初与万向财务往来资金余额489,774.02万元，1 - 6月累计发生1,380,257.33万元，利息4,392.36万元，偿还1,360,207.82万元，6月30日余额514,215.89万元[2] - 2024年各类关联资金往来总计期初余额490,297.66万元，1 - 6月累计发生1,381,996.87万元，利息8,659.83万元，偿还1,366,167.55万元，6月30日余额514,786.81万元[4] 应收账款 - 与万向一二三应收账款2024年期初125.88万元，1 - 6月累计发生738.60万元，偿还669.62万元，6月30日余额194.86万元[3] - 与万向钱潮应收账款2024年期初89.32万元，1 - 6月累计发生426.44万元，偿还447.91万元，6月30日余额67.85万元[3] 其他应收款 - 万向钱潮其他应收款1 - 6月累计发生75.93万元，偿还68.09万元，6月30日余额7.84万元[3] - 万向集团其他应收款1 - 6月累计发生8.45万元，偿还7.38万元，6月30日余额1.07万元[3]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为17.68亿元，同比增长30.39%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，同比下降39.46%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比下降48.95%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比下降455.22%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.02元，同比下降33.33%[19] - 公司2024年上半年总资产为700.92亿元，较上年度末增长3.23%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为568.77亿元，较上年度末下降3.32%[19] - 报告期内公司实现营业收入 17,675.47 万元，利润总额 5,081.62 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,326.38 万元，分别较上年同期增长 30.39%、-34.21%和-39.46%[62] - 营业收入合计同比增长30.39%[91] - 房地产开发业务营业收入同比增长162.68%[91] - 物业管理服务业务营业收入同比增长10.66%[91] - 风力发电业务营业收入同比下降20.47%[91] - 浙江省营业收入占比99.81%[91] - 投资收益占利润总额比例为58.17%[93] - 货币资金占总资产比例为74.32%[94] - 存货占总资产比例为10.82%[94] - 在建工程占总资产比例为0.52%[94] - 子公司顺发能城营业收入为101,332,190.12元,净利润为32,547,192.08元[109] 主营业务 - 公司主营业务包括清洁能源发电、综合智慧能源服务、房地产和物业服务[29] - 公司主要从事余热余压余气利用技术研究、新能源原动设备销售、合同能源管理等业务[17] - 子公司德迦风电主要从事电力生产、电力设备制造批发零售等业务[116] - 子公司星星风电主要从事风力发电及电力供应设施筹建、电力及电气设备施工安装等业务[116] 新能源行业发展 - 截至6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中风电和太阳能发电合计装机11.8亿千瓦，首次超过煤电装机规模[31] - 预计2024年全年用电量同比增长6.5%左右，并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到3亿千瓦左右，累计装机占比将首次超过40%[31] - 风电装机方面，新疆、广西和黑龙江表现突出，100MW-200MW和200MW-500MW的项目数量最多[33] - 光伏产业整体竞争激烈，价格下跌，截至6月底光伏累计并网容量712.93GW[35] - 天然气发电装机容量达12562万千瓦，近十年气电装机年均增速约11.4%[37] - 综合智慧能源服务事业符合可持续发展能源战略，有利于推进风光储等新能源产业发展[38] - 零碳城市建设为企业提供了更多发展机会，如"零碳园区"、"负碳农业"等[39] 区域发展 - 长三角地区正在构建"电力互济、错峰互补、容量互备、供需互动"的省市间电力互济市场化机制[45] - 浙江省正在加快发展分散式风电项目,并规划建设海上风电项目,总装机容量达2893MW[46] - 浙江省光伏产业集群发展迅速,2023年累计光伏装机达到33.57GW,占比高达25.37%[47][48] - 杭州楼市政策持续放松,新房销售规模居全国前列,二手房成交同比大幅增长[51][52] - 杭州物业服务行业正在提升服务品质和创新服务方式,物业费逐年提高[53][54][55] 公司发展举措 - 有序推进创新聚能城能源中心项目尽早落地，缓解杭州地区电力紧缺压力，为萧山江南科技城区域创新聚能城提供高效低碳的清洁能源[56] - 积极探索生态友好和新能源共富的新开发模式，临安区首个 11MWp 集中式"茶光互补"地面光伏项目工程接近完工，争取浙江省内"十四五"规划指标的新项目以及战略布局全国优质绿电资源点[57] - 启动开发桐庐 50MW/100MWh 网侧储能项目，入规浙江省"十四五"新型储能发展规划，可获得电网辅助调度、共享储能租赁的优先权，形成新的业态；拓展珠三角、长三角地区优质综合能源服务项目[58] - 与住建部城市科学研究会合作，参与零碳园区/城市标准编制，探研零碳工业园区投运模式，通过优化能源结构、提高能源利用效率、推广清洁能源等措施，园区可降低碳排放，提高经济效益和环境效益[58] - 持续维护自持物业的招商和稳健运营，探索新商业区域运营模式，增强自身竞争力[59] - 坚守物业服务品质，加快物业服务转型升级，拓展多业态服务，赋能智慧管理，深耕增值服务领域，争优创优、提升品牌价值和形象[60] - 实施员工持股计划，为公司长远发展提供强有力的组织保障[61] - 继续加大能源人才引进与培养，优化人才素质结构，不断加强人才队伍建设[61] - 持续加强资金监管、统筹管理和成本控制，不断降低财务风险[61] 非经常性损益 - 公司2024年上半年确认委

会议信息 - 公司第九届监事会第十七次会议通知于2024年8月14日发出[1] - 会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》，3票同意[2] - 审议通过《关于万向财务有限公司的风险评估报告》，3票同意[4] 报告说明 - 监事会认为2024年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2024年半年度报告》等详见巨潮资讯网公告[3][4] 备查文件 - 包括《第九届监事会第十七次会议决议》及深交所要求的其他文件[6]

会议信息 - 第九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月14日发出[2] - 会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，同意票9张[3] - 审议通过《关于万向财务有限公司的风险评估报告》[4] 公告信息 - 《2024年半年度报告》等分别刊登于巨潮资讯网等[3] - 《关于万向财务有限公司的风险评估报告》等刊登于巨潮资讯网[6] - 公告日期为2024年8月27日[9]

财务结构 - 财务公司注册资本185,000.00万元，万向集团等多方持股[1] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入13,441.96万元，净利润11,756.83万元[9] 资产状况 - 截至2024年6月30日，资产总额2,455,697.04万元，所有者权益275,270.38万元[9] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率等多项指标达标[10] 公司业务 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款514,215.89万元，贷款为0[11] 新策略 - 公司制订资金防范制度和风险处置预案[12] - 每半年对财务公司评估并出具报告[12]

会议相关 - 公司于2024年8月14日召开2024年度第三次独立董事专门会议[2] 业务决策 - 会议审议通过《关于万向财务有限公司的风险评估报告》[2] - 公司同意在万向财务有限公司开展存贷款等金融业务[2] 报告提交 - 公司同意将风险评估报告提交董事会审议，关联董事应回避表决[2]

关联交易 - 2024年度预计关联交易金额3650万元[3][5] - 2024年1 - 6月已发生关联交易1388.34万元[4][5] - 2023年实际发生关联交易2538.97万元[5] 子公司业绩 - 2023年末万向一二三总资产170.29亿元，净利润3.70亿元[6][7] - 2023年末万向钱潮总资产208.90亿元，净利润8.32亿元[6][7] - 2023年末万向三农集团总资产282.53亿元，净利润6.21亿元[6][7] 其他 - 2024年7月15日独立董事会议通过关联交易预计议案[3][10]

会议信息 - 会议通知于2024年7月15日发出[2] - 会议于2024年7月17日召开[2] - 公告日期为2024年7月18日[5] 表决情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 日常关联交易表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 业务事项 - 公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易[3]