会议信息 - 第九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月14日发出[2] - 会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，同意票9张[3] - 审议通过《关于万向财务有限公司的风险评估报告》[4] 公告信息 - 《2024年半年度报告》等分别刊登于巨潮资讯网等[3] - 《关于万向财务有限公司的风险评估报告》等刊登于巨潮资讯网[6] - 公告日期为2024年8月27日[9]

项目投资 - 公司拟投资234,222万元建设创新聚能城能源中心项目[3] - 2024年7月17日董事会以9票赞成通过投资议案[4] 项目建设 - 拟建设三套6F级燃气轮机发电机组，额定功率总计32.54万千瓦[5] - 预计2025 - 2027年分阶段投产各机组[7] 项目效益 - 如期达产后资本金内部收益率可达8%左右[8] - 达产后每年可节约标煤22万吨，节碳35万吨[10] 项目风险 - 热价对天然气价格敏感度较高，价格上涨是市场风险[11] - 工程投资对经济效益的敏感性仅次于天然气价格[14] 项目意义 - 主机机组符合国家能源产业政策，无政策风险[15] - 有利于推动公司向清洁能源转型，提升经营能力[18]

关联交易 - 2024年度预计关联交易金额3650万元[3][5] - 2024年1 - 6月已发生关联交易1388.34万元[4][5] - 2023年实际发生关联交易2538.97万元[5] 子公司业绩 - 2023年末万向一二三总资产170.29亿元，净利润3.70亿元[6][7] - 2023年末万向钱潮总资产208.90亿元，净利润8.32亿元[6][7] - 2023年末万向三农集团总资产282.53亿元，净利润6.21亿元[6][7] 其他 - 2024年7月15日独立董事会议通过关联交易预计议案[3][10]

会议事项 - 顺发恒能2024年7月15日召开2024年度第二次独立董事专门会议[2] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[2] 关联交易 - 2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易属正常业务往来[2] - 关联交易遵循原则，价格公允，无利益输送等情形[2] 后续安排 - 独立董事同意将事项提交公司董事会审议[2] - 审议时关联董事应按规定回避表决[2]

会议情况 - 第九届董事会第二十七次会议7月15日发通知，7月17日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 投资项目 - 拟投资234,222万元建设创新聚能城能源中心项目[3] - 该项目表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3] 关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联方有劳务日常关联交易[4] - 该事项非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 会议通知于2024年7月15日发出[2] - 会议于2024年7月17日召开[2] - 公告日期为2024年7月18日[5] 表决情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 日常关联交易表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 业务事项 - 公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易[3]

公司变更 - 公司名称变更为顺发恒能股份公司，英文全称同步变更[3] - 完成变更登记备案，取得新《营业执照》[4] - 后续将申请变更证券简称，证券代码不变[7] 公司概况 - 注册资本为贰拾叁亿玖仟伍佰贰拾柒万玖仟零捌拾肆元[4] - 成立于1993年7月2日，经营范围涉及供电等业务[4][5] 发展策略 - 已基本“去房产化”，确定“一体两翼”格局向清洁能源发展[6]

股东大会情况 - 2024年7月3日14:30召开股东大会[3] - 29人代表15.89亿股出席，占比67.90%[4] 议案表决结果 - 两议案同意股数均为15.89亿股，占比99.9956％[6][9] 股份数据 - 公司有表决权股份总数23.40亿股[4] - 回购专用证券账户中股份5531.17万股[4]

股东大会安排 - 公司2024年6月14日决定7月3日14点30分召开2024年度第二次临时股东大会[4] - 2024年6月17日董事会发布股东大会通知[5] - 股东大会于7月3日在杭州市萧山区召开[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表29人，代表股份1,588,922,281股，占比67.90%[8] - 现场3人代表1,492,202,880股，占比63.77%；网络26人代表96,719,401股，占比4.13%[8] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》同意1,588,852,781股，占比99.9956%[11] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》同意1,588,852,481股，占比99.9956%[13]

公司基本信息 - 公司于1996年10月29日首次向社会公众发行1600万人民币普通股，11月7日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币2395279084元[6] - 公司股份总数为2395279084股，均为普通股[12][13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会前股东单独或合计持股不得低于公司有表决权股份总数的10%，不足则决议无效[32] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[78] 高管相关 - 公司设总经理、副总经理各一名，均由董事会聘任或解聘[82] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[83] - 监事每届任期3年，任期届满连选可以连任[87] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 现金分配时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[97] 重大事项相关 - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] 章程相关 - 公司章程修订于2024年7月3日经2024年度第二次临时股东大会且经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决批准[3] - 公司应在《公司法》等法律修改等情况时修改章程[121] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行[125]