董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年10月14日召开，9名董事全部参加表决[2] 人事变动 - 选举陈利军为公司董事长，法定代表人变更[3] - 选举第十届董事会专门委员会成员[5] - 聘任盛树浩为公司总经理[6] - 聘任钱嘉清为公司董事会秘书[7] - 聘任刘萍为公司财务负责人[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年10月14日在杭州萧山召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，由沈李泓主持[2] 选举结果 - 沈李泓当选第十届监事会监事长，任期至届满[3] - 选举监事长议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会时间 - 2024年度第三次临时股东大会现场会议时间为2024年10月14日14点30分[1] - 网络投票时间为2024年10月14日[1] - 登记时间为2024年10月11日8时至17时[11] 股权登记与投票信息 - 会议股权登记日为2024年10月8日[2] - 投票代码为360631，投票简称为顺发投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月14日9:15至15:00[18] 换届选举 - 换届选举第十届董事会非独立董事应选人数为6人[5] - 换届选举第十届董事会独立董事应选人数为3人[5] - 换届选举第十届监事会非职工监事应选人数为2人[5] 议案信息 - 《关于支付独立董事津贴的议案》可投票[22] - 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》应选6人[22] - 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》应选3人[22] - 《关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案》应选2人[23] 中小投资者定义 - 中小投资者指持股5%（不含5%）以下的股东[8]

会议安排 - 第九届监事会第十八次会议通知于2024年9月20日发出[2] - 会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 监事提名 - 第九届监事会提名沈李泓、王群为第十届监事会非职工监事候选人[3] - 非职工监事候选人需经2024年度第三次临时股东大会选举通过[3] - 股东大会将采用累积投票制对非职工监事候选人进行选举表决[3] 议案表决 - 《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 会议通知于2024年9月20日发出，9月23日召开，9位董事参与表决[2] - 决定于2024年10月14日召开2024年度第三次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名陈利军等6人为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 提名李历兵等3人为第十届董事会独立董事候选人[5] 议案表决 - 拟向独立董事支付津贴，待股东大会表决批准[6]

人员提名 - 郑刚被提名为顺发恒能第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人最近相关时段无特定情形[26][29][31] - 担任独立董事公司数量及任期合规[33][34] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名李历兵为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[36]

独立董事提名 - 邵劭被提名为顺发恒能第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[33][34] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[17] 承诺声明 - 本人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[36]

换届选举 - 2024年9月23日会议审议换届选举议案，待2024年度第三次临时股东大会表决[1] - 第十届董事会9名董事，6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[1] - 第九届董事会提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 第十届监事会3名监事，2名非职工监事、1名职工监事，任期三年[3] - 第九届监事会提名2名非职工监事候选人[4] - 2024年9月23日职工代表大会选举1名职工监事[5] - 换届完成前，第九届董监高继续履职[6] 人员持股 - 陈利军等4人通过2024年员工持股计划间接持股[9][12][15][24] - 李爽等6人未持有公司股份[10][16][18][19][21][23] 人员背景 - 李历兵从事审计等专业服务20余年[18] - 郑刚发表论文20余篇[20] - 王群任顺发能城人力高级经理，任职资格符合规定[24]

董事会提名 - 顺发恒能提名邵劭为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[28][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[36]