会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 人事变动 - 刘萍不再担任财务负责人，王红民被聘任为财务负责人[3] - 钱嘉清辞去董事会秘书职务，王红民被聘任为董事会秘书[5] 表决结果 - 聘任财务负责人议案9票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 聘任董事会秘书议案9票赞成，0票反对，0票弃权[5] 公告信息 - 相关内容详见2025年1月27日《证券时报》和巨潮资讯网公告[3][5][7]

会议信息 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 应出席85人，实出席74人，代表份额123,698,300.10份，占未含预留份额总份额74.29%[2] 会议决议 - 审议通过变更2024年员工持股计划管理委员会成员议案[3] - 选举王红民为管理委员会委员，与王群、余凤鸣组成管理委员会[3] - 管理委员会第三次会议选举王红民为主任[4] 表决结果 - 表决同意123,698,300.10份，占出席持有人会议持有人所持份额总数100%[4] 其他 - 公告日期为2025年1月27日[6]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告未经过注册会计师预审计[3] - 本次业绩预告为财务部门初步估算结果[6] - 公司2024年度实际盈利情况将在年报中详细披露[6] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利7600万元 - 9000万元，比上年同期下降72.84% - 77.06%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3250万元 - 4750万元，比上年同期下降82.48% - 88.01%[2] - 基本每股收益预计盈利0.03元/股 - 0.04元/股，上年同期为0.15元/股[2] 公司发展战略 - 公司实践“一体两翼”发展格局，以能源科技为主体，拓展清洁能源发电等投资业务[4] - 公司坚定执行“去房产化”，加速“去库存”[4] 业绩下降原因 - 最后一个交付房产“美颂城”项目上期交付并结转收入，致本期收入同比大幅下降[4]

股权结构 - 万向集团公司持股1,491,831,780股，比例62.28%[2][7] - 顺发恒能员工持股计划持股150,000,072股，比例6.26%[2][7] - 祁堃持股87,000,000股，比例3.63%[2][7] - 中央汇金持股31,891,904股，比例1.33%[2][7] - 香港中央结算持股8,512,959股，比例0.36%[2][7] 回购情况 - 2025年1月10日董事会通过回购股份方案[2] - 截至2025年1月10日，回购专用账户持股55,311,694股[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年1月17日[6] - 披露回购决议前一交易日前十名股东情况[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月12日14点30分[1] - 网络投票时间为2025年2月12日[1] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 登记时间为2025年2月11日8时至17时[13] 股东大会地点 - 现场会议地点为杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室[4] - 登记地点为杭州市萧山区市心北路777号[13] 议案相关 - 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决，子议案数为7个[5] - 本次股东大会审议的议案需由出席股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过[7] - 议案需对中小投资者（持股5%（不含5%）以下股东）表决单独计票[7] 投票信息 - 网络投票代码为360631，投票简称为顺发投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月12日9:15至15:00[16]

回购方案 - 回购资金总额2.5 - 5亿元[2][9] - 回购价格不超4.95元/股[2][8] - 拟回购股份5050.51 - 10101.01万股，占比2.11% - 4.22%[3][9] - 回购资金为自有及不超4.5亿元专项贷款，期限3年[2][11] - 回购实施期限为股东大会通过后12个月内[3][12] - 回购股份用于注销并减资[3][9] 风险提示 - 回购需股东大会审议，存在未通过风险[4][21] - 股价超上限，方案存在无法或部分实施风险[4][21] - 回购注销存在债权人要求提前清偿或担保风险[21] - 因重大事项等变化，存在方案无法实施风险[21] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产682273.33万元，净资产570818.04万元，流动资产582652.68万元[16] - 回购资金上限占2024年9月30日总资产、净资产、流动资产比例分别为7.33%、8.76%、8.58%[16] 会议情况 - 2025年1月10日董事会审议通过回购议案，尚需股东大会三分之二以上通过[20] 备查文件 - 包括第十届董事第五次会议决议、建行贷款承诺书等[22]

股份回购 - 拟回购股份，价格不超4.95元/股[6] - 资金总额2.5 - 5亿元[7] - 回购数量约5050.51 - 10101.01万股，占比2.11% - 4.22%[7] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[10] 资金支持 - 建行杭州分行提供不超4.5亿元3年期股票回购贷款[8] 股东大会 - 《议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决通过[12] - 2025年2月12日14:30在杭州萧山开会[14]

市场扩张和并购 - 公司以14272万元收购普星德能51%股权[2] 业绩总结 - 2023年衢州普星营收19954.73万元、利润4647.06万元、净利润3501.11万元[5] - 2024年1 - 9月衢州普星营收15167.41万元、利润3864.85万元、净利润2967.38万元[5] 数据相关 - 衢州普星注册资本30000万元[5] - 2023年末衢州普星资产67249.12万元、负债27225.68万元、净资产40023.44万元[5] - 2024年9月末衢州普星资产66131.38万元、负债23005.65万元、净资产43125.73万元[5] - 普星德能注册资本1840.871万美元[6] 其他新策略 - 普星德能为衢州普星7000万元授信额度担保[2] - 收购普星德能控股权或增担保7000万元，占2023净资产1.19%[8] - 公司为全资子公司担保10000万元，占2023净资产1.70%[8]

会议信息 - 顺发恒能第十届董事会第四次会议通知于2024年12月27日发出[2] - 会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开[2] - 应参会董事9人，4人表决，5名关联董事回避[2] 决策事项 - 取消全资子公司顺发能城收购浙江普星德能30%股权[3] - 审议通过收购浙江普星德能51%股权暨关联交易[4] - 审议通过因收购控股权可能接受关联方担保议案[5]

市场扩张和并购 - 2022年11月22日公司审议通过顺发能城收购普星德能30%股权议案并签署协议[2] - 2024年12月30日取消收购普星德能30%股权[3][5] 其他新策略 - 独立董事认为终止协议不影响公司财务，不损害股东利益[6] - 取消收购不会对公司合并报表范围和财务状况造成重大影响[7]