会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[8] 报告披露与人事变动 - 2024年按时披露季度和半年度报告[15] - 2024年审议通过变更财务总监等议案[17][19] 独立董事相关 - 2024年独立董事现场工作超17个工作日[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名等委员会各有召开次数[7] - 2024年11月、12月分别召开董事会和股东大会续聘审计机构[15] - 2024年9月召开董事会审议多项议案[18] 报告编制情况 - 公司编制多份报告，含2023年年报等[14] 内控与独董情况 - 公司建立完整内控体系并严格执行[19] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[2] - 三位独立董事为马凤云、胡本源、陈红柳[2] - 三人符合独立性相关要求[2] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月7日[3]

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-016 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更 情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通 ...

| 会议名称 | | | 时间 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届监事会 | | | | | | | 1、关于《2023 2、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 年年度报告》及其摘要的议案 | | 第九次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 8 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 | | | | | | | | | 5、关于 2023 | 年度利润分配的预案 | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 1、关于《2024 | 年第一季度报告》的议案 | | 第十次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | 1、关于《2024 | 年半年度报告》及其摘要的议案 | | 第十一次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | ...

资产负债 - 2024年末公司资产总额52163.93万元，较上年增28818.60万元，增幅123.44%[3] - 2024年末公司负债总额32069.54万元，较上年增26572.68万元，增幅483.42%[4] - 2024年末归属于母公司股东权益18903.38万元，较上年增1054.91万元，增幅5.91%[4] 现金流 - 2024年公司经营活动现金流量净额为2615.38万元[5] - 2024年公司投资活动现金流量净额为589.96万元[5] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为 - 556.67万元[8] 营收利润 - 2024年公司实现营业收入27718.47万元，同比增长18.51%[9] - 2024年归属于母公司股东的净利润1167.79万元，同比增加100.78%[9] 成本收支 - 2024年公司营业成本和间接费用合计26163.23万元，较上年增加3766.74万元[10] - 2024年度营业外收支净额为 - 5.40万元，较上年减少7.56万元[11]

一、重要声明 新疆合金投资股份有限公司 内审[2025]第 001 号 新疆合金投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合金投资内审[2025]第001号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部 ...

公司人员与机构 - 大信所在全国设33家分支机构，有38家网络成员所[2] - 截至2024年12月31日，大信所从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 大信所超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关 - 2024年11 - 12月相关会议及股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[4][8] - 2025年1 - 3月董事会审计委员会开展系列审计沟通、汇报、表决工作[8][9] - 大信所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会审计委员会认为大信所较好完成2024年年报审计工作[12]

业绩总结 - 截至报告期末总资产达5.22亿元，净资产2.01亿元[7] - 2024年营业收入2.77亿元，同比增长18.51%[7] - 2024年净利润1167.79万元，同比增长100.78%[7] - 2024年扣非净利润1116.60万元，同比增长101.93%[7] 未来展望 - 2025年推进主营业务，制定经营和中长期战略[24] - 2025年完善制度，优化治理，加强内控建设[24] - 2025年做好信披，确保真实准确完整[26] - 2025年加强与投资者沟通，树立资本市场形象[26] 其他 - 报告期内发布44篇公告[8] - 报告期内召开三次股东大会，八次董事会[11] - 各委员会均设委员3名[17][18] - 有3名独立董事，1名为会计专业人士[21] - 召开2023年度网上业绩说明会[22]

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-017 新疆合金投资股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 至 15:0 ...