章 程 2025 年 9 月 | | | 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第一条 为维护新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经沈阳市经济体制改革委员会批准，国家体改委确认，以募集方式设立； 在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9 1210100117812926M。 第三条 公司于 1987 年 12 月 17 日经中国人民银行沈阳市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 1996 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新疆合金投资股份有限公司 | | | 新疆合金投资股份有限公司 第一章 总则 英文全称：XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 第五条 公司住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城 ...

新疆合金投资股份有限公司 第三条 除《公司章程》或股东会决议另有规定外，下列事项应由股东会审 议批准： （一）《公司章程》第四十七条规定的对外担保，需经董事会审议通过后提 交股东会审议批准。 （二）公司与关联人发生的成交金额超过 3,000 万元（公司获赠现金资产或 提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 （三）公司发生的对外投资（含委托理财、对子公司投资等），提供财务资 助（含委托贷款等），租入或租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与 或受赠资产，债权或债务重组，转让或者受让研发项目，签订许可协议以及其 他重大交易，达到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 对值计算）： 新疆合金投资股份有限公司 股东会、董事会、董事长和总经理 决策权限管理制度 第一条 为了提高新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的运行 效率，维护公司、股东、职工和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科 学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 ...

及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由"新疆哈 密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号"变更为"新疆昌吉回族自治州准东经济技术开 发区五彩湾新城环城西路 465 号九洲物流园九洲大厦（16 号楼）3-6 号房"（具 体以市场监督管理局核准备案为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-041 新疆合金投资股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》 二、《公司章程》及部分制度修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-044 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 历史沿革：大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3,945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘文斌作为新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人九洲恒昌物流股份有限公司提名为新疆合金投 资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人九洲恒昌物流股份有限公司现就提名胡本源为新疆合金投资股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九洲恒昌物流股份有限公司现就提名刘文斌为新疆合金投资股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-042 新疆合金投资股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""合金投资"）于 2023 年 6 月 2 日披露了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公司与原控股股 东广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）及其他投资方湖南行必达网 联科技有限公司（以下简称"湖南行必达"）、新疆志能汽车科技有限公司（以 下简称"志能汽车"），共同出资设立新疆汇一智能科技有限公司（以下简称"汇 一智能"），注册资本 3,000 万元人民币，其中公司出资 1,050 万元，占汇一智 能注册资本的 35%。广汇能源出资 480 万元，占汇一智能注册资本的 16%，为 公司一致行动人。 2023 年 10 月，汇一智能在注册资金不变，公司及广汇能源出资金额及占比 不变的情况下，股东由 4 家增至 5 家，湖南行必达出资调整为 750 万元 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-040 新疆合金投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开 第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 公司第十三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名柴 宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生为公司第十三届董事会非独立 董事候选人；同意提名胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为公司第十三届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭金龙作为新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人九洲恒昌物流股份有限公司提名为新疆合金投 资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...