人事变动 - 董事会选举柴宏亮为第十三届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任姜秋野为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任王婧为证券事务代表，任期三年[8] 组织架构 - 各专业委员会成员确定[5] 制度更新 - 新增并修订部分公司制度共18项[9]

市值管理 - 以扎实稳健经营为基础，实现市值与内在价值动态均衡[5] - 董事会领导、经营层协同负责，董事长是第一负责人[9] - 可采取并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[14] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌（如累计跌20%、低于最高价50%）应分析原因等[20] 制度规定 - 董事会制定、解释和修改，通过后生效[22] - 与规定不一致时以规定为准[22]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事辞职情况[7] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在六十日内完成补选[7] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[7] 董事信息申报 - 董事应在离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[10] 董事股份转让限制 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年减持股份不得超所持股份总数25%[14]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13][15] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[15] 信息披露及时性 - 信息披露所称“及时”是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内[3] 招股说明书相关 - 编制招股说明书须符合中国证监会规定，公开发行证券申请核准后，证券发行前公告招股说明书[10] - 申请首次公开发行股票，中国证监会受理申请文件后、发行审核委员会审核前，应将招股说明书申报稿在中国证监会网站预先披露[10] - 证券发行申请经核准后至发行结束前发生重要事项，应向中国证监会书面说明，经同意后修改招股说明书或作补充公告[10] 上市公告书相关 - 申请证券上市交易，应按证券交易所规定编制上市公告书，经审核同意后公告[10] 定期报告审议与披露 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会[15][17] - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[36] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品种交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[17] 非标准审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会需作专项说明，交易所认为涉嫌违法的应提请立案调查[18] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露，如公司计提大额资产减值准备等[20][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司应履行信息披露义务[22] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[24] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉重大事件时及时履行信息披露义务[24] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响交易价格时，公司应履行披露义务[24][25] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时，公司应了解因素并及时披露[27] 人员职责 - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化时应告知公司并配合披露[32] - 公司各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，发生重大事件应第一时间报告董事会秘书[39] - 公司证券部负责信息披露文件、董事履职记录及报送监管机构文件的档案管理[41] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人员需对相关信息保密，信息披露前控制知情范围[43][45] - 信息披露违规责任人将受批评、警告、解除职务处分，可要求赔偿[48] - 利用内幕信息交易或泄露内幕信息涉嫌违法按相关法律处罚[48] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[51] 会计师事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所应在董事会决议后通知，股东会表决时允许其陈述意见，披露时说明原因和意见[35] 重大事件报告与披露流程 - 重大事件发生时，相关责任人应立即报告，董事长敦促董事会秘书组织临时报告披露[36] 内部控制 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制，董事会负责制定执行，实行内部审计制度[46]

会议信息 - 公司2025年9月8日决定召集本次股东大会，9日公告通知[6] - 现场会议于9月24日16:00召开，网络投票时间为9月24日[10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表109名，持股106,710,475股，占比27.7094%[13] - 中小股东及代表107人，持股3,738,500股，占比0.9708%[13] - 现场股东及代表1名，持股79,879,575股，占比20.7422%[13] - 网络投票股东108名，持股26,830,900股，占比6.9671%[14] 选举情况 - 柴宏亮当选非独立董事，同意79,975,617股，占比74.9464%[17] - 付湛辉当选非独立董事，同意79,975,616股，占比74.9464%[19] - 严冬梅当选非独立董事，同意79,945,616股，占比74.9182%[20] - 胡本源当选独立董事，同意102,992,015股，占比96.5154%[22] 议案表决情况 - 议案1同意102,992,019股，占比96.5154%，中小股东同意20,044股，占比0.5362%[24] - 议案2同意102,992,016股，占比96.5154%，中小股东同意20,041股，占比0.5361%[25] - 议案3同意105,253,075股，占比98.6342%，中小股东同意2,281,100股，占比61.0164%[26] - 议案4.01同意105,194,775股，占比98.5796%，中小股东同意2,222,800股，占比59.4570%[27] - 议案4.02同意105,195,775股，占比98.5806%，中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[29] - 议案4.03同意105,195,775股，占比98.5806%，中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[30] - 议案4.04同意105,051,575股，占比98.4454%，中小股东同意2,079,600股，占比55.6266%[31] - 议案4.05同意105,081,575股，占比98.4735%，中小股东同意2,109,600股，占比56.4290%[32] - 议案5同意25,203,500股，占比93.9346%，中小股东同意2,111,100股，占比56.4692%[33] - 议案6同意105,133,075股，占比98.5218%，中小股东同意2,161,100股，占比57.8066%[34]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[8] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和相关机构[12] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 通过多渠道、多方式开展工作[12] - 需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[17] - 在官网开设投资者关系专栏并利用公益网络平台[14] - 根据规定召开投资者说明会，特定情形需召开[15][17] - 积极支持配合投资者行使权利和处理纠纷[17] - 主要职责含拟定制度、组织活动等[19] - 董事会秘书组织协调，证券部日常执行[21] - 活动中不得透露未公开重大信息等[21] - 其他部门有义务协助开展工作[22] - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[22] 制度相关 - 制度未尽事宜以有关法律、法规等规定为准[24] - 制度解释权归公司董事会[27] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[27] 公司信息 - 公司名称为新疆合金投资股份有限公司[20] - 文档日期为二〇二五年九月[28]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息[6] - 内幕信息涵盖公司经营方针等多方面重大事件[6] 可能影响债券交易价格情况 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[9] 管理机构与人员职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送，证券部负责日常工作，审计部负责监督[2][3] 知情人相关 - 内幕信息知情人范围包括公司相关人员等[11] - 公司进行重大事项时需填写知情人档案并制作备忘录[14][15] - 知情人违规公司视情节处分并报送备案，严重违法移交司法机关[24] 信息处理流程 - 发现内幕交易等2个工作日内报送新疆证监局和深交所[17] - 内幕信息档案及备忘录至少保存10年[17] - 内幕信息公开披露后5个工作日内报送深交所[17] 保密与追责 - 公司可与知情人签保密协议，提供信息时先签协议或获承诺[22] - 控股股东等违规公司保留追责权利，中介违规提示风险等[26]

董事会换届 - 2025年9月24日召开第二次临时股东大会选举第十三届董事会，由7名董事组成[3] - 第十三届董事会成员任期三年[4] 人员任免 - 聘任姜秋野为总经理，韩铁柱为副总经理、董事会秘书等，任期三年[7] - 韩士发等4名董事、李雯娟等3名监事因任期届满离任[8] - 王加凡不再担任副总经理，孙刚不再担任财务总监[10] 人员信息 - 姜秋野1963年7月出生，未直接持股，无关联关系[13] - 韩铁柱1984年4月出生，已取得资格证书，未直接持股，无关联关系[14] - 冉晓丹1985年8月出生，为高级会计师，未直接持股，无关联关系[15] - 余传阳1993年9月出生，现任副总经理，未直接持股，无关联关系[16][17] - 王婧1990年9月出生，任证券事务代表，未直接持股，无关联关系[17][18]

新策略 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[3] - 适用于因人员履职致年报披露重大差错情形[3] - 适用对象含董事、高管、控股股东等[3] - 明确应追责、从重、从轻等情形[6][7][8] - 规定追究责任及处置形式[8][10]

委员会构成 - 战略、薪酬、提名委员会均由三名董事组成，审计委员会也由三名董事组成[4][21][46][70] - 薪酬、提名委员会独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[21][46][70] 委员提名与任期 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4][21][46] - 提名委员会委员任期与同届董事会董事相同，任期届满连选可连任；审计委员会委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[46][72] 会议召开 - 战略、薪酬、提名委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议[12][28][52][95] - 各委员会满足一定条件可召开临时会议[12][28][52][95] 会议要求 - 各委员会会议召开需提前三日通知，经全体委员一致同意可免除通知期限要求[12][30][52][98] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行（审计委员会决议经成员过半数通过）[12][33][54][100][101] 委员会职责 - 薪酬委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案[23] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[48] - 审计委员会职责包括审核财务信息、监督内外审计等多项[75][76][80][83][84][86] 其他 - 各委员会会议资料保存期限为十年[19][38][63][106] - 公司须披露审计委员会相关情况及履职情况[108] - 股东可请求审计委员会或董事会诉讼，满足条件可自行诉讼[90] - 公司为新疆合金投资股份有限公司，时间为二〇二五年九月[113]