董事会选举 - 2025年9月8日会议审议通过选举第十三届董事会董事议案[3] - 第十三届董事会由7名董事组成，4名非独立董事、3名独立董事[3] - 董事候选人提交2025年第二次临时股东大会审议，累积投票表决[4] - 第十三届董事会董事任期三年，自审议通过日起算[4] 任职资格 - 胡本源、刘文斌已取得独立董事任职资格证书[4][20] - 郭金龙承诺参加培训并尽快取得资格证书[4] 股份持有 - 柴宏亮、付湛辉、严冬梅、杨华强截至公告日未持有公司股份[9][10][13] - 胡本源、郭金龙、刘文斌截至公告日未持有公司股份[17][18][20]

独立董事提名 - 郭金龙被提名为新疆合金投资第十三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所独立董事资格证[9] - 具备相关知识和五年以上工作经验[15] 独立性要求 - 候选人及直系亲属等不在公司任职、持股符合规定[15][18][19] 合规情况 - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[26] - 不存在重大失信等不良记录[27] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[30] - 在该公司连续任职未超六年[31]

人员提名 - 九洲恒昌物流提名郭金龙为新疆合金投资独立董事候选人[3] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等情况[9][11] - 被提名人无相关业务往来及违规情形[11][12][14]

业绩数据 - 截至2025年6月30日总资产为171,276.34万元[18] - 截至2025年6月30日净资产为93,259.17万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入为157,107.02万元[18] - 2025年1 - 6月净利润为32,735.03万元[18] 关联交易 - 2025年度与广汇集团下属公司日常经营性关联交易总金额不超23358万元[3] - 拟增加与九洲恒昌及其子公司2025年度日常关联交易预计额度5178万元[5] - 拟增加与广汇能源及其子公司2025年度日常关联交易预计额度1330万元[5] 股东变更 - 2025年8月6日公司控股股东变更为九洲恒昌，实际控制人变更为王云章[4] 关联方情况 - 九洲恒昌注册资本8098万元，截至2025年6月30日总资产474189.47万元等[9][11] - 新疆汇申新能源科技有限公司注册资本15000万元等[13][14] 其他事项 - 拟向控股股东九洲恒昌及其子公司借款等[20] - 增加向广汇能源子公司租赁房屋等[20] - 第十二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过增加额度议案[23]

人员提名 - 胡本源被提名为公司第十三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][23] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][37] 声明信息 - 声明签署时间为2025年9月8日[39]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月24日16:00召开[3] - 网络投票时间为9月24日9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年9月19日[4] - 会议登记时间为2025年9月23日10:30 - 13:30、15:00 - 18:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月24日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月24日9:15至15:00[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室[3][6] 选举信息 - 第十三届董事会非独立董事应选4人[5][8][21] - 第十三届董事会独立董事应选3人[8][21] 提案信息 - 提案3.00和提案4.00中子议案4.01、4.02为特别表决事项，须由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案5.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[8] - 修订公司部分管理制度议案的子议案数为5个[21] 其他定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[8] - 网络投票代码为"360633"，投票简称为"合金投票"[16]

会议情况 - 公司第十二届监事会第二十次会议于2025年9月8日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过受让控股子公司部分股权暨关联交易议案[3] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[4] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案[6]

交易概述 - 合金投资拟协议受让汇一智能43.95%股份 包括湘疆科技所持27.45%股份和庄安科技所持16.5%股份 [1] - 交易完成后公司将持有汇一智能82.45%股权 [1] - 交易支付方式为现金支付 共分两期 [1] 战略目的 - 交易旨在加大公司在新能源运输服务及相关领域的投入 [1] - 交易符合公司未来战略发展规划 [1]

董事会相关 - 提名柴宏亮等4人为第十三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名胡本源等3人为第十三届董事会独立董事候选人[6] - 第十三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[5] 议案审议 - 审议通过变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案[7] - 审议通过修订公司部分管理制度的议案[9] - 审议通过受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案[10] 财务相关 - 预计公司及控股子公司2025年度新增日常关联交易额度不超6508万元[13] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计62万元[14] 会议安排 - 2025年9月8日召开第十二届董事会第二十三次会议[2] - 同意于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会[15]

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理李圣君因个人原因辞去全部职务 包括董事 总经理 战略委员会委员及提名委员会委员职务 [1] - 辞职立即生效 辞职后不再担任公司任何职务 且与公司无任何意见分歧或未决事宜 [1] - 公司董事会运作不受影响 将尽快启动董事增补及总经理聘任程序 [1] 持股及承诺状况 - 李圣君未持有公司股票 不存在未履行承诺事项 [2] 公司治理评价 - 公司对李圣君任职期间勤勉尽责及贡献表示衷心感谢 [2]