关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-017 新疆合金投资股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 至 15:0 ...

新疆合金投资股份有限公司 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督部门，有关部门 人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际 情况。公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年 度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度 执行情况进行了全面核查，公司监事会认为： 二〇二五年四月七日 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基 本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、 保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。 监事会成员：李雯娟、李旭、王婧 新疆合金投资股份有限公司 监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的意见 新疆合金投资股份有限公司监事会 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-014 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 27 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-013 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作， 有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 3、审议通过《关于<2 ...

新疆合金投资股份有限公司 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-015 新疆合金投资股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会第二十次会议，以全票同意审议 通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数， 基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损 害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、监事会审议情况 公司 ...

股票情况 - 公司股票2025年3月26 - 27日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] - 异常波动期间，控股股东、实控人无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[5] - 《2024年年度报告》预计2025年4月8日披露，编制中[9] 经营状况 - 近期公司生产经营及内外部环境未发生重大变化[5]

股东情况 - 招银叁号持有公司26,942,400股，占总股本比例7%[3] 减持计划 - 计划减持不超11,550,000股，占总股本比例不超3%[3] - 大宗交易减持不超7,700,000股，占比不超2%[3] - 集中竞价减持不超3,850,000股，占比不超1%[3] 减持信息 - 原因是股东自身经营需要，股份来源司法强制过户[4] - 期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[4] - 方式为集中竞价或大宗交易，价格依市场定[6] - 本次减持计划实施具有不确定性[7]

会议信息 - 公司2025年1月24日决定召集本次股东大会，1月25日公告通知[6] - 现场会议2月11日16:00，网络投票2月11日[10] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表121名，持股108,912,371股，占比28.2811%[13] - 中小股东及代表119人，持股2,090,396股，占比0.5428%[13] - 现场会议股东及代表1名，持股79,879,575股，占比20.7422%[13] - 网络投票股东120名，持股29,032,796股，占比7.5389%[14] 议案表决情况 - 《关于确认2024 - 2025年度日常关联交易议案》，所有股东同意率98.2341%，中小股东75.4735%[18] - 《关于2025年度担保额度预计议案》，所有股东同意率99.3935%，中小股东68.4031%[19] - 《关于以债转股方式向全资子公司增资议案》，所有股东同意率99.5231%，中小股东75.1530%[20] 议案通过情况 - 第一项关联交易普通决议、第二项特别决议、第三项普通决议均通过[20] 表决结果 - 公司本次股东大会表决结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日16:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东121人，代表股份108,912,371股，占比28.2811％[5] - 中小股东119人投票，代表股份2,090,396股，占比0.5428％[7] - 现场投票股东1人，代表股份79,879,575股，占比20.7422％[5] - 网络投票股东120人，代表股份29,032,796股，占比7.5389％[7] 议案表决 - 《关于确认2024 - 2025年度日常关联交易议案》，同意28,520,096股，占比98.2341％[8] - 《关于2025年度担保额度预计议案》，同意108,251,871股，占比99.3935％[11] - 《关于以债转股方式向全资子公司增资议案》，同意108,392,971股，占比99.5231％[12] 其他 - 控股股东广汇能源股份有限公司持有79,879,575股，回避关联交易议案表决[8] - 北京植德律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日16:00召开[3] - 网络投票时间为2月11日[3] - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 登记时间为2025年2月10日[9] 投票规则 - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[6] - 提案1.00关联股东需回避表决[6] - 网络投票代码为"360633"，简称"合金投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2月11日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15至15:00[18] 审议事项 - 确认2024及2025年度日常关联交易、2025年度担保额度预计等议案[5]