2025年，新疆合金投资股份有限公司召开董事会会议，审议通过新增2025年度对外担保额度预计议案。 公司拟为控股子公司汇一智能新增不超3100万元担保额度，占最近一期经审计净资产16.40%。汇一智 能资产负债率93.35%，公司持股82.45%。本次担保预计尚需股东会审议，额度自通过之日起12个月有 效。截至公告日，公司及其子公司担保额度15,964.64万元，担保余额14,964.64万元，占净资产 79.16%，均为对合并报表内子公司担保，无逾期等不良担保情况。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6571.18万元，同比增长21.61%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.30亿元，同比增长54.61%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为268.23万元，同比大幅增长4985.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为725.81万元，同比增长124.87%[5] - 营业总收入为2.298亿元，同比增长54.6%[27] - 净利润为889.82万元，同比增长159.8%[28] - 归属于母公司股东的净利润为725.81万元，同比增长124.8%[28] 成本和费用 - 报告期财务费用为626.84万元，同比激增1268.47%，主要因汇兑损失及租赁业务费用增加[13] - 报告期所得税费用为125.11万元，同比下降60.42%，主要因收到所得税退税所致[13] - 营业总成本为2.207亿元，同比增长55.4%[27] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1706.47万元，同比激增3989.77%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为182,936,365.17元，同比增长36.72%[15] - 收到的税费返还为7,751,180.46元，同比大幅增长198.30%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为24,931,224.74元，同比增长36.31%[15] - 支付的各项税费为6,342,040.97元，同比增长43.56%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1706.47万元，同比增长3988.5%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.829亿元，同比增长36.7%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.375亿元，同比增长26.6%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为2493.12万元，同比增长36.3%[30] 投资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金为4,797,903.19元，同比激增229.42%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-479.76万元，同比减少166.6%[30] 筹资活动现金流 - 支付其他与筹资活动有关的现金为31,259,705.22元，同比剧增3656.68%[15] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,900,667.09元，同比增长440.72%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2967.88万元，同比减少622.9%[31] 资产变动 - 报告期末总资产为3.11亿元，较上年度末下降40.30%[5] - 报告期末货币资金为1700.96万元，较年初下降50.58%，主要因支付上年度款项所致[10] - 报告期末使用权资产降为0，较年初减少1.76亿元，降幅100%，因房屋及车辆租赁业务减少[10] - 公司货币资金期末余额为1701.0万元，较期初余额3442.1万元减少50.6%[24] - 公司应收账款期末余额为6160.9万元，较期初余额6616.6万元减少6.9%[24] - 公司存货期末余额为8439.4万元，较期初余额6573.3万元增加28.4%[24] - 公司资产总计期末余额为3.11亿元，较期初余额5.22亿元减少40.3%[24][25] 负债和权益变动 - 公司短期借款期末余额为1000.9万元，较期初余额500.5万元增加100.0%[25] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为1029.5万元，较期初余额6923.0万元减少85.1%[25] - 公司未分配利润期末余额为-2.98亿元，较期初余额-3.05亿元改善7.3%[25] 股权和公司治理 - 公司控股股东变更为九洲恒昌物流股份有限公司，持股比例为20.74%[18][19] - 报告期末普通股股东总数为25,485户[17] - 第二大股东共青城招银叁号投资合伙企业持股比例为6.00%[17] - 控股股东质押公司股份5500万股，占其持股比例的68.85%[21] 投资和并购活动 - 公司持有汇一智能股权从交易前的比例增至交易后的82.45%[20] - 公司受让汇一智能合计43.95%的股份[20]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月13日晚间，合金投资发布公告称，近日，公司已完成注册地址变更登记及《公司章 程》备案手续，并取得昌吉回族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

板块整体表现 - 金属新材料板块在10月13日整体表现强劲，较上一交易日大幅上涨6.99% [1] - 当日市场主要股指表现疲软，上证指数下跌0.19%至3889.5点，深证成指下跌0.93%至13231.47点，形成鲜明对比 [1] - 板块内资金流向显示主力资金净流入3.84亿元，而游资和散户资金分别净流出2.66亿元和1.18亿元 [2] 领涨个股表现 - 银河磁体领涨板块，股价涨停，涨幅达20.01%，收盘价为38.74元，成交量为38.99万手，成交额为14.18亿元 [1] - 新来福同样涨停，涨幅为20.00%，收盘价为63.42元，成交量为5.61万手，成交额为3.56亿元 [1] - 金力永磁涨幅为17.60%，收盘价为46.90元，成交量为175.73万手，成交额高达77.06亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] - 中洲特材和一段感涨幅分别为13.85%和12.05%，收盘价分别为26.38元和71.11元 [1] 其他上涨个股 - 大地熊、安泰科技、正海磁材、龙磁科技和悦安新材涨幅均超过8%，分别上涨11.01%、9.99%、9.50%、9.24%和8.02% [1] - 安泰科技成交量为25.95万手，成交额为4.68亿元 [1] - 正海磁材成交量为157.68万手，成交额为29.74亿元 [1] 下跌个股表现 - 惠同新材和博威合金跌幅居前，分别下跌2.95%和2.90%，收盘价为22.99元和25.41元 [2] - 江南新材、铂科新材和福达合金跌幅分别为2.24%、2.10%和1.29% [2] - 整科材料、有研粉材和华达新材跌幅较小，分别为1.16%、0.90%和0.70% [2] 个股资金流向 - 银河磁体获得主力资金净流入2.37亿元，主力净占比达16.69%，但游资和散户资金分别净流出1.59亿元和7749.46万元 [3] - 正海磁材主力资金净流入1.68亿元，主力净占比为5.65% [3] - 中洲特材、安泰科技和中科三环主力资金净流入均超过8000万元，分别为9263.40万元、9026.88万元和8803.57万元 [3]

注册资本：叁亿捌仟伍佰壹拾万陆仟叁佰元整 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-050 新疆合金投资股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第十二届董事会第二十三次会议、2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并授 权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于变更公司注册地址并修 订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-041）。 一、工商变更登记情况 近日，公司已完成注册地址变更登记及《公司章程》备案手续，并取得昌吉 回族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信 息如下： 名称：新疆合金投资股份有限公司 统一社会信用代码：9121010011781292 ...

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.05%至6.47元/股，成交额2785.83万元，换手率1.14%，总市值24.92亿元 [1] - 主力资金净流入63.26万元，特大单买入占比9.17%（255.45万元）卖出占比5.22%（145.36万元），大单买入占比14.93%（415.81万元）卖出占比16.61%（462.64万元） [1] - 年内股价累计上涨46.05%，近5日涨1.09%，近20日跌4.71%，近60日涨7.12% [1] - 年内3次登上龙虎榜，最近一次7月3日龙虎榜净买入-1326.98万元，买入总额2199.59万元（占成交额6.87%），卖出总额3526.57万元（占成交额11.01%） [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入1.64亿元，同比增长73.46% [2] - 同期归母净利润457.58万元，同比增长44.12% [2] - 主营业务收入构成：合金棒材39.81%、运输服务36.90%、合金线材21.93%、其他1.37% [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.25万户，较上期减少33.50% [2] - 人均流通股17086股，较上期增加50.37% [2] 公司基本信息 - 所属申万行业：有色金属-金属新材料-其他金属新材料 [2] - 概念板块涵盖壳资源、微盘股、小盘、低价、核电等 [2] - 成立日期1990年3月12日，上市日期1996年11月12日 [1] - 主营业务为镍基合金材料制造销售 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现1604.61万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

会议基本情况 - 公司于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长韩士发先生 召集召开程序及出席人员资格符合相关法律法规和公司章程规定[6][7] - 通过现场和网络投票的股东共109人 代表股份106,710,475股 占公司有表决权股份总数的27.7094% 其中通过现场投票的股东1人 代表股份79,879,575股 占比20.7422% 通过网络投票的股东108人 代表股份26,830,900股 占比6.9671%[8][9][10] 股东出席情况 - 中小股东出席107人 代表股份3,738,500股 占公司有表决权股份总数的0.9708% 全部通过网络投票方式参与 无现场投票[11][12][13] - 公司董事长韩士发 独立董事马凤云 胡本源 陈红柳 监事会主席李雯娟 监事李旭 王婧出席会议 董事会秘书韩铁柱列席会议 董事孙刚 杨华强 副总经理王加凡以通讯方式参与[13] - 公司聘请的见证律师出席会议 本次股东大会未出现否决议案 不涉及变更以往股东大会已通过的决议[2][14] 董事会换届选举 - 选举柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强为公司第十三届董事会非独立董事 任期三年 柴宏亮获得同意票79,975,617股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,042股 占比2.5690%[15][16][17] - 付湛辉获得同意票79,975,616股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,041股 占比2.5690% 严冬梅获得同意票79,945,616股 占比74.9182% 其中中小股东同意66,041股 占比1.7665%[18][19][21][22] - 杨华强获得同意票172,279,225股 占比161.4455% 其中中小股东同意30,050股 占比0.8038% 选举胡本源 郭金龙 刘文斌为独立董事 胡本源获得同意票102,992,015股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,040股 占比0.5360%[24][25][27][28] 独立董事选举 - 郭金龙获得同意票102,992,019股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,044股 占比0.5362% 刘文斌获得同意票102,992,016股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,041股 占比0.5361%[29][30][31][32] - 所有董事选举均采用累积投票方式 任期自股东大会选举通过之日起三年[15][27] 公司章程及管理制度修订 - 变更公司注册地址并修订公司章程议案获得通过 同意票105,253,075股 占比98.6342% 反对票1,453,200股 占比1.3618% 弃权票4,200股 占比0.0039%[34][35] - 修订股东会议事规则议案获得通过 同意票105,194,775股 占比98.5796% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票12,500股 占比0.0117%[36][37] - 修订董事会议事规则议案获得通过 同意票105,195,775股 占比98.5806% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票11,500股 占比0.0108%[38] 治理制度完善 - 修订股东会 董事会 董事长和总经理决策权限管理制度议案获得通过 表决情况与董事会议事规则修订案一致[38][39][40] - 修订独立董事工作制度议案获得通过 同意票105,051,575股 占比98.4454% 反对票1,653,200股 占比1.5492% 弃权票5,700股 占比0.0053%[41][42] - 修订募集资金管理制度议案获得通过 同意票105,081,575股 占比98.4735% 反对票1,623,200股 占比1.5211% 弃权票5,700股 占比0.0053%[43][44] 关联交易及审计机构 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获得通过 控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股回避表决 同意票25,203,500股 占比93.9346% 反对票1,503,200股 占比5.6025% 弃权票124,200股 占比0.4629%[45][46][47] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票105,133,075股 占比98.5218% 反对票1,575,100股 占比1.4760% 弃权票2,300股 占比0.0022%[48][49] 新一届董事会组成 - 第十三届董事会由7名董事组成 其中非独立董事4名 为柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强 独立董事3名 为胡本源 郭金龙 刘文斌 胡本源为会计专业人士[54][64][65][66] - 董事会选举柴宏亮担任董事长 任期三年 设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专业委员会[54][55] - 战略委员会由柴宏亮 付湛辉 郭金龙组成 柴宏亮任主任委员 审计委员会由胡本源 郭金龙 刘文斌组成 胡本源任主任委员 提名委员会由郭金龙 付湛辉 刘文斌组成 郭金龙任主任委员 薪酬与考核委员会由刘文斌 严冬梅 胡本源组成 刘文斌任主任委员[55] 高级管理人员任命 - 聘任姜秋野为公司总经理 韩铁柱为副总经理兼董事会秘书 冉晓丹为副总经理兼财务总监 余传阳为副总经理 任期三年[57][58] - 聘任王婧为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 任期三年[59][60] - 新增并修订公司部分治理制度共18项 以完善公司治理 提升规范运作水平 加强内部监督和风险控制[61][62][63] 人员背景信息 - 姜秋野曾任九洲恒昌物流股份有限公司副总经理 现任昌吉州物流行业协会秘书长[72] - 韩铁柱曾任公司监事会主席 广汇能源股份有限公司证券部部长 已取得董事会秘书资格证书[73] - 冉晓丹曾任九洲恒昌物流股份有限公司财务经理 石河子市九洲恒昌物流有限公司常务副总经理[74] - 余传阳曾任九洲恒昌物流股份有限公司企管部主管 经营管理部经理兼总经办副主任[74] - 王婧已取得董事会秘书资格证书 2018年加入公司 历任法务主管 证券事务主管[75][76] 离任人员情况 - 第十二届董事会董事韩士发 孙刚 马凤云 陈红柳因任期届满离任 第十二届监事会监事李雯娟 李旭 王婧不再担任监事职务[69] - 高级管理人员王加凡不再担任副总经理 孙刚不再担任财务总监 所有离任人员均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项[69]

人员任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，可续聘[5] 交易决策权限 - 总经理决定交易，资产总额、标的资产净额等多项指标占比10%以内或有绝对金额限制[9][11] 会议记录保存 - 总经理办公会议记录保存期限为10年[18] 公司信息 - 公司名称为新疆合金投资股份有限公司[24] - 文件时间为二〇二五年九月[26]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月24日召开，现场会议16:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 通过现场和网络投票股东109人，代表股份106,710,475股，占比27.7094％[5][7] - 中小股东107人参与投票，代表股份3,738,500股，占比0.9708％[7] 选举结果 - 选举柴宏亮为非独立董事，同意79,975,617股，占比74.9464%[8] - 选举杨华强为非独立董事，同意172,279,225股，占比161.4455%[10] - 选举胡本源为独立董事，同意102,992,015股，占比96.5154%[12] 议案表决 - 变更公司注册地址议案，总同意105,253,075股，占比98.6342％；中小股东同意2,281,100股，占比61.0164％[15] - 修订《股东会议事规则》议案，总同意105,194,775股，占比98.5796％；中小股东同意2,222,800股，占比59.4570％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意105,195,775股，占比98.5806%；中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[18] - 《关于修订<股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》总同意105,195,775股，占比98.5806%；中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总同意105,051,575股，占比98.4454%；中小股东同意2,079,600股，占比55.6266%[19][21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意105,081,575股，占比98.4735%；中小股东同意2,109,600股，占比56.4290%[21][22] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总同意25,203,500股，占比93.9346%；中小股东同意2,111,100股，占比56.4692%[23] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总同意105,133,075股，占比98.5218%；中小股东同意2,161,100股，占比57.8066%[26] 其他 - 公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决[23] - 北京植德律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[27] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[28] - 公告发布时间为二〇二五年九月二十五日[29]

信息披露负责与实施 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[2] 披露情形与要求 - 涉及商业或国家秘密可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[4][5][6] 审核与审批流程 - 信息披露义务人附注意见提交证券部，董秘2个交易日内审核[8] - 决定暂缓或豁免披露应遵循内部审批流程，登记事项保管10年以上[8] 其他规定 - 采取措施防信息泄露，确立责任追究机制[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改，2025年9月实施[14][15]