新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九洲恒昌物流股份有限公司现就提名郭金龙为新疆合金投资股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-043 新疆合金投资股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据业务发展需要，公司及控股子公司拟增加与控股股东九洲恒昌及其子公 司 2025 年度日常关联交易的预计额度 5,178 万元；拟增加与原控股股东广汇能 源及其子公司 2025 年度日常关联交易的预计额度 1,330 万元，关联交易内容均 为接受关联人提供的劳务。公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会第二十 三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事韩士发先生已予以回避表决。本 新疆合金投资股份有限公司 次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增加 的日常关联交易预计金额已达到公司股东大会审议标准，本 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡本源作为新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人九洲恒昌物流股份有限公司提名为新疆合金投 资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 新疆合金投资股份有限公司 有）。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法 规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-045 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）16:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cni ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-039 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司 2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会认为：公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符 合公司业务发展的客观需要，关联董事已回避表决，表决结果合法有效。交易定 价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益， 不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 ...

交易概述 - 合金投资拟协议受让汇一智能43.95%股份 包括湘疆科技所持27.45%股份和庄安科技所持16.5%股份 [1] - 交易完成后公司将持有汇一智能82.45%股权 [1] - 交易支付方式为现金支付 共分两期 [1] 战略目的 - 交易旨在加大公司在新能源运输服务及相关领域的投入 [1] - 交易符合公司未来战略发展规划 [1]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-038 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 表决情况如下： 1.1 提名柴宏亮先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 提名付湛辉先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理李圣君因个人原因辞去全部职务 包括董事 总经理 战略委员会委员及提名委员会委员职务 [1] - 辞职立即生效 辞职后不再担任公司任何职务 且与公司无任何意见分歧或未决事宜 [1] - 公司董事会运作不受影响 将尽快启动董事增补及总经理聘任程序 [1] 持股及承诺状况 - 李圣君未持有公司股票 不存在未履行承诺事项 [2] 公司治理评价 - 公司对李圣君任职期间勤勉尽责及贡献表示衷心感谢 [2]

资产出售与剥离 - 惠达卫浴控股子公司拟公开挂牌转让广西新高盛100%股权及债权 债权金额分别为1.32亿元和1.38亿元 [1] 监管与合规事件 - 赛诺医疗因2024年一季报、半年报、三季报信息披露不准确被天津证监局采取责令改正措施 董事长及财务总监被监管谈话 [2] - 西部证券决定撤销白水仓颉路证券营业部 将办理工商注销及监管备案手续 [21] 股东减持计划 - 朗博科技控股股东一致行动人范小友和王曙光拟合计减持不超过10.5万股 占总股本0.0991% [4] - 济民健康实控人一致行动人双鸽集团拟减持不超过1575.27万股 占总股本3% [7] - 聚合顺实控人一致行动人海南永昌拟减持不超过944.17万股 占总股本3% [37] - 纵横通信控股股东及高管拟合计减持不超过0.74%股份 其中林炜拟减持0.57% [43] - 华纳药厂股东徐小强减持75.71万股 占总股本0.58% 减持后与一致行动人合计持股15% [55] 经营数据与业绩表现 - 江铃汽车8月汽车销量30003辆 同比增长8.92% 1-8月累计销量22.65万辆 同比增长5.67% [6] - 温氏股份8月销售肉鸡11670.93万只 收入29.56亿元 环比增长5.20%和27.63% 同比收入和均价下降0.71%和8.02% 销售生猪324.57万头 收入48.25亿元 环比销量增长2.56%但收入和均价下降1.07%和4.66% 同比销量增长37.88%但收入和均价下降17.70%和32.03% [27] - 北部湾港8月港口货物吞吐量3206.68万吨 同比增长4.97% 累计吞吐量23669.93万吨 同比增长10.14% 8月集装箱吞吐量85.48万标准箱 同比增长12.36% 累计640.56万标准箱 同比增长10.12% [30] - 金地集团8月签约面积18万平方米 同比下降51.87% 签约金额22.2亿元 同比下降58.89% 1-8月累计签约面积161.4万平方米 同比下降49.83% 累计签约金额219.5亿元 同比下降53.91% [37] 产能与项目进展 - 卫星化学对连云港石化2套聚乙烯装置及配套装置进行例行检修 预计耗时45天 [8] - 英力特对2自备热电机组进行25天检修 期间增加网上采购电量 [9] - 湖北宜化全资子公司年产20万吨烧碱项目投产 已满负荷生产 [10] - 精工钢构下属子公司以5.46亿元竞得上海闵行区9319.60平方米居住用地 [19] 产品研发与注册获批 - 维力医疗控股子公司图像处理器获二类医疗器械注册证 适用于体腔诊断治疗 [12] - 上海医药二羟丙茶碱注射液通过仿制药一致性评价 适用于支气管哮喘 [13] - 福元医药氨氯地平贝那普利胶囊获药品注册证书 适用于高血压治疗 [17] - 普门科技全自动化学发光免疫分析仪取得医疗器械注册证 用于血清血浆检测 [20] - 天宇股份全资子公司坎地沙坦酯片获药品注册证书 适用于原发性高血压 [26] - 乐普医疗控股子公司创新药MWN105注射液完成II期临床试验首例受试者给药 用于治疗超重或肥胖 [28] - 白云山子公司注射用头孢他啶通过仿制药一致性评价 [35] - 东软载波全资子公司获"MCU工作电路的供电控制装置"发明专利 可降低待机功耗 [24] - 万隆光电全资子公司获"无极性宽电压范围采样电路"发明专利 [25] 资本运作与融资 - 和远气体向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 [31] - 太龙药业8亿元超短期融资券获准注册 额度2年内有效 [41][42] - 中国船舶换股吸收合并中国重工 换股比例1:0.1339 中国重工股票9月5日终止上市 [40] 股权激励与回购 - 宏润建设拟以1.5亿-3亿元回购股份 价格不超过9.00元/股 用于员工持股或股权激励 [34] 分红派息方案 - 华明装备拟每10股派现2元 合计1.79亿元 [46] - 龙高股份拟每股派现0.093元 合计1666.56万元 [47] - 传音控股拟每股派现0.8元 [49] - 立华股份拟每10股派现1元 合计8372.7万元 [49] - 濮阳惠成拟每10股派现2元 [51] - 宝立食品拟每股派现0.14元 合计5600.14万元 [52] - 国脉科技拟每10股派现0.4元 合计3967.85万元 [54] 公司治理与人事变动 - 合金投资董事兼总经理李圣君辞职 [23] - 长久物流副总经理卢玉亮辞职 [44] - 达意隆董事兼高管吴小满减持4.21万股 占总股本0.0211% [32] 资产重组与股权变更 - 冀东水泥证券简称变更为"金隅冀东" [39] - 珠光集团通过无偿划转取得大横琴集团90.21%股权 间接持有世联行30.58%表决权 [56] - 珠光集团通过同样方式间接持有世荣兆业60.28%股份 [57] 业务拓展与中标 - 宁波建工子公司合计中标11.17亿元施工项目 [16]

人事变动 - 公司董事兼总经理李圣君因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [1]