人事变动 - 2024年9月30日会议审议通过聘任韩铁柱为董事会秘书[3] - 韩铁柱任期至第十二届董事会任期届满[3] - 董事长韩士发不再代行董事会秘书职责[3] 人员信息 - 韩铁柱1984年4月出生，本科学历，助理政工师[7] - 曾任新疆合金投资监事会主席等职[7] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，合规良好[7] - 通讯地址为新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼[4]

新疆合金投资股份有限公司 李雯娟女士简历如下： 李雯娟女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生，高级企业合规师。具备上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司 监事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格及取得独立董事任职相关证 明等。现任广汇能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任广汇能源股 份有限公司证券部副部长、部长助理、主管、副主管，中国工商银行股份有限公 司伊斯兰堡分行客户经理，新疆北新路桥集团股份有限公司国际事业部商务员等。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-032 新疆合金投资股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第十二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席 的议案》，监事会选举李雯娟女士为公司第十二届监事会主席，任期自监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 截至本公告披露日，李雯娟女士未 ...

车辆租赁 - 汇一智能拟租汇一新能源200辆车，期限2024.9.1 - 2025.9.1，试运营1个月[3][4] - 租金每辆每月36,000元，按月结算[4] - 电费0.41元/度，按国网数据及发票结算[5] 合同条款 - 每3个月可调整租金标准[5] - 车辆故障或延期交付按1500元/辆/天减租或付违约金[6][7] - 逾期超3天，汇一智能可解约并追20%违约金[8] - 违约方按月交5%违约金[8] 其他信息 - 汇一新能源2022年11月15日成立，注册资本2000万元[10][12] - 合同使电动重型卡车辆从50辆增至250辆[13] - 合同议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[16]

人事变动 - 财务总监李建军因工作调动辞职，不再担任公司任何职务[3] - 2024年9月13日董事会通过变更财务总监议案[3] - 董事会同意聘任孙刚为财务总监，任期至十二届董事会届满[3] 新财务总监信息 - 孙刚1978年5月出生，本科，高级会计师[7] - 曾任广汇能源等公司财务总监等职[7] - 截至披露日未持股，无关联关系，符合任职资格[7]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-023 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 10 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际 参与监事 3 人，会议由监事会主席韩铁柱先生主持。本次会议的通知、召集、召 开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞 职暨补选监事的公告》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第十二届监事会第十二次会议决议。 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

人员变动 - 董事会秘书王勇因工作调动辞职，不再担任公司任何职务[3] - 董事长韩士发暂代行董事会秘书职责，公司将尽快完成聘任[3] 联系方式 - 代行职责期间通讯地址、邮编、电话、邮箱公布[3]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-022 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公 司财务总监的公告》。 本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于补选公司第十二 ...

人员变动 - 监事会主席韩铁柱因工作调动辞职，辞职后不再任职，未持股[2] - 辞职报告在选新监事后生效，期间继续履职[2] 补选事项 - 监事会同意提名李雯娟为非职工代表监事候选人[2] - 补选需提交股东大会审议[3] 候选人情况 - 李雯娟具备任职资格，现任证券事务代表等职，未持股[7][8] - 无不良情形，任职资格符合规定[8]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-026 新疆合金投资股份有限公司 一、董事辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担 任的公司第十二届董事会非独立董事及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。李建军先生的辞职未导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李建军先生在 任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保证董事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙刚先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 时止，其简历见附件。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公 ...

股东大会时间 - 现场会议9月30日16:30召开[3] - 网络投票9月30日进行[3] - 股权登记日为9月25日[4] - 登记时间为9月27日[8] 投票信息 - 提案需二分之一以上表决权通过[7] - 投票代码为"360633"，简称为"合金投票"[17] - 深交所交易系统9月30日多时段投票[18] - 深交所互联网系统9月30日9:15至15:00投票[19] 会议相关 - 9月13日董事会审议通过召开议案[3] - 审议补选董事、监事等事项[6] - 采用现场与网络结合方式召开[3]