证券日报网讯 12月17日，合金投资在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司生产经营稳定有序， 未来将努力做优做强主业的同时，不断提升公司价值管理。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月16日，合金投资（000633）在互动平台回答投资者提问时表示，公司二级市场股票价 格是市场行为，走势受宏观经济、市场情绪波动等多方面因素影响，目前公司生产经营持续稳健。 ...

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，应出席董事7人，实际出席7人，其中1人以通讯方式参会，会议由董事长主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预计、2026年度对外担保额度预计、2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易、以及提请召开2025年第四次临时股东会 [3][5][7][10] - 关于日常关联交易和银行授信担保的两项关联交易议案，关联董事柴宏亮、付湛辉、严冬梅均回避表决，两项议案均获同意4票 [3][7] - 关于对外担保额度的议案获全体董事同意7票 [5] - 所有议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，并需提交公司股东会审议 [4][6][9] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年全年与关联方的日常关联交易金额累计不超过人民币19,150.00万元，交易内容包括销售商品、提供劳务、采购原材料、接受服务等 [13] - 2025年1月至11月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额为9,942.32万元 [13] - 主要关联方为控股股东九洲恒昌物流股份有限公司（持股20.74%）及原控股股东广汇能源股份有限公司 [15][18][19] - 九洲恒昌截至2025年9月30日资产总额503,415.70万元，净资产111,258.83万元，2025年1-9月营业收入237,150.36万元，净利润4,464.15万元 [16] - 广汇能源截至2025年9月30日资产总额5,269,036.66万元，净资产2,382,333.02万元，2025年1-9月营业收入2,253,019.47万元，净利润101,189.66万元 [19] - 关联交易定价遵循独立交易、平等互利原则，参照市场价格进行公允定价 [20] - 独立董事认为交易基于正常经营所需，定价公允，不会损害公司及非关联股东利益 [22] 2026年度对外担保额度预计 - 董事会同意2026年度公司及合并报表范围内子公司、孙公司之间新增担保总额度不超过人民币3.1亿元，用于融资和日常经营所需 [5][25] - 担保范围包括一般保证、连带责任保证、质押、抵押等，额度可在符合要求的担保对象间调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象，额度调剂有限制 [26] - 被担保人包括全资子公司沈阳合金材料有限公司、间接全资子公司辽宁菁星合金材料有限公司、以及控股82.45%的子公司新疆嘉朗智能科技有限公司 [28][30][32] - 截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为1.58亿元，担保余额为3,749.24万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的19.83% [37] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因败诉应承担的担保 [37] 2026年度银行授信及关联担保 - 公司及下属子公司、孙公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请累计不超过人民币4.8亿元的综合授信额度，额度在年度内可循环使用并可相互调剂 [39] - 公司控股股东九洲恒昌、实际控制人王云章及其配偶贾桂荣拟为上述授信提供无偿的连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不要求公司提供反担保 [39][50] - 该关联担保事项旨在支持公司业务发展，满足资金需求，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持 [51] - 自年初至公告披露日，公司与关联人九洲恒昌累计已发生的各类关联交易总金额为人民币329.66万元 [52] - 独立董事认为该关联事项符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东利益及公司独立性 [53] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月29日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会 [10][58] - 股权登记日为2025年12月24日，现场会议地点位于新疆乌鲁木齐市 [59][60] - 会议将审议董事会通过的关于2026年度日常关联交易预计、对外担保额度预计以及银行授信关联担保的三项议案 [60] - 涉及关联交易的两项议案，关联股东需回避表决，对外担保议案为特别表决事项，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [60] 股东减持计划实施完毕 - 股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）的减持计划期限已于2025年12月11日届满 [73] - 该股东通过集中竞价方式累计减持公司股份3,851,000股，占公司总股本的1% [74] - 减持后，其持股数量由23,092,400股减少至19,241,400股，持股比例由5.9964%下降至4.9964% [74] - 该股东不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，减持不会导致公司控制权变更 [74]

公司股东减持计划执行结果 - 招银叁号对合金投资的股份减持计划期限已届满 [1] - 招银叁号通过集中竞价方式累计减持公司股份385.1万股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本比例为1% [1] 股东持股变动情况 - 减持后，招银叁号持股数量由2309.24万股减少至1924.14万股 [1] - 减持后，招银叁号持股比例由5.9964%下降至4.9964% [1] - 持股比例变动后，招银叁号持有公司股份比例低于5% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开了第十三届第三次董事会会议，审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于冶金行业，占比61.73% [1] - 运输服务业务是公司第二大收入来源，同期占比36.9% [1] - 其他业务收入占比为1.37% [1]

关联交易数据 - 2026年公司及控股子公司关联交易预计不超19,150.00万元，2025年1 - 11月实际发生9,942.32万元[3] - 2026年向广汇能源采购商品预计1,500.00万元，2025年1 - 11月发生642.75万元[4] - 2026年向九洲恒昌购置资产预计2,000.00万元，2025年1 - 11月发生59.47万元[4] - 2026年接受广汇能源担保费预计10.00万元，2025年1 - 11月未发生[4] - 2026年接受九洲恒昌借款及利息预计2,000.00万元，2025年1 - 11月未发生[4] - 2026年接受九洲恒昌房屋及车辆租赁预计3,590.00万元，2025年1 - 11月发生270.19万元[4] - 2026年向广汇能源提供运输服务预计10,000.00万元，2025年1 - 11月发生8,915.52万元[6] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司实现营业收入2253019.47万元，净利润101189.66万元[16] - 2025年1 - 9月九洲恒昌实现营业收入237,150.36万元，净利润4,464.15万元[12] 其他信息 - 2025年1 - 11月公司接受关联人劳务实际发生额占预计额比例差异较大[8] - 九洲恒昌直接持有公司20.74%股权，为控股股东[11] - 议案经股东会审议通过后签署具体关联交易协议[18] - 2025年12月9日独立董事会议通过关联交易预计议案[22] - 独立董事认为2026年度关联交易预计遵循市场化原则，定价公允[22]

授信额度 - 2026年度公司及下属子拟申请综合授信不超4.8亿元[4] 股权结构 - 控股股东九洲恒昌持股20.74%，实控人王云章间接持股6.73%[9][10] 关联方数据 - 截至2025年9月30日，九洲恒昌资产总额503,415.70万元，净资产111,258.83万元[9] - 2025年1 - 9月九洲恒昌营收237,150.36万元，净利润4,464.15万元[9] 关联交易 - 年初至公告日与九洲恒昌累计关联交易329.66万元[16] 议案审议 - 2025年12月9日独董会、12日董事会通过授信担保关联交易议案[5][17]

担保额度 - 2026年度新增担保总额度不超过3.1亿元[3][21] - 担保额度有效期为2026年1月1日至12月31日[4] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度总金额为1.58亿元[22] - 截至公告日，公司及控股子公司担保余额为3749.24万元[22] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的19.83%[22] 被担保公司 - 对辽宁菁星合金新增担保预计额度1000万元，占净资产比例5.29%，资产负债率72.25%[7] - 对沈阳合金新增担保预计额度15000万元，占净资产比例79.35%，资产负债率63.31%[7] - 对新疆嘉朗智能新增担保预计额度15000万元，占净资产比例79.35%，资产负债率69.24%[7] 公司业绩 - 沈阳合金2025年1 - 9月营收149514237.74元，利润总额3603602.02元，净利润3559677.57元[10] - 新疆嘉朗智能2025年1 - 9月营收134065375.09元，利润总额5928860.41元，净利润5257949.33元[12] 其他要点 - 公司拟授权董事长审批单笔担保事项，授权有效期为2026年1月1日至12月31日[6] - 公司可在总担保额度内循环使用，可在符合要求的担保对象间调剂额度[21] - 资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象获担保额度[21] - 董事会授权董事长或经营管理层办理担保相关事宜并签署法律文件[21] - 被担保对象为公司全资子公司、控股子公司、全资孙公司[20] - 本次担保为拟担保授权事项，实际金额以最终担保文件为准[19] - 公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保[22]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日15:30[2] - 网络投票时间为2025年12月29日多个时段[2] 股权登记与投票信息 - 会议股权登记日为2025年12月24日[3] - 登记时间为2025年12月26日特定时段[7] - 投票代码为"360633"，简称为"合金投票"[14] 会议提案 - 提案包括2026年度日常关联交易预计等议案[5] - 提案2.00为特别表决事项，须特定比例通过[6]

会议信息 - 2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，7位董事全出席[2] - 2025年12月29日15:30在新疆乌鲁木齐召开2025年第四次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》4票同意，3票回避，待股东会审议[3] - 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》7票同意，新增担保不超3.1亿，待审议[4][6] - 《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》4票同意，3票回避，待审议[6] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》7票同意[7]