会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名等委员会各有召开次数[7] - 2024年11月、12月分别召开董事会和股东大会续聘审计机构[15] - 2024年9月召开董事会审议多项议案[18] 报告编制情况 - 公司编制多份报告，含2023年年报等[14] 内控与独董情况 - 公司建立完整内控体系并严格执行[19] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续[20]

新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新疆合金投资股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马凤云女士、胡本源先生、陈红 柳先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本《公司章程》 中关于独立董事独立性的相关要求。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-016 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更 情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通 ...

| 会议名称 | | | 时间 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届监事会 | | | | | | | 1、关于《2023 2、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 年年度报告》及其摘要的议案 | | 第九次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 8 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 | | | | | | | | | 5、关于 2023 | 年度利润分配的预案 | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 1、关于《2024 | 年第一季度报告》的议案 | | 第十次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | 1、关于《2024 | 年半年度报告》及其摘要的议案 | | 第十一次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | ...

资产负债 - 2024年末公司资产总额52163.93万元，较上年增28818.60万元，增幅123.44%[3] - 2024年末公司负债总额32069.54万元，较上年增26572.68万元，增幅483.42%[4] - 2024年末归属于母公司股东权益18903.38万元，较上年增1054.91万元，增幅5.91%[4] 现金流 - 2024年公司经营活动现金流量净额为2615.38万元[5] - 2024年公司投资活动现金流量净额为589.96万元[5] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为 - 556.67万元[8] 营收利润 - 2024年公司实现营业收入27718.47万元，同比增长18.51%[9] - 2024年归属于母公司股东的净利润1167.79万元，同比增加100.78%[9] 成本收支 - 2024年公司营业成本和间接费用合计26163.23万元，较上年增加3766.74万元[10] - 2024年度营业外收支净额为 - 5.40万元，较上年减少7.56万元[11]

一、重要声明 新疆合金投资股份有限公司 内审[2025]第 001 号 新疆合金投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合金投资内审[2025]第001号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部 ...

公司人员与机构 - 大信所在全国设33家分支机构，有38家网络成员所[2] - 截至2024年12月31日，大信所从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 大信所超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关 - 2024年11 - 12月相关会议及股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[4][8] - 2025年1 - 3月董事会审计委员会开展系列审计沟通、汇报、表决工作[8][9] - 大信所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会审计委员会认为大信所较好完成2024年年报审计工作[12]

新疆合金投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月七日 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规的要求，结合公司实际情况，认真履行《公司章程》赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司主要经营业绩 2024 年，全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏。一方面，通货膨胀压力有所缓解， 多数经济体政策转向，开启降息周期，货物贸易出现反弹，服务贸易持续稳步增长。另 一方面，发达国家工业生产低迷，高成本、高债务制约经济发展与财政支出空间，保护 主义浪潮持续加剧，地缘政治风险不减。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下 保持了稳中有进的发展态势，国家推出一系列政策拉动需求释放，资本市场活跃度稳步 攀升，行业市场情绪逐 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-017 新疆合金投资股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 至 15:0 ...

新疆合金投资股份有限公司 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督部门，有关部门 人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际 情况。公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年 度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度 执行情况进行了全面核查，公司监事会认为： 二〇二五年四月七日 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基 本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、 保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。 监事会成员：李雯娟、李旭、王婧 新疆合金投资股份有限公司 监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的意见 新疆合金投资股份有限公司监事会 ...