会议基本情况 - 会议于2025年11月5日通过现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在新疆乌鲁木齐市 [3][4][5] - 会议由董事长柴宏亮先生主持，由公司董事会召集 [6][7] - 共有179名股东参与投票，代表股份82,363,775股，占公司有表决权股份总数的21.3873% [8] - 其中，通过现场投票的股东仅1人，代表股份79,879,575股，占比20.7422%；通过网络投票的股东178人，代表股份2,484,200股，占比0.6451% [8] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共178人，全部通过网络投票方式进行，代表股份2,484,200股，占公司有表决权股份总数的0.6451% [9][10][11] 议案审议表决结果 - 议案一《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》获得通过，总同意票占比98.7739%，其中中小股东同意票占比59.3471% [12][13][14] - 议案二《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》获得通过，总同意票占比99.0366%，其中中小股东同意票占比68.0581% [15][16] - 两项议案均为特别决议事项，均获得出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [14][16] 法律意见 - 北京植德律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [17]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月5日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 参会股东179人，代表股份82,363,775股，占比21.3873％[5] 议案表决 - 《新增2025年度对外担保额度预计议案》，同意81,353,875股，占比98.7739％[8] - 《变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》，同意81,570,275股，占比99.0366％[10] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[11] - 备查文件为股东会决议和律师法律意见书[12]

会议信息 - 公司2025年10月20日决定召集本次股东会，10月21日公告通知[6] - 现场会议11月5日15:00召开，网络投票当天进行[10] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号[11] 参会情况 - 出席股东会股东及代表179名，持股82,363,775股，占比21.3873%[13] - 出席现场会议股东及代表1名，持股79,879,575股，占比20.7422%[13] - 网络投票股东178名，持股2,484,200股，占比0.6451%[14] 议案表决 - 《新增2025年度对外担保额度预计议案》高票通过[17] - 《变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》高票通过[19]

板块整体表现 - 金属新材料板块在10月31日整体表现疲软，较上一交易日下跌3.25% [1] - 当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14%，显示该板块跌幅显著大于大盘 [1] - 板块内资金流向呈现主力资金大幅净流出16.29亿元，而游资和散户资金分别净流入1.52亿元和14.77亿元 [2] 领跌个股情况 - 安泰科技领跌板块，跌幅达8.65%，成交量为203.03万手，成交额为44.03亿元 [2] - 金力永磁跌幅为6.87%，银河磁体跌幅为6.12%，跌幅居前 [2] - 跌幅超过5%的个股还包括二粒花出（跌5.69%）和铂科新材（跌5.14%） [2] 上涨个股情况 - 深圳新星为板块内涨幅最大个股，上涨4.53%，收盘价26.55元，成交额7.06亿元 [1] - 有研粉材上涨2.79%，图南股份上涨1.18%，隆达股份上涨0.98% [1] - 涨幅榜前十的个股涨幅均未超过5%，显示板块整体做多动能不足 [1] 个股资金流向 - 有研粉材主力净流出681.67万元，主力净占比为-7.99% [3] - 图南股份主力净流入397.05万元，主力净占比2.49%，但游资净流出1491.97万元 [3] - 合金投资主力净流出394.48万元，游资净流出355.98万元，但散户净流入750.46万元，散户净占比达14.75% [3]

股价表现与交易数据 - 10月29日盘中下跌2.04%，报6.71元/股，成交853.62万元，换手率0.33%，总市值25.84亿元 [1] - 主力资金净流出49.53万元，大单买入46.67万元（占比5.47%），卖出96.21万元（占比11.27%） [1] - 今年以来股价上涨51.47%，近5个交易日下跌1.61%，近20日上涨7.36%，近60日上涨9.82% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为7月3日，龙虎榜净买入-1326.98万元，买入总计2199.59万元（占总成交额6.87%），卖出总计3526.57万元（占总成交额11.01%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入2.30亿元，同比增长54.61%，归母净利润725.81万元，同比增长124.87% [2] - 主营业务收入构成为：合金棒材39.81%，运输服务36.90%，合金线材21.93%，其他1.37% [1] - A股上市后累计派现1604.61万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与公司概况 - 截至9月30日股东户数2.55万，较上期增加13.08%，人均流通股15110股，较上期减少11.56% [2] - 公司成立于1990年3月12日，上市于1996年11月12日，位于新疆乌鲁木齐市，主营业务为镍基合金材料的制造和销售 [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为有色金属-金属新材料-其他金属新材料 [1] - 所属概念板块包括壳资源、微盘股、新疆振兴、核电、新材料等 [1]

公司子公司工商变更 - 合金投资控股子公司新疆汇一智能科技有限公司完成工商变更登记 [1] - 变更事项包括公司名称、经营范围及法定代表人 [1] - 相关变更基于公司战略规划及经营业务发展需要 [1]

子公司变更 - 子公司名称变更为新疆嘉朗智能科技有限公司[2] - 经营范围新增煤炭及制品等销售、国际道路货物运输等[2] - 法定代表人由孙刚变更为余传阳[4] - 变更后注册资本为叁仟万元整[5] 其他信息 - 子公司成立于2023年11月2日，住所位于新疆哈密[5] - 公告日期为2025年10月23日[8]

核心财务表现 - 2025年三季报营业总收入2.3亿元，同比增长54.61% [1] - 2025年三季报归母净利润725.81万元，同比增长124.87% [1] - 第三季度单季营业总收入6571.18万元，同比增长21.61%，归母净利润268.23万元，同比大幅增长4985.25% [1] 盈利能力指标 - 毛利率为14.5%，同比增长11.47% [1] - 净利率为3.87%，同比增长68.03% [1] - 扣非净利润为676万元，同比增长134.10% [1] 费用与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2278.11万元，三费占营收比为9.91%，同比增长28.61% [1] - 每股经营性现金流为0.04元，同比大幅增长3989.77% [1] - 每股收益为0.02元，同比增长123.81% [1] 资产负债状况 - 货币资金为1700.96万元，同比下降19.87% [1] - 应收账款为6160.88万元，同比增长11.62% [1] - 有息负债为6694.71万元，同比增长118.66% [1] - 每股净资产为0.51元，同比增长8.13% [1] 历史业绩与投资回报 - 公司去年ROIC为5.88%，资本回报率一般 [3] - 去年净利率为5.48%，产品附加值一般 [3] - 近10年中位数ROIC为1.46%，投资回报较弱，其中2015年ROIC低至-18.74% [3] - 公司上市以来已有37份年报，亏损年份为7次 [3]

财务业绩 - 2025年第三季度公司营业总收入为2.30亿元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为725.81万元 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为1706.47万元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.02元 [4] 盈利能力 - 公司最新毛利率为14.50%，较上季度毛利率减少0.93个百分点 [3] - 公司最新ROE为3.69% [3] 资产运营效率 - 公司最新总资产周转率为0.55次，较去年同期总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降2.37% [5] - 公司最新存货周转率为2.62次 [5] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率为32.92% [3] - 公司股东户数为2.55万户 [6] - 前十大股东持股数量为1.21亿股，占总股本比例为31.45% [6]

公司控制权变更 - 公司控股股东于2025年8月6日由广汇能源变更为九洲恒昌物流股份有限公司，实际控制人由孙广信变更为王云章 [6][7] - 此次控制权变更通过协议转让完成，九洲恒昌物流股份有限公司受让79,879,575股公司股份，占公司总股本的20.74% [6][7] - 新控股股东九洲恒昌承诺，其通过本次收购取得的公司股份自过户登记完成之日起18个月内不进行转让 [7] 子公司股权结构调整 - 公司协议受让控股子公司新疆汇一智能科技有限公司合计43.95%的股权，交易完成后，公司持有汇一智能的股权比例增至82.45% [8] - 此次股权受让源于公司后续业务发展的实际需要，交易前汇一智能原股东之一因未履行出资义务，其持有的9%股权已被分配，不再具有股东身份 [8] 控股股东股份质押 - 公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司因自身融资需要，质押其持有的公司股份55,000,000股，占其所持公司股份比例的68.85% [9] - 截至本报告出具日，该部分质押股份仍处于质押状态 [9] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年9月完成董事会换届选举，选举产生第十三届董事会，由4名非独立董事和3名独立董事共同组成 [10] - 新一届董事会选举柴宏亮担任公司董事长，并聘任了包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书在内的新高级管理团队 [10] 财务担保与经营规划 - 为满足控股子公司汇一智能业务发展需要，公司拟新增2025年度对其担保预计总额不超过3,100万元，占公司最近一期经审计净资产的16.40% [38][39] - 截至公告披露日，公司及其子公司的担保额度总金额为15,964.64万元，担保余额为14,964.64万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的79.16% [45] - 公司计划变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款，以适应日常实际经营及业务发展需要 [49]