关联交易 - 2024年度与关联方下属公司实际发生日常关联交易5281.33万元，2025年预计不超23358万元[3] 担保与增资 - 2025年度子公司担保预计总额不超1亿元[5] - 以债转股向全资子公司沈阳合金增资9550万元，增资后注册资本至18535万元[6] 会议安排 - 2025年2月11日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次会议[2] 议案表决 - 四项议案表决均全票通过[3][5][6]

担保情况 - 2025年度拟为子公司等担保预计总额不超1亿元，占净资产56.03%[3] - 截至2024年底，公司及其子公司担保额度5758.77万元，余额2379.82万元，占比13.33%[23] 子公司财务 - 辽宁菁星合金资产负债率73.40%，担保余额500万，新增1500万，占比7.88%[10] - 沈阳合金资产负债率111.47%，新增担保8500万，占比44.66%[10] - 沈阳合金2024年1 - 9月营收13651.16万元，净利润216.04万元[16] - 辽宁菁星2024年1 - 9月营收11934.58万元，净利润522.07万元[20]

2024年度净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为815万元至989万元，比上年同期上升40.13%至70.04%[6] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为764万元至938万元，比上年同期上升38.16%至69.63%[6] - 2024年度基本每股收益预计为0.0212元/股至0.0257元/股[6] - 公司预计2024年度业绩同向上升[6] 业绩变动原因 - 公司2024年度业绩变动的主要原因是借助新能源产业发展机遇，开展电动重卡运输服务项目[4] 业绩预告相关说明 - 2024年度业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况[3] - 2024年度业绩预告数据是公司初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[5]

人事变动 - 公司副总经理白巨强因退休申请辞职[1] - 白巨强退休后返聘为子公司沈阳合金材料顾问[1] - 白巨强未持股，退休申请送达董事会生效[1]

会议信息 - 2024年11月21日决定召集股东大会，22日公告通知[5] - 现场会议12月9日16:00，网络投票12月9日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东156名，持股82,130,785股，占21.3268%[12] - 出席现场股东1名，持股79,879,575股，占20.7422%[13] - 网络投票股东155名，持股2,251,210股，占0.5846%[13] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意81,302,175股，占98.9911%[17] - 中小股东同意1,422,600股，占63.1927%[17]

会议投票情况 - 2024年12月9日16:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东156人，代表股份82,130,785股，占比21.3268％[4] 议案表决情况 - 审议续聘2024年度会计师事务所议案，同意81,302,175股，占比98.9911％[6] - 中小股东表决该议案，同意1,422,600股，占比63.1927％[6]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-038 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与新疆蓝茵能源科技有限公司（以下 简称"新疆蓝茵"）签署《车辆租赁合同》，租赁其 100 辆运输车辆。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁事项 无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、车辆信息 1.1 新疆蓝茵向汇一智能租出的 100 台车辆所有权属于新疆蓝茵，租赁车辆 的具体信息以附件《车辆租赁清单》为准。 新疆合金投资股份有限公司 1.2 驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。 1.3 新疆蓝茵保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。 2、租赁服务保证 2.1 新疆蓝茵为汇一智 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-040 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会 议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能 够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需审计委员会审议同意后提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘方式可采用竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘或单一选聘等[7] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 公司评价审计费用报价以所有事务所报价平均值为选聘基准价计算得分[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[8] 聘期规定 - 选聘会计师事务所聘期一年，可以续聘[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 改聘情形 - 当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应改聘[12] - 会计师事务所存在严重行为经股东大会决议公司不再选聘[17] 信息披露 - 公司应在年度财务决算或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 公司每年需披露对会计师事务所履职及监督情况报告，变更时还需披露相关情况[14] 职责分工 - 审计委员会负责选聘会计师事务所工作并监督审计开展，至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 董事会审计委员会负责监督会计师事务所审计工作开展情况并履行多项职责[16] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] - 董事会实施相关处罚应及时报告证券监督管理部门[18] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 其他要求 - 公司和会计师事务所应担负信息安全和保密责任[21] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[21]