证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-054 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 对因工作变动原因离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的合 计 53,394 股限制性股票进行回购并注销，并同意将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权 ...

协 议 编 号 ： 1 2 金融服务协议 甲 方：宁夏英力特化工股份有限公司 住 所：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路 41 号 法定代表人：田少平 邮 政编 码：753200 联 系 人：刘作皇 电 话：0952-3689065 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18号楼2层7单元201、 202 法定代表人： 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如 下协议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 函等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额 度。 2、通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结 算网络，协助甲方实 ...

附件 6 宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2022 | 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就拟与国家能源集团 财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项发表以下事前认 可意见： 国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）具备相关业 务资质，公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则， 双方按照公允价格结算，定价公允，协议的执行对公司的生产经营和发 展有一定促进作用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意将公司拟与财务公司签署《金融服务协议》的事项提交第 九届董事会第十八次会议审议。 （本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十八次会议有关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 王 斌 卢万明 王建军 2023年8月13日 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存 贷款等金融业务风险评估报告 根据《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求， 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）对国家能源集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状 况进行了评估。 2023 年上半年，本公司期末在财务公司存款余额为 3.14 亿元， 期间未发生贷款事项，期末无贷款余额，交易均通过网上银行完成。 本公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相 关存款的安全性和流动性。根据财务公司提供的有关资料和财务报表， 并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融 机构，原为神华财务有限公司。2000 年 10 月，经中国人民银行银复 〔2000〕210 号文批准，神华财务有限公司正式开业。2020 年 9 月， 经中国银行保险监督管理委员会北京监管局京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有限公司更名为国家能源集团财务有限公司。财 务公司基本情况如下： 金融许可证编号：L0 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-053 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2023 年半年度计提有关资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年半度 计提有关资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公司对 2023 年中期存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，拟 计提资产减值准备 126,381,801.76 元,转销前期计提的存货跌价准 备及固定资产减值准备 222,285,952.51 元，增加公司 2023 年半年度 净利润 71,928,113.06 元。具体情况如下： 一、本期计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日财务状况及 2023 年半年度经营成果，按照企业会计准则和 公司相关会计政策，公司于 2023 年 6 月 30 日对存货、应收款项、固 定资产等资 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91640000227693163J。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHT CHEMICALS CO。， LTD 第五条 公司住所：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢 电路，邮政编码为：753202。 1 公司经 ...

因实施股权激励计划，2022 年 6 月李贤女士获授公司限制性股 票 40,500 股，截至公告披露日，13,770 股已履行回购程序，正在履 行注销事宜，尚未解除限售获授股票 26,730 股，后续公司将根据相 关规定实施回购并注销。 二、聘任财务总监情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规和《公司章程》的规定，经总经理张永璞先生提名，公司第 九届董事会提名委员会资格审查，同意聘任涂华东先生为公司财务总 监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止， 其简历详见附件。截止目前，涂华东先生未在控股股东单位任职，未 持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年曾担任石 嘴山市青山宾馆有限责任公司执行董事、国能大武口有限公司总会计 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-049 宁夏英力特化工股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原财务总监离任情况 近日，宁夏英力特化工股份有 ...