宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年半年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | 第四节 | 公司治理 12 | | 第五节 | 环境和社会责任 20 | | 第六节 | 重要事项 26 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 34 | | 第八节 | 优先股相关情况 37 | | 第九节 | 债券相关情况 37 | | 第十节 | 财务报告 38 | 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）签名并盖章的财务报表。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人田少平、主管会计工作负责人涂华东及会计机构负责人(会计 主管人员)刘作皇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、控制、化解宁夏英力特化工股份有 限公司（以下简称"公司"）在国家能源集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务风险，保障资 金安全，根据深圳证券交易所相关规定，特制定本风险处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款等金融风险处置领导小组（以下 简称"领导小组"），公司董事长任组长，为公司存贷款等 金融业务的风险处置第一责任人，公司总经理、财务总监任 副组长，领导小组成员包括财务产权部、审计部、证券与法 律事务部等相关部门人员。领导小组下设办公室，设在公司 财务产权部。 领导小组对董事会负责，全面领导公司存贷款等金融风 险的防范和处置工作；领导小组办公室，负责存贷款等金融 风险的日常监督与管理工作。 第三条 公司各有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 第四条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 1 他人隐瞒、缓报、谎报财务公司的存贷款等金融业务风险。 第三章 风险报告与信息披露 第五条 公司建立 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-058 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 12 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 12 日 9:15)至投票结束时间 (2023 年 9 月 12 日 15:00)间 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至2023年6月30日公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况审慎查验，报告期内公司与控股股 东及其关联方之间不存在占用资金的情况；公司与关联方之间的资金往 来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允， 没有损害公司和全体股东的利益。 二、关于对外担保情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至 2023 年 6 月 30 日公司对 外担保情况进行了核查和监督，报告期内公司当期和累计无对外担保情 况。 三、关于 2023 年半年度计提有关资产减值准备独立意见 我们根据有关规定,对公司 2023 年半年度计提有关资产减值准备的 事项进行了核查，我们询问并查阅了资产形成的过程及计提减值准备的 原因.我们认为：报告期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-057 宁夏英力特化工股份有限公司 关于拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2023 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先 生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定，本次关联交易尚需获得股东大 会批准，与该关联交易有利害关系的关联方国能英力特能源化工集团 股份有限公司（以下简称"英力特集团"）将在股东大会上回避表决。 2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相 关文件规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.基本情况 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务 ...

公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，审议程序合 法合规，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 我们同意公司根据《公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的相关规定对 3 名离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 53,394 股股票进行回购注销。 宁夏英力特化工股份有限公司 （本页以下无正文） 监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司监事会关于拟回购 注销部分限制性股票的核查意见之签字页） 鉴于 3 名激励对象因系统内调动原因离职，宁夏英力特化工股份 有限公司（以下简称"公司"）拟以授予价格加银行同期存款利息回 购注销 3 名离职对象已获授尚未解锁的 53,394 股限制性股票，现就 回购注销部分限制性股票的事项发表如下审核意见： 余光瑞 王世岐 刘晓冬 金 志 刘玉成 2023 年 8 月 23 日 监事签名： ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-051 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十八次会议通知于2023年8月13日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事和监事发出。 2.本次会议于2023年8月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239 号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半 年度计提有关资产减值准备的议案》。 公司《关于2023年半年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于 同日巨潮资讯网。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网 的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半 年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估 报告的议案》 4.本次 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-055 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本及修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款 进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》提交股东大会审议。 一、变更注册资本情况 除以上条款外，其他条款不变。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司 将在股东大会审议通过相关事项后，申请办理工商变更登记手续。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 公司 3 名激励对象因工作变动原因离职，根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订）》的相关规定，公司应将 3 名离职激 励对象已获授但尚未解锁的 53,394 股限制性股票进行回购注销。 2023 年 8 月 23 日公司第九届董事会第十八次会议审 ...