西王食品股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 2 日 经核查，独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深 圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西王食品股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易 所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司《 以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光 水先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2024年度财务审计机构[3] - 2024年经董事会、股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人等[3] - 2023年度中兴财光华业务收入11.026359亿元等[3] - 2023年中兴财光华上市公司年报审计客户91家[4] 审计工作相关 - 审计委员会沟通2024年度审计工作并提建议[6] - 公司董事会审计委员会认为中兴财光华表现良好[7]

西王食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、山东西王生物科技有限公司、西王 国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有 限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公 司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销 售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 100,330 万 元，上年同类交易实际发生总额为 231,804.21 万元。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十四届董事会第八次会议审议通 过了《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案 时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议， ...

为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来 发展资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 25 亿 元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署 的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内， 公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序 后选择和操作各项业务品种。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全 权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项 文件，由此产生的责任全部由公司承担。 上述授权有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 召开 2025 年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事项尚 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-009 西王食品股份有限公司 关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的第十四届 ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 内部控制措施 - 按交易金额和性质采取不同交易授权和审批控制资金风险[7] - 根据采购制度把控采购时机，调整采购策略和节奏[7] - 完善销售制度，加强定价、信用等管理[8] - 按预算制度对各流程环节管控，推进预算管理[9] - 加强合同管理，对业务板块合同文件风险分析[9] - 根据制度要求推进项目建设管理，控制工程成本[9] - 按相关规则和制度对关联交易内控和审计[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同潜在错报标准[11] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同财产损失标准[14] 评价工作依据 - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[11] - 董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月30日14:00召开2024年度股东大会[1][2] - 会议地点为山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月30日，交易系统和互联网系统有不同时段[2][3][18][19] - 投票代码为"360639"，投票简称为"西王投票"[16] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月23日[5] - 登记时间为2025年4月24 - 25日特定时段，地点同会议地点[11] 审议事项 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项议案[10]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月21日送达，4月2日召开[2] - 应出席会议监事3名，实际到会3名[3] 审议事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》获通过，需提交股东大会审议[5][6] - 《公司2024年度报告全文及其摘要》获通过[7][8] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获通过[9][10] - 《公司2024年度财务决算报告》获通过，需提交股东大会审议[11][12] - 《公司关于2024年度利润分配预案的议案》获通过[13][15] - 《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》获通过[16][17] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获通过[18][19]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年3月21日送达，4月2日召开[2] - 公司拟定于2025年4月30日14：00召开2024年度股东大会[26] 表决情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项报告及议案表决多为8票同意通过，部分尚需股东大会审议[4][5][8][10][12][14][16]

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常 生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-007 西王食品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见的审计报告，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净 利润-443,570,686.57 元，母公司的净利润-17,900,178.70 元，期末 实际可供股东分配的利润-62,283,199.78 元。 司长期发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制 度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。 五、审议程序 2024 年度利润分配预案已经公司第十四届董事会第八次会议、 第十四届监事会第八次会议审议通过。本预 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-0.4109元 较2023年-0.0156元下降2533.97% [1] - 每股净资产持续下降 2024年为2.7元 较2023年3.09元下降12.62% [1] - 每股未分配利润由正转负 2024年为-0.06元 较2023年0.37元下降116.22% [1] - 营业收入连续三年下滑 2024年为49.72亿元 较2023年54.9亿元下降9.44% [1] - 净利润亏损扩大 2024年为-4.44亿元 较2023年-0.17亿元下降2511.76% [1] - 净资产收益率显著恶化 2024年为-14.19% 较2023年-0.51%下降2682.35% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例下降 当前为54.6% 较上期减少10542.83万股 [2] - 山东永华投资减持7104.5万股 持股比例从10.21%降至4.15% [3] - 巨能资本管理减持906万股 持股比例从4.15%保持不变 [3] - 新进股东李松峰持股2600.12万股 占比2.41% [3] - 江苏承启实业等三家股东退出前十大股东行列 [3] 分红情况 - 公司未提出分红送配方案 [4]