本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次（临 时）会议和 2023 年第七次临时股东大会审议通过，2024 年度公司向控股子公司 提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额度"）共计 166.60 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 113.60 亿元，控股 子公司之间互相担保额度为 53.00 亿元。 2024 年 4 月 30 日，公司第十届董事会第四十九次（临时）会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控 股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度向控股子公司提供 担保、控股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负 债率为 70%以上的公司之间进行，具体情况如下： （一）公司为控股子公司提供担保额度调剂 2024 年度公司为控股子公司天津雍泰生活垃圾处 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-40 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授 1 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控 股子公司铜仁泰达环保有限公司（以下简称"铜仁泰达环保"）提供的担保额度调减 36,000 万元，公司为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津雍泰"）提供 的担保额度调增 36,000 万元。调整后，公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保 额度分别为 0 和 50,000 万元。 在 2024 年度控股子公司之间互相担保总额度保持不变的前提下，将公司控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向两家子公司提供担保额度 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-38 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十八次（临时） 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席 并行使表决权。董事贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿 雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。 公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年第一季度报告 表决结果：以同意 8 票 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入44.51亿元，上年同期45.99亿元，同比减少3.21%[3] - 2024年第一季度营业总收入44.51亿元，较上期45.99亿元减少3.21%[12] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为757.42万元，上年同期646.56万元，同比增长17.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为572.67万元，上年同期841.21万元，同比减少31.92%[3] - 公司2024年第一季度营业利润为 -1617.17万元，上年同期为 -3572.76万元[13] - 公司2024年第一季度净利润为 -3436.44万元，上年同期为 -5566.23万元[13] - 归属于母公司所有者的净利润2024年第一季度为757.42万元，上年同期为646.56万元[13] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为175.47万元，上年同期 - 1.23亿元，同比增长101.42%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为175.47万元，上年同期为 -12322.26万元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14741.84万元，上年同期为 -35943.38万元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5951.22万元，上年同期为40357.35万元[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -20521.07万元，上年同期为 -7911.42万元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为50531.16万元，上年同期为55876.32万元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.0051元/股，上年同期0.0044元/股，同比增长17.15%[3] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0051元，上年同期为0.0044元[14] 资产相关变化 - 本报告期末总资产409.62亿元，上年度末411.95亿元，较上年度末减少0.57%[3] - 2024年3月31日公司资产总计409.62亿元，较期初411.95亿元减少0.57%[10][12] - 2024年3月31日流动资产合计271.46亿元，较期初274.23亿元减少1.01%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计138.16亿元，较期初137.72亿元增加0.32%[10] 负债相关变化 - 2024年3月31日流动负债合计253.10亿元，较期初250.81亿元增加0.92%[11] - 2024年3月31日非流动负债合计90.88亿元，较期初95.05亿元减少4.39%[11] 股东权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益56.74亿元，上年度末56.65亿元，较上年度末增长0.16%[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数94449户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 天津泰达投资控股有限公司持股比例32.98%，持股数量4.87亿股，其中78593股为限售股，质押2.4亿股[6] 业务合作与融资 - 公司控股子公司泰达环保与宣威市人民政府签署项目框架合作协议，拟以电费收费收益权设立资产支持票据融资[8] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本45.47亿元，较上期46.91亿元减少3.08%[12] 投资收益变化 - 2024年第一季度投资收益7716.59万元，较上期5535.23万元增加39.41%[12] 公允价值变动收益变化 - 2024年第一季度公允价值变动收益 -1740.19万元，较上期 -882.49万元减少97.19%[12] 信用减值损失变化 - 2024年第一季度信用减值损失 -47.58万元，较上期131.67万元减少136.13%[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-37 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 1 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | | 计划的议案 | | | 9.00 | 关于新增 年度控股子公司互相担保额度的议案 2024 | √ | | 累积投票提案 | | | | 10.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事 | 应选人数（5）人 | | | 的议案 | | | 10.01 | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.02 | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.03 | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.04 | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.05 | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 11.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的 | 应选人数（3）人 | | | 议案 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...

| 皇求卓越品质 | 47 | | --- | --- | | 毕业协同共赢 | 52 | | 携手员工成长 | 56 | | 共建和谐社区 | 64 | | 编 | 71 | | --- | --- | | пыт | 73 | | ક્તર | 83 | | ਲੋ | 85 | | | | 关于本报告 | 加强环境管理 | 23 | | --- | --- | | 深耕环保主业 | 25 | | 应对气候变化 | 33 | | 优化资源利用 | 38 | | 守护生态家园 | 40 | 本报告是天津泰达股份有限公司的第 15 份社会责任 /ESG/ 可持续发展报告（简称"本报告"），以开放坦诚的态度向 利益相关方披露公司在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效，充分回应利益相关方关注的重要问题。 报告边界 报告重点披露了 2023 年泰达股份及分子公司在履行经济、社会和环境责任方面的信息和关键绩效。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中泰达股份及相关公司也以下表简称表示。 | 报告涉及的简称 | 全称 | | --- | --- | | 泰达股份、公司、我们 | 天津泰达股份有限公司 | | 泰达控 ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨鸿雁作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李莉） 报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2021 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，博士学历，财务管理专业；现 任南开大学商学院教授、博士生导师；曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济 系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展 股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态 股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大 通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股 份有限公司独立董事；兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专 家、教育部社科基金外审专 ...