证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024- 54 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 5 月 30 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监 事五人，实际出席五人（其中委托出席二人，以视频方式出席二人）。监事韩琳 女士和职工监事陈翀女士分别因工作原因和个人原因无法出席，在充分知晓议题 的前提下，分别书面委托监事王光华先生和职工监事孟凡美女士代为出席并行使 表决权。监事会主席王光华先生和监事姜晓鹏先生以视频会议方式出席了本次会 议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 公司拟设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"合 伙企业"）收购广东润电环保有 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-53 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 6 月 12 日 2. 议案 1.00 生效是议案 2.00 和 3.00 生效的前提条件，议案 1.00 表决通过后， 议案 2.00 和 3.00 亦需表决通过方能生效。 3. 议案 3.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临时）会 议决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第二次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、 ...

表决情况：同意 7,098,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.6154%；反对 10,378,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.3840%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 7,098,218 股，占出席会议中 小股东所持股份的 40.6154%；反对 10,378,344 股，占出席会议中小股东所持股份 的 59.3840%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股 东所持股份的 0.0006%。 本议案关联方控股股东天津泰达投资控股有限公司（持有表决权股份 486,659,104 股）回避表决。 本议案未获得通过。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-52 天津泰达股份有限公司 关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会否决议案情况 天津泰达股份有限公司 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 材料汇编 天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案一 关于拟投资设立合伙企业的议案 各位股东及股东代表： 公司拟与珠海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕 西金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和天津弘启企业管理有 限公司（以下简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合 伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或 "合伙企业"）收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权， 具体情况如下： 二零二四年六月·天津 目录 | 关于拟投资设立合伙企业的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于调整 2024 | 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案..9 | | 关于新增 2024 | 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.10 | 一、对外投资概述 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴、陕西金资及天津弘启共同投资设立合伙企业。合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元， ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-49 天津泰达股份有限公司 关于拟投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开了第 十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立合伙企业的议 案》。现专项公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕西金融资产管 理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和天津弘启企业管理有限公司（以下 简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或"合伙企业"）。 合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元，由天津弘启作为普通合伙人及执行 事务合伙人，珠海横琴以及陕西金资作为优先级合伙人，公司作为劣后级有限合 伙人，并拟签署《天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-50 天津泰达股份有限公司 关于收购广东润电环保有限公司 100%股权暨签署股权转让补充协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为进一步拓展生态环保第一主业，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第三十五次（临时）会议，同意公司或公 司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 共同收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，同年 7 月 各方签署附生效条件的《关于广东润电环保有限公司之 100%股权转让协议》，本 协议需经受让方完成国资监管审批及资产评估备案等相关程序后方可生效。 目前该收购项目评估备案、确定收购主体和国资审批等相关手续已完成，公 司拟成立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（具体情况详见巨潮资讯网披 露的《关于拟投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2024-49））与泰达环保共同 收购润电环保 100%股权，并就相关事宜签署 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-48 天津泰达股份有限公司 会议审议并通过如下决议： （一）关于拟投资设立合伙企业的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕西金融资产管 理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）、天津弘启企业管理有限公司（以下 简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以下简称"合伙企业"），并拟签署《天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙） 之合伙协议》。 一、董事会会议召开情况 合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元，其中公司作为劣后级有限合伙人拟 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议于 2024 年 5 月 30 日 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-55 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和三级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 三、被担保人基本情况 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 155.82%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.25 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 115.18%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级控股子 公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称"大连泰一"）向中国光大银行股份有 限公司大连八一路支行（以下简称"光大银行"）申请融资 15,000 万元，期限三年， 由公司以及控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）提供连 带责任保证，大连泰一以在建工程提供抵押担保。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向天津农村 商业银行股份有限公司（以下简称"天津农商行"）申请融 ...

1. 本次签订的协议是基于三方合作意愿意向性的约定，后续合作项目，实际 发生额以未来具体发生为准，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定，履 行相应的决策程序和信息披露义务，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 天津泰达股份有限公司 关于公司全资子公司泰达碳资管与中国产业发展促进会及北京松杉低 碳技术研究院有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-43 （5）主营业务：政策宣传、组织调研、业务培训、信息交流、展览展示、 咨询服务。 2. 本协议对公司 2024 年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目 的推进和实施情况而定。 3. 公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 （6）公司与中促会不存在关联关系。 为积极响应国家双碳战略，做优做强生态环保产业，公司全资子公司天津泰 达碳资产管理有限公司（以下简称"泰达碳资管"）与中国产业发展促进会（以 下简称"中促会"）及北京松杉 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-42 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津泉泰"）向 天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司（以下简称"浦发村镇银行"）申请融资 900 万 元，期限 12 个月；向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津农商行"） 申请融资 900 万元，期限 12 个月；公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公 司（以下简称"天津雍泰"）向天津 ...