关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况，对公司报表项目的最终影响均以会计师事 务所审计确认后的财务报告为准。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-28 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第十 届董事会第四十七次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 根据财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》，公司拟对现行会计政策 进行变更，本次变更后，公司将执行修订后的准则解释第 17 号，公司对其余未 变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 具体事项描述如下： （一）会计政策变更原因 2023 年 11 月 9 日，中华人民共和国财政部（以下简 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-32 天津泰达股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，根据国资相关规定，公司通过公开招投 标拟续聘中审亚太为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）基本情况 元、证券业务收入 29,778.85 万元。 2023 年上市公司年报审计客户 41 家。上年度上市公司审计客户主要行业分布 在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房 地产业等。 2023 年度上市公司审计收费 6 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第一 次年度审计沟通，对审计总体安排、审计团队、审计计划、初步识别的重大错报 风险及应对、审计重点等进行了沟通。 （二）2024 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第二次 年度审计沟通，对审计工作进度、审计范围、沟通计划、关键审计事项及应对、 重要审计事项等进行了沟通。 天津泰达股份有限公司 第十届董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"）2023 年审计资质及审计工作开展履行了监督职责。现将 有关情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司第十届董事会审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太 的专业资质、业 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-33 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.50 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 150.93%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 109.53%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据子公司的生产经营需求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 拟新增控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）对控股 子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称"大连泰一"）的 2024 年度控 股子公司互相担保额度 1.8 亿元。具体情况如下： 经公司第十届董事会第四十一次（临时）会议和 2023 年第七次临时股东大 会审议通过，2024 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保 的额度共计166.60亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为113. ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-25 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 三、被担保人基本情况 （一）天津泰达能源集团有限公司 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 155.35%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.15 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.82%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,998 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 9,996 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证金 并以所存保证金提供质押担保。公司提供 4,998 万元（敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-24 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 154.35%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.00 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 112.54%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向天津农村商业银行股份有限 公司（以下简称"天津农商行"）申请融资 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带 责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向渤海 银行股份有限公司天津滨海新区分行（以下简称"渤海银行"）申请综合授信，期限 一年，授信额度使用范围包括：流动资金贷款、商业承兑汇票和信用证等。公司提供 73,000 万元（敞口）连带责任 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 5 8580758 F A X： 8 6-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 4 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-23 天津泰达股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 特别提示： 1. 本次股东大会出现了否决提案，提案名称为《关于拟与关联方共同投资 设立合伙企业暨关联交易的议案》。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-22 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.13 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 154.53%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62 亿 元，占公司最近一期经审计净资产总额的 112.54%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的二级子 公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"）向天津滨海农村 商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务为国内信用证，开证金额 10,000 万元，兴实新材料以不少于开 证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，由公司提供 5,000 万元 （敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向 浙商银行股份有限公司天津分 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津泰达环保有限公司拟股权收购所涉及的广东润电 环保有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中通评报字(2023) 132079号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二三年九月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1211020057122101202300068 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年09月15日 天津泰达环保有限公司拟股权收购所涉及的广东润电环保有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 岸 目录 目 | | II 求 | | --- | --- | | | 第一册(声明、摘要、正文及附件) | | 声 | 明…… | | 摘 | 要. | | 正 | 文 | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | 使用人概况 | | | i í 评估目的 . | ...