人事变动 - 公司于2025年5月7日召开会议补选史亚楠为非职工监事候选人[1] - 补选事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 史亚楠34岁，本科双专业，任泰达控股财务中心副主任[5] - 史亚楠无不得提名情形，无关联关系，未持股、受罚[5] - 史亚楠符合任职要求[6]

人事变动 - 公司拟补选赵忱为第十一届董事会非独立董事[5] - 公司独立董事杨鸿雁2025年5月26日任职满六年离任[11] - 公司拟选举刘晓纯为第十一届董事会独立董事[12] - 公司拟补选史亚楠为第十一届监事会非职工监事[18] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为二零二五年五月[2] 议案情况 - 补选赵忱、选举刘晓纯、补选史亚楠议案提请股东大会审议[5][12][18] - 刘晓纯任职条件和独立性经深交所审核无异议后提交审议[12] 其他信息 - 材料汇编日期为2025年5月23日[6][13][19]

会议时间 - 股权登记日为2025年5月20日[2][4] - 现场会议召开时间为2025年5月23日14:30[2] - 登记时间为2025年5月21 - 22日9:00 - 17:00[7] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2][14] 投票相关 - 投票代码为"360652"，投票简称为"泰达投票"[12] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 重复投票以第一次有效投票为准[12] - 互联网投票需办理身份认证[14] 审议事项 - 会议审议事项详见2025年5月8日巨潮资讯网相关材料汇编[5]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-42 天津泰达股份有限公司 为保证监事会的正常运作，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补 选史亚楠先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会 一致。 第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事四人，实际出席四人（其中以视频方式出席二人）。监事会主席王光华先生 和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案需提交股东大 ...

会议安排 - 第十一届董事会第十七次（临时）会议5月7日召开[1] - 提议召开2025年第二次临时股东大会，定于5月23日召开[5] 人事变动 - 补选非独立董事，提名赵忱先生为候选人[2] - 杨鸿雁女士任职满六年不再担任独立董事[3] - 选举独立董事，提名刘晓纯先生为候选人[3][4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0052元，较2024年同期增长1.96% [1] - 每股净资产2025年一季报为3.88元，同比增长0.78% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报与2024年同期均为0.46元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.97元，同比增长1.03% [1] - 营业收入2025年一季报为41.32亿元，同比下降7.17% [1] - 净利润2025年一季报为0.08亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.13%，与2024年同期持平 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有58812.65万股，占流通股比例39.88%，较上期增加734.08万股 [1] - 天津泰达投资控股有限公司为第一大股东，持有48658.05万股，占总股本33.00%，持股数量未变 [2] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东，持有4895.30万股，占总股本3.32%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1019.86万股，占总股本0.69%，较上期增持62.85万股 [2] - 闫峰持股974.11万股，占总股本0.66%，较上期增持462.09万股 [2] - 李锦香新进前十大股东，持有380.59万股，占总股本0.26% [2] - 冯志刚退出前十大股东，上期持有407.44万股，占总股本0.28% [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-37 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董 事徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生 以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 详见另行披露的《天津泰 ...

天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,132,224,762.48 | 4,451,265,213.46 | -7.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,6 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-36 公司和董事会、监事会对崔铭伟先生和姜晓鹏先生在任职期间的工作以及为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 天津泰达股份有限公司 关于董事及监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和监事会分别收 到董事崔铭伟先生和监事姜晓鹏先生递交的《辞职报告》。因工作需要，董事崔 铭伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；监事姜晓鹏先生申请 辞去公司监事职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会和 监事会时生效。截至披露日，崔铭伟先生和姜晓鹏先生未持有公司股份，辞职后 不再担任公司任何职务。崔铭伟先生和姜晓鹏先生的辞职不会影响公司董事会和 监事会正常运行。公司将根据相关规则，尽快完成补选董事和监事工作。 ...