中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 10 月 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-101 天津泰达股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15~15:00 的任意时间。 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 6. 本次会议的召集、召开符合《公司 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-100 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.34 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 153.09%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 42.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 77.99%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的二级子 公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"）向天津滨海农村 商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商银行"）申请融资 5,000 万元，期 限 6 个月。该业务为银行承兑汇票，票面金额 10,000 万元，兴实新材料以不少 于票面金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，由公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司 邵阳泰达环保有限公司（以下简称" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-99 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司秦皇岛泰达环保提供 15,500 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.14 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 152.73%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 42.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 77.99%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司秦皇岛泰达 环保有限公司（以下简称"秦皇岛泰达环保"）向海通恒信国际融资租赁股份有 限公司（以下简称"海通恒信租赁"）申请融资 15,500 万元，期限 5 年，由公司 提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 三、被担保人基本情况 7. 股权结构图 （一）基本情况 1. 单位名称：秦皇岛泰达环保有限公司 2. 成立日期：2021年10月09日 3 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-98 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 82.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 149.92%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 42.97 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 77.99%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 6,500 万元担保的公告 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向华夏银行股份有限公司天津 南开支行（以下简称"华夏银行"）申请融资，敞口为 6,500 万元，期限 6 个月。该 业务为银行承兑汇票，票面金额 13,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交 存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 6,500 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 20 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-97 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次（临时）会 议通知于 2023 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席韩颖达 先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议审议并通过如下决议： （一）关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度的议案 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于为二级子公司大连泰达原鸿环保 提供 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-95）。 本议案尚需提交股东大会进行审议。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议决议》 特此公告。 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-94 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次（临 时）会议和 2022 年第七次临时股东大会审议通过，公司 2023 年度向控股子公司 提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额度"）共计 152.786 亿元，其中，2023 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 113.915 亿 元。 2023 年 9 月 22 日，公司第十届董事会第三十八次（临时）会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在公司 2023 年度向控股子公司提供担保总额度保持 不变的前提下，将 2023 年度向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂，本次 内部调剂均在资产负债率为 70%以下的公司之间进行，具体情况如下： 2023 年度公司为控股子公司扬州 ...

经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议和 2022 年第七次临时股东大 会审议通过，2023 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保 的额度共计 152.786 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 113.915 亿 元，控股子公司之间互相担保额度为 38.871 亿元；其中为资产负债率超过 70% （含 70%）的控股子公司担保的额度为 58.899 亿元，为资产负债率低于 70%的 控股子公司提供担保的额度为 93.887 亿元。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-95 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 82.59 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 149.92%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 42.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 77.99%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据所属控股子公 ...

一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人， 实际出席九人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议四人）。董事长张旺先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并 行使表决权。董事管学斌先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士、独立董事 葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先 生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-93 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部调剂的议案 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-96 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2023 年 9 月 28 日 2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次（临 时）会议决定于 2023 年 10 月 11 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 09:15~15:00 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东 ...