会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，审议多项报告和议案[5][6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，涉及股票期权激励计划等事项[6][7] - 2024年召开7次独立董事专门会议，审议多项关联交易和发行股票议案[8] 报告审议情况 - 2024年4月25日审议通过《公司2023年度报告、2023年度报告摘要》等[6] - 2024年6月5日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[6] - 2024年8月29日审议通过《公司2024年半年度报告》[6] - 2024年10月30日审议通过《公司2024年第三季度报告》[6] 股票期权激励计划 - 2024年2月23日拟定并通过《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要[7] - 2024年3月14日审议通过授予首次激励对象股票期权议案[17] - 2024年4月18日审议通过调整首次激励对象名单及授予数量议案[17] - 2024年4月25日审议通过调整激励计划相关事项议案[17] - 2024年4月24日及9月18日，以1.89元/股向69名激励对象授予116,307,025股股票期权[18] - 2024年9月9日审议通过授予预留股票期权议案[18] 其他事项 - 2024年公司按时编制并披露多期报告[14] - 2024年6月续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[15] - 2024年10月财务总监叶彩霞辞职，林瀚代理[16] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[11] - 2025年独立董事将继续履职[19]

珠海中富实业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十八年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独 立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及 ...

股权结构 - 陕西新丝路持有珠海中富15.71%股权[2][25] 关联交易预计 - 2025年与陕西新丝路及其关联方预计交易38.98万元，2024年为35.73万元[2] - 2025年与南方精典预计交易323.81万元，2024年为317.69万元[2] - 2025年与金柏达预计交易54万元，2024年为58.5万元[2] 关联交易实际发生 - 2025年初至公告披露日，与陕西新丝路及其关联方实际发生9.74万元[5] - 2025年初至公告披露日，与南方精典实际发生80.95万元[5] - 2025年初至公告披露日，与金柏达实际发生13.5万元[5] 关联交易差异 - 2024年陕西新丝路及其关联方实际与预计差异 -8.34%[13] - 2024年南方精典实际与预计差异 -1.64%（房屋）和 -8.33%（停车位）[15][16] - 2024年金柏达实际与预计差异8.33%[18] 关联方财务情况 - 南方精典2024年末资产10054.04万元，所有者权益 -439.26万元，营收964.53万元，净利润130.6万元[21] - 金柏达2024年末资产2677.77万元，所有者权益 -16.43万元，营收47.14万元，净利润23.87万元[23][24] 关联方股东情况 - 南方精典主要股东胡华娟持股32%，许涛持股68%[21] - 金柏达主要股东许仁硕持股80%，李科持股20%[23] 其他 - 2025年4月10日独立董事会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[31] - 公司与关联方交易定价遵循市场规则[27] - 公司与关联方交易符合业务需要，不损害公司和股东利益[30] - 关联交易按协议结算，预计符合法规，独立董事同意提交董事会审议[28][31]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-028 珠海中富实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议、第十一 届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的 规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告 如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月颁布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解 释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分， ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月10日[2]

融资计划 - 公司拟多种方式申请综合授信及融资，额度不超15亿元[1][2] - 实际融资金额依需求而定，以实际发生额为准[2] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会办理相关事宜[3] - 授权自批准起生效，为期一年，额度可循环使用[3] - 董事会或指定代理人可在额度内办理业务并签署文件[3]

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 珠海中富实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-027 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提 资产减值准备 33,881,982.58 元，占 2024 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润比例 27.59%。具体明细表如下： | 类别 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -967,730.32 | | | 其他应收款坏账损失 | -2,009,267.32 | | 资产减值损失 | 固定资产减值准备 | -29,335,412.28 | | | 在建工程减值准备 | -2,319,693.19 | | | 存货跌价准备 | 750,120.53 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，珠 海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开 展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及 审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2024 年底 事务所有合伙人 187 人，从业人员共有 2898 人，注册会计师 804 人， ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-029 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议，审议通过了《关 于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，决定对 公司 2024 年度在出租的个别土地及房屋建筑物，采用公允价值计量模式 进行后续计量。 一、情况概述 3、公允价值计量情况分析 公司聘请了评估机构对已出租的房地产市场交易情况进行了调查，对 公司截止 2024 年 12 月 31 日的投资性房地产公允价值涉及的相关资产提 供价值咨询意见，并出具了相关评估报告，以其评估报告确定的相关投资 性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。 | 序号 | 项目名称 | | 公允价值(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海市香洲区联峰路 780 | 号部分土地、厂房 ...