证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-040 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年 5 月 8 日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《 ...

关于 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025 年 5 月 8 日召开的本次股东大会。 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事 项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事 实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0151元，同比恶化101.33%，2024年同期为-0.0075元 [1] - 每股净资产0.16元，同比下降36%，2024年同期为0.25元 [1] - 每股未分配利润-1.44元，同比下滑7.46%，2024年同期为-1.34元 [1] - 营业收入2.38亿元，同比微增0.85%，2024年同期为2.36亿元 [1] - 净利润亏损0.19亿元，同比扩大90%，2024年同期亏损0.1亿元 [1] - 净资产收益率-9.10%，同比下滑203.33个百分点，2024年同期为-3.00% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股27056.99万股，占流通股21.05%，较上期增加373.77万股 [1] - 陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持股20196.12万股(占总股本15.71%)，持股数量未变化 [2] - 王纪新持股1158.50万股(占比0.90%)，较上期增持37.06万股 [2] - 孙明辉、郭应洪、黄锦彬、李王婷为新进股东，分别持股937.76万股、656.77万股、600.10万股、598.38万股 [2] - 张泽兰、孙钱、杨国梅、王建新退出前十大股东，上期分别持股755.90万股、586.04万股、567.04万股、547.32万股 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [2]

财务资助 - 2024年5月公司向陕西新丝路申请5000万元借款，年利率不超6%，延期1年[2] - 截至目前公司接受陕西新丝路财务资助累计金额3.6亿元[10] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与陕西新丝路关联交易金额138.93万元[10] 股东信息 - 陕西仁创科能对陕西新丝路出资100万，持股0.1663%[6] - 广州市昕诺等三家公司各对陕西新丝路出资20000万，持股33.2779%[6] 财务数据 - 2024年末陕西新丝路净资产48744.38万元，净利润 - 2317.71万元[6] - 2025年3月末陕西新丝路净资产48904.21万元，净利润 - 469.09万元[6]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-039 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象全资子公司天津中富胶膜有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司天津中富胶膜有限公司（以下简称"天 津胶膜"）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，全资子公司天津 中富瓶胚有限公司（以下简称"天津瓶胚"）以其名下的不动产为上 述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 天津中富胶膜有限公司 1、成立日期：2002 年 05 月 20 日 2、住所：天津经济技术开发区黄海路 141 号 3、法定代表人：余晓辉 4、注册资本：124.414500 万人民币 5、主营业务：加工、生产和销售包装用环保型胶膜产品，并提 供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 6 ...

会议相关 - 第十一届监事会2025年第三次会议于4月29日举行[1] 报告审议 - 《公司2025年第一季度报告》审议通过[1][2] 事项审议 - 控股股东对公司财务资助延期事项审议通过[3][4] 期权注销 - 拟注销2024年股票期权激励计划中59,728,512份股票期权[4] - 《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》审议通过[4][5]

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-034 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第六次会议通知于2025年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月29日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出 席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通 讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，涉及到关联事项的，关联董 事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-038 珠海中富实业股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会 2025 年第六次会议及第十一届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计 划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次 会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事均已回避表决，公司 独立董事徐小宁先生就提交股东大会审议的 2024 年股票期权激励计 划相关议案向全体股东征集了投票权。 ...

股票期权注销 - 公司拟注销2024年部分股票期权，原因是激励对象离职和业绩未达条件[2] - 拟注销股票期权合计59,728,512份[2] - 注销事项合规，不损股东利益，对财务经营无重大影响，监事会同意[2]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为2.38亿元，同比增长0.97%[5] - 营业总收入本期为238,115,171.94元，同比增长0.97%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1939.76万元，同比下降100.98%[5] - 净利润本期亏损19,371,295.60元，同比亏损扩大101.8%[18] - 归属于母公司所有者的净利润亏损19,397,608.46元，同比亏损扩大100.9%[18] - 基本每股收益为-0.0151元，同比下滑101.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为251,424,264.33元，同比增长0.58%[17] - 研发费用为48.66万元，同比下降41.62%，主要因研发投入减少[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44.23万元，同比下降107.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-442,348.83元，同比下滑107.45%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为241,967,024.81元，同比增长15.27%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5519.61万元，同比增长210.72%，主要因偿还债务支付的现金减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,196,147.75元，同比增长210.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,006,857.80元，同比亏损扩大127.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为81,245,437.49元，同比增长135.3%[21] 资产和负债 - 货币资金为8258.47万元，较年初增长76.31%，主要因筹资活动现金流量净额增加[9] - 货币资金期末余额为82,584,667.52元，较期初增长76.3%[14] - 应收账款期末余额为150,545,687.17元，较期初增长25.3%[14] - 短期借款为2.30亿元，较年初增长35.09%，主要因新借入短期借款[9] - 短期借款期末余额为230,034,812.24元，较期初增长35.1%[15] - 长期借款为8558.36万元，较年初增长48.68%，主要因新借入长期借款[9] - 长期借款期末余额为85,583,635.27元，较期初增长48.7%[15] - 应付账款期末余额为62,239,077.59元，较期初下降1.4%[15] - 负债合计为1,729,427,111.16元，较期初增长5.7%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为203,731,793.49元，较期初下降8.6%[16] - 未分配利润为-1,853,021,089.17元，较期初亏损扩大1.0%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,979名[12] - 陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例为15.71%，持股数量为201,961,208股[12] 其他财务数据 - 总资产为18.50亿元，较上年度末增长4.20%[5] - 资产处置收益为-67.41万元，同比下降106.90%，主要因上年同期取得政府土地收储款[10]