经2025年3月31日召开的 公司2025年第一次临时股东大会审议修订 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其 他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-021 珠海中富实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年 3 月 31 日。其中， （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 230 人， 代表股份 231,037,508 股，占公司总股份的 17.9697%，出席股东均为无 限售条件流 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025年3月31 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-020 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵押贷款情况概述 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于 全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 15 日发布于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷 款暨公司为其提供担保的公告》。 2025 年 3 月 26 日 二、本次抵押贷款进展情况 截至本公告披露日，上述抵押贷款事项手续正在办理中。因不动 产权证件更新原因，全资子公司兰州中富包装有限公司用于抵押贷款 的部分抵押物权属证书信息发生变更，具体情况如下： | | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事党金洲先生、董事陈冠禧先生、董事周雨凑先生的书面辞职报 告。由于公司董事会人数结构拟由原来的 9 人调整为 6 人，党金洲先 生、周雨凑先生向公司董事会申请辞去所担任第十一届董事会董事职 务，陈冠禧先生申请辞去所担任第十一届董事会董事职务及董事会战 略委员会委员职务。辞职后，党金洲先生、陈冠禧先生、周雨凑先生 继续在公司任职。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-019 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，党金洲先生、陈冠 禧先生、周雨凑先生的辞职不会影响公司正常经营，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将有关内容公告如下： 鉴于《公司章程》相关条款拟作修订，根据《公司法》等有关法 律、法规，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行如下 修订： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 有《公司法》第 | 146 | 条第 | 第五条 有《公司法》第 | 178 | 条规 | | 一款规定情形之一的，不得担任 | | | 定情形之一的，不得担任公司的 | | | | 公司的董事。 | | | 董事。 | | | | 第十七条 公司董事会由 | | 9 名董 | 第十七条 公司董事会由 | 6 | 名董 | | 事组成，其中独立董事 | 3 | 名。 | ...

人事变动 - 公司聘任高加为总经理，赵光辉为副总经理，曾建辉为财务总监[1] 人员信息 - 高加1968年生，2023年5月入职，现任总裁办总监[3] - 赵光辉1975年生，1995年入职，现任西安地区总经理兼销售总监[4] - 曾建辉1982年生，2013 - 2025年2月在方圆集团工作[6] 其他情况 - 高加、赵光辉为2024年股票期权激励对象，三人未持股且无关联关系[3][4][6]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-015 珠海中富实业股份有限公司 3、法定代表人：韩惠明 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象全资子公司兰州中富包装有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西饮料"）拟向银行申请流动资金贷款额度 3500 万元，以其名下的 厂房及土地使用权提供 3000 万元抵押担保及 10 种实用新型专利提 供质押担保，并由公司提供连带责任担保；全资子公司兰州中富包装 有限公司（以下简称"兰州包装"）拟向银行申请流动资金贷款额度 1000 万元，以全资子公司兰州中富容器有限公司（以下简称"兰州容 器"）名下的不动产抵押，并由公司提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）陕西中富饮料有限公司 1、成立日期：2020 年 08 月 11 日 2、住所：陕西省西咸新区 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-014 珠海中富实业股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过《关于解 聘公司高级管理人员的议案》。 依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意解聘周毛仔先生的副总经理职务，解聘自本次董事会审议 通过之日起生效。周毛仔先生未持有公司股份，解聘后，周毛仔先生 继续在公司任职。本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动产生重 大影响。 公司董事会谨向周毛仔先生任职副总经理期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-016 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会以特别决议审议。现将有关内容公告如下： 根据《公司法》等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | | | | 修订后章程条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 | 9 | 名董 | 第一百零六条 | 董事会由 | 6 | 名董 | | 事组成，设董事长 | 1 | 人，副董事 | | 事组成，设董事长 | 1 | 人，副董事 | ...