证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-069 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消召开公司 2023 年 第五次临时股东大会的议案》。 1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议。 特此公告 经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调 整，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。 荣丰控股集团股份有限公司 三、备查文件 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话 方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主 持，会议的 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-070 荣丰控股集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2.取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3.取消的股东大会会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 4.取消的股东大会召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 5.取消的股东大会股权登记日：2023 年 11 月 16 日 6.取消的股东大会现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室 7.取消的股东大会拟审议事项：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联 交易的议案》 荣丰控股 ...

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-068 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-067）， 本次股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，会议地点、召开方 式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下: 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 ...

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-067 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-066 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00- ...

公司经营与策略 - 公司将利用现有支持政策，采取灵活多样的营销策略，加速去化存量房地产资产，缓解经营压力 [1] - 公司将通过加大销售力度、盘活存量资源提高流动性，改善经营情况 [1] - 公司正在加大力度积极推进潜在客户的销售工作，拟采取措施优化市场应对 [3] - 公司已加大销售力度，积极与准目标客户、潜在客户洽谈中，以实现全年营业收入达到1亿元 [3] 资产与财务 - 北京荣丰资产5亿，10%股权估值却高达2亿，溢价400% [1] - 北京荣丰及长春荣丰的评估主要增值为存货及投资性房地产，因项目位于核心地段，拿地时间早，资产大幅增值 [2] - 公司前三季的营业收入仅有4050万元，为避免被实行退市风险警示，公司需实现全年营业收入达到1亿元 [3] 股东与股权 - 公司已于2023年5月完成医疗器械业务剥离，不再持有威宇医疗股权 [3] - 公司收购北京荣丰少数股权，减少关联交易，提高内部决策效率，增厚上市公司权益 [3] - 公司尚未收到保利（重庆）公司支付的1.28亿元尾款 [3] 其他事项 - 上市公司对威宇医疗子公司提供的4000万元人民币借款担保已于2023年9月26日解除 [4]

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 北京荣丰房地产开发有限公司 2022 年、2023 年 1-6 月 审计报告 审计单位:中天运会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所 联系电话:0592-5838001 传真电话:0592-5838001 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:闽2368 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 报告。 十 REPORT 目 录 一、审计报告 二、报告附件 1、合并及母公司资产负债表 2、合并及母公司利润表 3、合并及母公司现金流量表 4、合并及母公司所有者权益变动表 5、财务报表附注 6、事务所营业执照复印件 7、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 审计报告 中天运(厦门)[2023]审字第 00020 号 北京荣丰房地产开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京荣丰房地产开发有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")财务报表, 包括 2023年 6 月 30日、2022年 12 月 31 日的资产负债表,2023年 1-6 月、2022年度的利润 ...

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅 涉及本次会议的相关材料的基础上，发表独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司加强对标的公司 及其下属公司的控制，增厚上市公司权益，减少财务资助等关联交易，提升管理 效率，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意《关于 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十一月五日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-064 荣丰控股集团股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召 开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据公司经营发展规 划，公司拟购买懋辉发展有限公司（以下简称"懋辉发展"）持有的控股子公司 北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称"北京荣丰"）10%股权，交易对价 2.05 亿元。本次交易完成后，北京荣丰将成为公司的全资子公司。 2.公司与懋辉发展的实际控制人均为董事长王征先生，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，懋辉发展为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 11 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易 的议案》，关 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅 涉及本次会议的相关材料的基础上，发表事前认可意见如下： 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项 的事前认可意见 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十一月五日 公司拟购买懋辉发展持有的控股子公司北京荣丰 10%股权，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易有利 于增厚上市公司权益，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，优化资源配置， 符合公司的长远规划及发展战略，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益。我们同意将《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。 独立董事： ...