中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 中审亚太审字(2024)001592号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | ·、审计报告 | · 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 3. | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 母公司资产负债表 | 12-13 | | 6. 母公司利润表 | 14 | | 7. 母公司现金流量表 | 15 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-80 | 三、事务所和签字注师资质 # Mack) China Audit Asia Pacific Certified Public Accoun ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-013 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事朱琨先生通过通讯表决方式出席会议。 会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘长坤作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活 动及进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验， 发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现 将本人在2023年度履职情况报告如下： 二、2023年度履职概况 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会会议和股东大会的情况 一、本人的基本情况 2023年度，公司召开董事会会议13次，其中以现场结合通讯方式召开2次、 以通讯方式召开11次。本人按照规定出席公司董事会，通讯出席董事会会议13 次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤 勉尽责地履行监事会职权，对公司依法运作情况实施监督。现将 2023 年度公司 监事会工作情况汇报如下： 一、本年度召开监事会议的情况 报告期内监事会共召开 8 次会议，主要情况如下： | 决议刊登 | 决议刊登 | 召开日 | 会议届次 | 决议内容 | 的信息披 | 的信息披 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | 露报纸 | 露日期 | | | | | | | | | 会议通过14项议案： | 1.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案； | | | | | | | | | | 2.关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件 | 的议案； | | | | | | | | ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-016 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...

财务状况 - 总资产为1,820,850,567.73元，较上年度末下降1.65%[4] - 公司2024年3月31日流动资产合计为1,045,922,318.04元[13] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为774,928,249.69元[13] - 公司2024年3月31日资产总计为1,820,850,567.73元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为723,723,969.31元[13] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为258,601.10元[13] - 公司2024年3月31日负债合计为723,982,570.41元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,095,904,926.23元[13] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为1,096,867,997.32元[13] 经营情况 - 2024年第一季度营业收入为9,376,954.42元，同比下降3.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,643,083.59元，同比增加22.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,459,706.18元，同比增加47.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,625,097.94元，同比增加42.77%[4] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,037,739.15元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为20,706.07元[18] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为316,841.26元[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,086,680.43元[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为6,133,518.58元[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,323,644.18元[18] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为10,456,541.23元[18] 非经常性损益 - 政府补助收益为1,733,988.15元[5] - 其他营业外收支净额为79,720.55元[5] 股东情况 - 第一大股东盛世达投资有限公司持股比例为40.91%[7][8][9] - 公司前10名股东中，部分股东通过信用账户参与融资融券业务[11] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[12] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为9,376,954.42元[15] - 公司2024年第一季度净亏损为5,680,012.50元[15] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为25,544,885.29元[19] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为1,000,000.00元[19] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[19]

会计师事务所选聘制度 荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，也不得干预董事会、审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2.人员情况 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和 要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分了解年审会计师事务所基本情况， 并对年审会计师的工作进行监督。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人 76 人，注册会计师 427 人；签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 157 人，工作经验丰富，可满足公 司财务及内控审计工作要求。 3.业务规模 中审亚太 2022 年经 ...

各位股东: 公司2023年度财务报表已经由中审亚太会计师事务所审计，现将本公司2023 年度财务决算与2024年度财务预算方案报告如下： 一、2023 年预算执行情况 1、收入情况 2023年度财务决算与2024年度财务预算方案 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案 二、2023年决算主要财务指标： | 1、归属于母公司所有者的净利润： | -4963.40 | 万元 | | --- | --- | --- | | 2、每股收益： | -0.34 | 元 | | 3、净资产收益率： | | -4.16% | | 4、资产总额： | 185147.70 | 万元 | | 1）流动资产： | 109505.39 | 万元 | | 2）非流动资产： | 75642.32 | 万元 | | 5、负债总额： | 74992.90 | 万元 | | 1)流动负债： | 74968.03 | 万元 | | 2）非流动负债： | 24.87 | 万元 | | 6、资产负债率： | | 40.50% | | 7、所有者权益： | 110154.80 | 万元 | | 1）股本： | 1 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人朱琨作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。 现将我在2023年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 朱琨，男，1978年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，英国雷丁大学 工程管理硕士。2004年10月至2006年5月，任北京首润置业有限公司产品研发部 主管；2006年5月至2011年10月，历任天地控股有限公司项目总经理、事业部总 经理；2011年11月至2017年4月，任中国建筑基础设施事业部投融资部总经理； 2017年5月至201 ...