股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开，股权登记日为1月13日[3] - 现场和网络投票股东41人，代表股份61,460,686股，占比41.8550％[4] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，同意60,650,786股，占比98.6822％[5] - 中小股东对该议案同意581,000股，占比41.7715％[5] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会程序合法，表决结果有效[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月17日下午2:30[1] - 网络投票时间为1月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至下午3:00（互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年1月13日[3] - 登记时间为2025年1月15日、1月16日上午9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] 会议信息 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等，对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 投票代码为360668，投票简称为荣丰投票[11] - 现场会议地点为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室[3] 其他规定 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] - 异地股东可书面信函或传真方式办理登记，投票代理委托书须提前24小时送达或传真至公司证券部[7] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[13]

股票情况 - 荣丰控股股票2025年1月7 - 9日收盘涨幅偏离值累计达20％属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 预计2025年4月26日披露《2024年年度报告》[6] 公司状况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月31日召开，7名董事全到[2] - 拟于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[4] 人事变动 - 调整第十一届董事会战略决策委员会委员，王焕新、殷建军不再担任，刘长坤、朱琨当选[3] 财务相关 - 为控股子公司广东荣控伟华国际物流有限公司提供4000万元连带责任保证担保，期限12个月[3] - 续聘中审亚太会计师事务所为2024年审计单位，审计费用90万元，聘期一年[4]

控股股东质押与持股 - 盛世达本次质押股份59926083股，占其所持股份99.76%，占总股本40.81%[4] - 截至公告披露日，盛世达持股60069786股，持股比例40.91%，已质押股份占其持股99.76%，占总股本40.81%[6] 控股股东财务数据 - 2023年12月31日，盛世达资产总额28.91亿元，负债11.96亿元，营收3027.57万元，净利润5718.26万元，资产负债率41.38%[7] - 2024年9月30日，盛世达资产总额29.05亿元，负债11.98亿元，营收205.50万元，净利润1132.11万元，资产负债率41.25%[8][9] 债务与担保 - 盛世达借款总余额0元，近一年无大额债务逾期或违约[9] - 截至公告披露日，控股股东向上市公司提供借款余额3200万元[10] - 公司接受懋辉发展用北京荣丰10%股权抵偿1.35亿元债务[11] - 上海汉冶萍申请1.6996亿元贷款，北京荣丰提供担保[11] 关联交易 - 公司向盛世达申请不超1亿元借款额度，关联交易合计4.0496亿元[12] 未来展望 - 控股股东未来半年及一年内无到期质押股份[10]

股份解质情况 - 控股股东盛世达解除质押股份59926083股[2] - 解质股份占其持股99.76%，占总股本40.81%[2] 持股情况 - 截至披露日盛世达持股60069786股，占总股本40.91%[2] - 解质后盛世达所持公司股份无质押[2]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-047 荣丰控股集团股份有限公司 2.成立日期：2024年1月31日 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司荣丰甄选（浙 江）科技有限公司（以下简称"荣丰甄选（浙江）"）根据业务发展需要，拟向 浙江泰隆商业银行萧山支行（以下简称"浙江泰隆银行"）申请流动资金贷款， 公司为前述贷款提供连带责任保证担保，担保额度 500 万元人民币，期限 36 个 月。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：荣丰甄选（浙江）科技有限公司 3.注册地址：浙江省台州市仙居县安洲街道 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-048 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议 案》。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 同意公司为全资子公司荣丰甄选（浙江）科技有限公司向浙江泰隆商业银行 萧山支行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保期限 36 个月，担保额度 500 万元人民币。具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2024- ...

公司经营与转型 - 公司面临退市风险，计划加大力度去化存量房地产项目，同时开拓新业务，培育新的业绩增长点 [2] - 公司一直在积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，推动业务转型，提升可持续发展能力 [3] - 地产行业整体低迷，公司采取各种措施改善经营状况，具体财务数据请关注公司定期报告 [3] 股价与市值管理 - 公司关注股价和市值，目标是实现百亿千亿市值回报投资者 [3] - 公司将根据二级市场整体走势及公司股价情况，决定是否采用回购等市值管理措施 [4] 资产与股权转让 - 长春国际金融中心H座租售工作积极推进中，写字楼出租呈上升趋势 [4] - 盛世达与湖北新动能的《股份转让框架协议》已终止，双方有权无条件单方面终止交易 [4] 投资者关系与活动 - 活动形式为网络在线文字交流，参与人员包括董事长、副董事长、总裁、董事会秘书和财务总监 [2] - 活动时间为2024年11月28日15:00-17:00，地点为中国证券报中证网 [2]

活动相关 - 公司为荣丰控股集团股份有限公司[2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[2] - 活动采用网络远程方式[2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[2] - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与[2] 交流内容 - 公司高管将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流[2]