董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[4] - 成员至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 兼任高管及员工代表董事人数不超总数二分之一[4] - 各专门委员会由三名董事组成[4] 决策权限 - 六种交易情形未达股东会标准由董事会决定[9] - 两种关联交易情形未达股东会标准由董事会审议公告[10] - 董事长对未达董事会标准交易和关联交易有决策权[20] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[16] - 会议过半数董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[14] - 临时会议可传真方式进行并决议[18] 其他 - 董事长主持会议，督促决议执行[20] - 紧急情况董事长有特别处置权并事后报告[20] - 董事有突出贡献可获奖励[22] - 决议违法致损失参与董事负赔偿责任[22] - 规则由董事会解释，股东会通过后实施[24]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,684.189万元[5] - 公司股份总数为14,684.189万股，全部为普通股[12] 股份与交易限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司收购特定情形下本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内处理[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[17] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[21] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23][24] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[31] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[31] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[31] - 交易标的营收占经审计营收50%以上且超5000万元需审议[32] - 交易标的净利润占经审计净利润50%以上且超500万元需审议[32] - 交易成交金额占经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[32] - 交易产生利润占经审计净利润50%以上且超500万元需审议[32] - 关联交易金额超3000万元且占经审计净资产绝对值5％以上需审议[32] - 对外担保总额超经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需审议[33] 股东会召开与决议 - 董事人数不足5人、未弥补亏损达股本总额三分之一等情形两个月内开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司与关联方交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超百分之五的关联交易，需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项还需三分之二以上通过[53] 投票与选举 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[53] - 股东会选举两名以上独立董事或董事时应实行累积投票制[54][55] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提候选人[62] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[62] 董事会决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会决定[71] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会决定[71] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司进行利润分配时现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件应采用现金分红[97] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[114] - 公司分立应十日内通知债权人，三十日内公告[115] - 公司减少注册资本，债权人可自接到通知三十日内或公告日四十五日内要求清偿或担保[115] 其他 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[126] - 本章程自股东会通过之日起施行[127]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需审议[5] - 审议与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[6] - 公司对外担保超最近一期经审计净资产50%等须股东会审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 六种情形公司需在两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[11] - 董事会收到提议后十日内反馈是否同意召开临时股东会[10] - 董事会同意后应在五日内发出临时股东会通知[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且登记日不得变更[16] 会议变更与主持 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由董事推举主持[24] - 审计委员会召集人不能履职时由成员推举主持[25] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东可推举会议主持人[25] 表决规则 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[28] - 股东会表决采取记名方式，每一股份享有一票表决权[28] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 选举董事特定情况应采用累积投票制[29] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露结果[29] - 公司持有的本公司股份无表决权[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] 其他规定 - 董事会等可公开征集股东投票权[31] - 股东会网络投票时间为现场会当日上午9点15分至下午3点[35] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理室具体实施承办[44] - 股东会通过派现等提案，公司需在两个月内实施具体方案[44] - 改选董事提案通过，新任董事决议作出时立即就任[44] - 董事长督促检查决议执行情况[44] - 股东会决议内容违法无效等，股东可六十日内请求法院撤销[44] - 相关方有争议应及时起诉，判决前执行决议[44] - 法院判决后公司履行信息披露义务并配合执行[45] - 涉及更正前期事项，公司及时处理并披露[45] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[47] - 本规则由董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[47]

业绩总结 - 2025年上市公司半年度非经营性资金占用累计发生额58,902.2万元，偿还29.72万元，年末余额58,872.50万元[2] 企业往来数据 - 2025年马鞍山农商行应收账款累计发生30.53万元，偿还29.70万元，6月30日余额0.83万元[2] - 2025年马鞍山农商行银行存款累计发生0.02万元，偿还0.0150万元，6月30日余额0.0050万元[2] - 2025年荣丰房产其他应收款累计发生52,716.10万元，6月30日余额52,716.10万元[2] - 2025年控实业其他应收款累计发生1,723.00万元，6月30日余额1,723.00万元[2] - 2025年宁湧超交易性金融资产累计发生1,932.57万元，6月30日余额1,932.5万元[2] - 2025年文超管理等其他应收款累计发生2,500.00万元，6月30日余额2,500.00万元[2]

公司章程修订 - 2025年8月24日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[6] 担保与决策 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[10] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（不足5人）时，公司应在2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[15] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[15] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作[22] - 董事会执行股东会的决议[22] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案[22] - 董事会制订公司的利润分配和弥补亏损方案[22] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[22] 审计与委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可召开临时会议[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[28] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[28] - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，现金分红优先[29] 公司运营与管理 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[27] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[31] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[31] 公司合并与解散 - 公司合并支付款项不超过净资产10%时可不经股东会决议，但需董事会决议[32] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[34] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[34]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入为117,085,240.22元，2024年半年度为19,292,180.62元[15] - 2025年半年度营业总成本为143,166,698.91元，2024年半年度为48,758,084.71元[15] - 2025年半年度营业利润为 -24,121,716.88元，2024年半年度为 -18,090,308.66元[16] - 2025年半年度净利润为 -25,234,221.55元，2024年半年度为 -18,060,226.77元[16] - 2025年半年度基本每股收益为 -0.17元，2024年半年度为 -0.12元[17] - 2025年半年度稀释每股收益为 -0.17元，2024年半年度为 -0.12元[17] - 2025年半年度母公司净利润为 -362,938.42元，2024年半年度为 -2,219,080.77元[17] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为83,051,413.12元，2024年半年度为35,492,692.42元[20] - 2025年半年度收到的税费返还为25,389.12元，2024年半年度为4,158,263.88元[20] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为89,161,452.80元，2024年半年度为58,129,750.45元[20] - 经营活动现金流出小计从82,579,839.95元降至59,502,129.63元，经营活动产生的现金流量净额从-24,450,089.50元变为29,659,323.17元[21] - 投资活动现金流入小计为25,544,885.29元，现金流出小计为1,190,867.48元，产生的现金流量净额为24,354,017.81元[21] - 筹资活动现金流入小计从178,860,000.00元降至890,000.00元，现金流出小计从206,830,633.61元降至26,686,289.03元，产生的现金流量净额从-27,970,633.61元变为-25,796,289.03元[21] - 现金及现金等价物净增加额从-28,066,705.30元变为3,863,034.14元，期末现金及现金等价物余额从19,479,345.97元变为57,292,730.65元[21] - 母公司经营活动现金流入小计从49,206,809.95元降至1,791,894.54元，现金流出小计从38,044,472.77元降至1,504,483.63元，产生的现金流量净额从11,162,337.18元降至287,410.91元[22] - 母公司投资活动现金流出小计为522,648.98元，产生的现金流量净额为-522,648.98元[22] - 母公司筹资活动现金流出小计为20,027,285.00元，产生的现金流量净额为-20,027,285.00元[22] - 母公司现金及现金等价物净增加额从-9,387,596.80元变为287,410.91元，期末现金及现金等价物余额从765,993.51元变为389,308.33元[22] 资产负债 - 合并报表中，流动资产期末余额为631,972,196.25元，期初余额为669,303,794.37元，较期初减少约5.58%[7] - 合并报表中，非流动资产期末余额为673,624,035.50元，期初余额为708,339,192.71元，较期初减少约4.90%[8] - 合并报表中，资产总计期末余额为1,305,596,231.75元，期初余额为1,377,642,987.08元，较期初减少约5.23%[8] - 合并报表中，流动负债期末余额为428,890,191.26元，期初余额为463,702,725.04元，较期初减少约7.51%[9] - 合并报表中，非流动负债期末余额为158,591,619.76元，期初余额为170,591,619.76元，较期初减少约7.04%[9] - 合并报表中，负债合计期末余额为587,481,811.02元，期初余额为634,294,344.80元，较期初减少约7.38%[9] - 母公司报表中，资产总计期末余额为1,112,120,315.60元，期初余额为1,111,833,927.70元，较期初增加约0.03%[11] - 母公司报表中，负债合计期末余额为187,370,170.63元，期初余额为186,720,844.31元，较期初增加约0.35%[12] - 母公司报表中，所有者权益合计期末余额为924,750,144.97元，期初余额为925,113,083.39元，较期初减少约0.04%[12] 其他 - 公司注册及实收资本（股本）为146,841,890.00元[37] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[42] - 公司以12个月作为一个营业周期[43] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币[44] - 公司收入主要包括房地产、使用费、物业管理、电商直播、跨境物流等收入[165] - 增值税销项税率为13%、6%、5%，或按5%简易征收[195] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%、5%、1%计缴[195] - 企业所得税税率为25%[195] - 房产税按租金收入的12%或房产原值的1.2%计缴[195] - 土地增值税采用30%-60%四级超率累进税率[195] - 货币资金期末余额为57,292,730.65元，期初余额为53,796,307.32元[197] - 库存现金期末余额为281,835.35元，期初余额为207,902.95元[197] - 银行存款期末余额为56,225,369.41元，期初余额为51,590,873.12元[197] - 其他货币资金期末余额为785,525.89元，期初余额为1,997,531.25元[197] - 交易性金融资产期末余额和期初余额均为19,325,737.84元[198]

合并资产负债表 2025年6月30日 金额单位:人民币元 会计机构负责人: | 编制单位,荣丰控股集团股份有限公司 | | | 本部去点: \/ Mik \n | | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 5.1 | 57,292,730.65 | 53,796,307.32 | | 交易性金融资产 | 5.2 | 19,325,737.84 | 19,325,737.84 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 5.3 | 44,006,293.85 | 5,075,108.98 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 5.4 | 1,478,801.50 | 664,471.64 | | 其他应收款 | 5.5 | 7,806,215.19 | 6,687,629.20 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | . | | 存货 | 5.6 | 499,285,950.18 | 581,593,865.89 | | 合 ...

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2025-034 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cn ...

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-033 荣丰控股集团股份有限公司 特此公告 二、监事会会议审议情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股 份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）及《荣丰控股集团股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。 三、备查文件 1.公司第十一届监事会第六次会议决议。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议于 2025 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月24日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 7票同意审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 7票同意审议通过《关于修改<公司章程>》的议案[4] - 7票同意审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的通知》的议案[4]