证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2023-085 荣丰控股集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023年12月18日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日上午9:15至下午 3:00的任意时间。 2.股权登记日：2023年12月13日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-084 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十九次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

经核查，中审亚太具备为上市公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。本次聘任中审亚太，有利于保持公司审计工作的连续性 和稳定性，有利于保证公司审计工作的质量，审计委员会一致同意续聘中审亚太 为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 审计委员会： 周 展 刘长坤 楚建忠 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会审计委员会2023年第四次会议审核意见 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日上午以 通讯表决方式召开了第十届董事会审计委员会2023年第四次会议，会议审议《关 于拟聘任会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审 计委员会经对中审亚太的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和 诚信状况等方面进行审查，发表审核意见如下： 二〇二三年十二月五日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023- 077 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩梅 作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会提名为荣丰 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席贾明辉女士、监事龚秀生女士通过通讯表决方式出席会议。会议 由监事会主席贾明辉女士主持，公司董事列席了本次会议，本次监事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届并提名第十 一届监事会监事候选人的议案》。 因公司第十届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，需选举产生第十 一届监事会。同意提名刘营权先生、辛化岐先生为第十一届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事一名，由本公司职工代表选举产生。 本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审 ...

独立董事提名 - 朱琨被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[2] - 朱琨承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] 任职资格 - 以会计专业人士提名需具备相关资格或5年以上全职工作经验[6] 合规情况 - 朱琨及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 朱琨近期无特定情形及相关违规记录[8][10] 任职限制 - 朱琨担任境内上市公司独董不超三家且在荣丰未超六年[10][11] 承诺声明 - 朱琨承诺确保声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

特此承诺 承诺人：朱琨 2023年12月5日 根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，本人朱琨被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2023年第六次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘中审亚太为2023年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 本期审计收费72万元，上期150万元[6] 审计机构情况 - 中审亚太合伙人76人，注册会计师427人，签过证券服务审计报告注会157人[2] - 2022年收入总额71385.74万元，审计业务收入53315.48万元，证券业务收入24225.19万元[2] - 2022年上市公司审计客户41家，审计收费6492.54万元，同行业2家[3] - 职业风险基金计提7260.68万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人陈刚2021年起服务，近三年无不良记录[4] - 拟签字注册会计师张劲2022年起服务，近三年无不良记录[5] - 质量控制复核人王琳2021年起负责项目，近三年复核上市公司4份、新三板50份审计报告[6] 其他 - 备查文件含董事会决议、审计委员会审核意见、事务所情况说明[9] - 公告由荣丰控股董事会于2023年12月5日发布[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[8] 独立董事补选 - 独立董事不符合任职资格，公司应自事实发生日起六十日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 独立董事行使特别职权，经全体独立董事过半数通过[12] - 下列事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露关联交易、上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等[14] 独立董事履职相关 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[13] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[16] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 下列事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等财务信息、聘用或解聘会计师事务所等[16] 会议相关 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[21] - 公司应保存会议资料至少10年[21] - 董事会及专门委员会会议原则上现场召开，必要时可视频、电话等方式召开[23] 其他 - 独立董事行使职权时公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[23] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司不披露时其可申请披露或报告[23] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[24] - 公司给予独立董事与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[23] - 独立董事除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[23] - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[25] - 违法违规行为揭露日指首次被公开揭露并为证券市场知悉之日[25] - 违法违规行为更正日指信息披露义务人自行更正之日[26]

人员提名 - 刘长坤被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘长坤符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 刘长坤具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 任职合规 - 刘长坤及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 刘长坤及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[6] - 刘长坤及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 刘长坤不是为公司及其控股股东等提供服务的人员[8] - 刘长坤在最近十二个月内无相关禁止任职情形[8] - 刘长坤担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]