| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2025-010 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"本公司")已变更信息披露事务负责人, 相关情况如下: 一、基本情况 (一) 原信息披露事务负责人基本情况 公司原信息披露事务负责人系公司前任董事会秘书焦玉文先生。 (二) 变更原因与相关决策程序 公司第十届董事会已换届完成,第十一届董事会新任董事已经公司 2025年第一 次临时股东大会审议通过。2025年1月15日,公司第十一届董事会 2025年第一次会 议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》,因公司尚未 聘任董事会秘书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,董事会秘书职 责暂由公司董事长郭韬先生代为履行。 根据公司《信息披露管理制度》第十六条,董事会秘书负责组织和协调公司信息 披露事务,因此原信息披露事务负责人变更为 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号： 2025-009 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障公司有 效决策和平稳发展,经控股股东提案,2024年12月27日,金鸿控股集团股份有限公 · 司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股 东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》,2025年 1 月 13 日召开职工代表大会,选举产生公司第十一届监事会职工代表监事,2025年1月14 日,2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事 会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》 《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案,公司第十 ...

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-006 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金 鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部 分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。根据《公司章程》第一百三十 条"应当在会议召开 3 天之前通知所有董事和监事。经全体董事和监事同意，临 时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。"根据公司《董事会议事规则》 第四条"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"，公司于 2025 年 1 月 14 日在 2025 年第一次临时股东大 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-007 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到 3 人，部分监事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权，会 议由监事朱爱炳先生主持。根据《公司章程》第一百六十二条"监事会制定监事 会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科 学决策。"根据公司《监事会议事规则》第五条"情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明"。公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会， ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-002 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2025 年 1 月 3 日、6 日、7 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12.97%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司于 2024 年 12 月 27 日召开董事会审议通过了《关于同意召开临时股 东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，详情请参阅同 日公司披露《第十届董事会2024年第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-080）； 5. 本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2025 年 1 月 声明 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公 司债券。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-089 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 5. 本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 6. 股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为， 也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会 2024 年第十一次会议审议 通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会 审议的议案》，具体详见公司于 12 月 28 日披露的《第十届董事会 2024 年第十一 次会议决议公告》（公告编号：2024-080）。 本公司及董 ...

截止目前,公司根据 2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一:15 金 鸿债债务余额及利息在 2020年 9月 30 日前一次性清偿本息共计 16,678.82 万元; 第二次清偿方案中的方案二为: 第一期：2021年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该 等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,568.04 万元; | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2024-088 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 金鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债" 违约处置进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债券的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"、"公司"或"本公司") 于 2015 年 8 月 27 日发行了《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券》 (以下简称"15 金鸿债") 债券本金为 8 亿元。 因公司资金周转困难,"15 金鸿债"未按时足额兑付本息，已经构成违约。 二、债 ...