会议情况 - 2024年出席董事会会议11次、股东大会3次，无委托出席和缺席[3] - 2024年召开4次审计委员会、3次提名委员会、1次独立董事专门会议，无委托缺席[4][7][8] - 2024年未召开薪酬与考核委员会会议[6] 其他事项 - 2024年与内审及事务所积极沟通，现场工作17天[9][11] - 2024年4月24日独董会通过2023年度利润分配预案[8] - 2025年1月14日董事会换届后独董不再任职[1] - 2024年对董事会议案均投赞成票[3]

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖晓兰-换届离任） 本人肖晓兰作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任董事会战略委员会成员 担任董事会薪酬与考核委员会成员 担任董事会提名委员会成员 担任董事会审计委员会成员 二、 2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议 审议通过了 ...

会议情况 - 2024年独立董事杨杰出席11次董事会和3次股东大会，无委托和缺席[3] - 2024年公司召开4次审计、3次提名、1次独立董事专门会议，无委托和缺席[4][7][8] - 2024年公司未召开薪酬与考核委员会会议[6] 人员变动 - 2025年1月14日董事会换届，杨杰不再担任相关职务[1] 工作时间 - 2024年独立董事杨杰现场工作累计17天[11] 审议事项 - 2024年4月19日审计会审议通过《2023年度财务报表》等议案[4] - 2024年4月28日审计会审议通过《2024年一季度财务报表》[4] - 2024年8月25日审计会审议通过《2024年半年度财务报表》[4]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.3100元，较2023年的 -0.3300元增长6.06%，2022年为 -0.2000元 [1] - 2024年每股净资产为0.05元，较2023年的0.38元下降86.84%，2022年为0.69元 [1] - 2024年每股公积金为2.38元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -3.50元，较2023年的 -3.19元下降9.72%，2022年为 -2.86元 [1] - 2024年营业收入为13.07亿元，较2023年的12.32亿元增长6.09%，2022年为12.59亿元 [1] - 2024年净利润为 -2.12亿元，较2023年的 -2.23亿元增长4.93%，2022年为 -1.33亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -137.99%，较2023年的 -62.77%下降119.83%，2022年为 -24.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23679.4万股，累计占流通股比34.81%，较上期变化87.65万股 [2] - 山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)持有14089.91万股，占总股本比例20.71%，持股不变 [3] - 青岛久实投资管理有限公司 - 久实产业2期私募证券投资基金持有2251.33万股，占总股本比例3.31%，持股不变 [3] - 许锡龙持有2079.37万股，占总股本比例3.06%，增持67.68万股 [3] - 联中实业有限公司持有1288.37万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [3] - 吴立壁持有987.58万股，占总股本比例1.45%，增持64.73万股 [3] - 益豪企业有限公司持有740.85万股，占总股本比例1.09%，持股不变 [3] - 杨颖持有668.80万股，占总股本比例0.98%，增持2.13万股 [3] - 邓章礼持有636.31万股，占总股本比例0.94%，减持20.52万股 [3] - 邹葵芳持有480.82万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [3] - 林悦持有456.06万股，占总股本比例0.67%，持股不变 [3] - 刘文凯上个报告期持有507.19万股，占总股本比例0.75%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,380,497,321.48 元，实收股本 680,408,797.00 元，2024 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，并提交股东大会审议。 二、2024 年导致亏损的主要原因 四、备查文件 1、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议。 1、2020 年 10 月，关联 ...

审计意见 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具带强调事项段和持续经营重大不确定性保留意见[1] - 中兴财光华对公司2024年度内控审计报告出具否定意见[1] 独立董事态度 - 尊重年审会计机构审计意见[1,2] - 认为董事会说明客观[2] - 同意消除事项措施[2] - 提请解决保留意见事项[2]

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2024 年 4 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产负债表 编制单位：金鸿控股集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 82,951,296.65 | 582,892.91 | 38,431,008.55 | 3,463,896.38 | | 应收账款 | 五、2 | 23,872,736.20 | 11,400,000.00 | 22,018,347.16 | | | 应收款项融资 | 五、3 | 1,818,660.45 | | 1,838,169.42 | | | 预付款项 | 五、4 | 13 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评 估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审 计及其他特定目的审计，服 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 因上年度子公司失控，未能保持有效财务报告内部控制[4] - 因上年度子公司失控，构成非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位含金鸿控股及4家子公司[8] - 纳入范围单位资产总额占比79.92%[9] - 纳入范围单位营业收入占比81.03%[9] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，权责分明[10] - 公司制定财务、工程等管理制度[10][11][12] - 公司建立信息披露和关联交易管理制度[12][13][14] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[19] - 明确非财务报告内部控制缺陷定量标准[21] 股权交易 - 2025年4月14日华东公司200万转让沙河金通51%股权[27] - 2025年4月16日湖州岩及支付100万首期款[27] 诉讼进展 - 2025年1月14日法院一审判决支持公司主要诉请[28] - 沙河金通不服上诉，案件二审待判决[28] 整改措施 - 针对一般缺陷已采取整改措施并完善[23][24] 高风险领域 - 公司重点关注战略、资金活动、资产管理等高风险领域[16]