证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-087 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名姚宪弟为 金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-080 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第十 一次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人， 部分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。会议由代理董事长郭韬先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公 司股东大会审议的议案》 公司于 2024 年 12 月 23 日收到控股股东山西坤杰能源科技合伙企业（有限 合伙）持股比例为 20. ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-082 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈立新作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有 限合伙）提名为金鸿控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-086 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名管雪青为 金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____ ...

独立董事候选人声明 声明人管雪青作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有 限合伙）提名为金鸿控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-084 金鸿控股集团股份有限公司 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-081 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第十 一次会议审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请 公司股东大会审议的议案》，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一 次临时股东大会，审议股东提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络 投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会 2024 年第十一次会议，审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东 提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-085 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名陈立新为 金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-083 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚宪弟作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有 限合伙）提名为金鸿控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-079 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 12 月 6 日、9 日、10 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12.14%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公 司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 未发 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-078 监 事 会 2024 年 12 月 4 日 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事苏鉴琼女士已于 近日从公司离职。离职后苏鉴琼女士将不在公司担任任何职务。截止公告披露日 苏鉴琼女士未持有公司股份。公司监事会对苏鉴琼女士在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运行，公司于2024年12月3日召开了职工代表大会，选 举韩瑜女士为公司职工监事（简历见附件），任期自职工代表大会通过之日起至 公司第十届监事会换届止。上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规关于监事任职的资格和条件。 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 关于变更公司职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 附件：韩瑜女士简历 韩瑜，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2004 年至 2005 年，在山西省第二人民医院实习；2006 年至 2021 年任长沙金湘 经理，2022 年至 2023 年任长沙南站后 ...