证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-022 金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 结合公司实际情况和审计需要，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 2、2024年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进 展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。同意董事会做出的对审计报告涉 及事项的专项说明。 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带强 调事项段和持续经营重大不确定性的无保留意见的审计报告。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对《董事会关于2023年 度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、公司董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性的无保留意见的审 计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、 完整的，未发现有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-024 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第二 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提 案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网 ...

一、注册会计师保留意见审计报告涉及事项 金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2023 年 12 月 31 日 财务报表的审计，于 2024 年 4 月 26 日为公司出具了"带强调事项段和持续经营 重大不确定性的无保留意见"的《 审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 215021 号）。 公司董事会认真审阅了中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》，现根 据相关规则及规定的要求，对该审计报告涉及事项说明如下： （—）审计意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金鸿控股 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 4 月 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-016 金鸿控股集团股份有限公司 法定代表人：曹景辉 被告一：沙河中油金通天然气有限公司 住址：河北省邢台市沙河市经济开发区北外环北侧经十四路东 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）全资子公司中油 金鸿华东投资管理有限公司诉其控股子公司沙河中油金通天然气有限公司及参股股 东沙河市建设投资有限责任公司股东知情权纠纷一案，由河北省沙河市人民法院受理， 我司于 2024 年 4 月 18 日收到河北省沙河市人民法院下发的受理案件通知书，公司现 将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 1、诉讼各方当事人 1）原告：中油金鸿华东投资管理有限公司 住址：泰安市岱岳区天平办事处拥军路以东 法定代表人：李玲 被告二：沙河市建设投资有限责任公司 住址：河北省邢台市沙河市京广铁路西侧 法定代表人：曹江磊 2）诉讼请求 （1）判令两被告向原告提供沙河中油金通天然气有限公司自 2021 年 1 月 1 日 至 20 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 2024 年 4 月 声明 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 金鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债" 违约处置进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债券的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"、"公司"或"本公司") 于 2015 年 8 月 27 日发行了《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券》 (以下简称"15 金鸿债"）债券本金为8亿元。 因公司资金周转困难,"15 金鸿债"未按时足额兑付本息,已经构成违约。 二、债务偿还进展情况 第三期:2023年6月30日前,公司应向债权人偿还剩余债务本金的 30%及 该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在 2023年 6 月 30 日之前偿付上述本 息，15 金鸿债逾期本金 6,608.78 万元,利息 1,943.70 万元: 公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第十届董事会 2023 年第六次会议审议通过 了《关 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2024-013 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 3 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 4、发行规模:人民币8亿元。 5、发行期限:5(3+2)年。 6、票面利率:6.00%(已通过债务清偿 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-011 金鸿控股集团股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、相关诉讼事项的基本情况 因涉及相关诉讼，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金鸿控股"）于 2023 年 1 月 11 日披露了《相关诉讼公告》（公告编号为 2023-004， 详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼进展情况公告如下： 二、相关诉讼事项的进展情况 1、相关诉讼情况介绍 相关诉讼涉及三个案件，分别是全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转让绥 化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关 于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转让莱芜金鸿管道天然气有限公司股权 事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公 司转让宁阳金鸿天然气有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案，上述诉 讼事项公司已在 2023 年 1 月 11 日披露的关诉讼公告》（公告 ...