舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 信息采集与处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 信息管理档案保存不少于10年[4] - 处理遵循六项原则[5] 处置与保密 - 一般舆情董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策[6] - 公司内外相关人员负有保密义务[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[10]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] 报告披露情况 - 按时披露2023年年度等多份报告[15] 决策审议情况 - 2024年4月审议续聘审计机构等议案[17] - 2024年4月审议高管薪酬议案[21] 其他事项 - 2024年11月披露收到应诉通知等公告[22] 独立董事履职 - 2024年累计现场工作15个工作日[23] - 2025年将继续履职贡献力量[26]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括董事长、财务总监季长彬等[4] 投资者参与 - 可于2025年5月9日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序参与互动[5] - 可于2025年5月9日前进行会前提问[5]

独立董事评估 - 公司对李建军、戚安邦、张洪茂独立性评估[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 2024年度财务制度健全、状况良好，内控制度完善有效[9] - 2024年度未发生关联交易和对外担保情况[10] 会议情况 - 2024年召开监事会4次，审议多份报告及议案[2][4][5][6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责维护投资者权益[12]

业绩总结 - 2024年营业收入10.55亿元，净利润4388.07万元，现金流净额1.76亿元[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次年度股东大会等会议[4][5] 未来展望 - 2025年董事会继续做好信息披露等工作[10][11]

审计机构续聘 - 2025年4月16日公司会议通过续聘永拓为2025年度审计机构议案，待2024年年度股东大会审议[2][10][11][12] - 公司审计委员会、董事会、监事会均同意续聘永拓[9][10][11] 永拓数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务审计报告的130人[2] - 2024年度收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元，证券业务收入13143.51万元[2] - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家[2] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司审计收费2530万元[3] - 2024年末职业风险基金6485.12万元[3] 监管情况 - 2022 - 2024年受行政处罚分别为1次、0次、0次，行政监管措施分别为5次、4次、3次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次，监督管理措施36次[5] 人员情况 - 项目合伙人荆秀梅近三年签署上市公司审计报告8份，复核人姜小颖复核1份[6]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-012 恒天海龙股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事、高 级管理人员购买责任保险，具体情况如下： 一、投保方案概述 1. 投 保 人：恒天海龙股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 3. 赔偿限额：不超过 5000 万元（具体以保险合同为准） 4. 保费总额：不超过 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5. 保险期限：12 个月 6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不 当行为，而于保险期间遭 ...

公司结构 - 山东海龙博莱特化纤有限责任公司为子公司，股权比例51.26%[9] - 北京多弗海龙能源科技有限公司为子公司，股权比例100%[9] - 北京多弗海龙飞控科技有限公司为子公司，股权比例100%[9] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 业务策略 - 主营业务专注帘帆布产业，实施营销创新战略[7] - 受经济和竞争影响，坚持让利不让市场策略[13] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] - 2024年各类经济合同审核率达100%[15] - 按《财务报告管理办法》编制财务报告，审计无保留意见[14] 管理机制 - 建立健全财务核算和资金管理制度[11] - 实施跨职能部门预算协同联动机制[11] 系统保障 - 2024年增强进销存审核功能提升财务效率[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[22][23] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25]

人员与客户数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券报告的130人[2] - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司133家[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[2] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530万元[3] 其他数据 - 2024年末职业风险基金6485.12万元[3] - 2024年行政处罚0次，行政监管措施3次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施36次[4] 未来展望 - 2025年续聘永拓为审计服务机构[6] 报告相关 - 永拓对2024年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[7] - 2025年4月5日审计委员会通过2024年年度报告议案[9]