出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长季长彬先生，总经理、 董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-012 恒天海龙股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年报已于 2024 年 4 月 12 日披露，为更好与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司生产经营 情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 202 ...

章程修订 - 2024年4月10日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 按章程规定收购本公司股份不超已发行股份总额10%[3] - 按章程第（一）项情形收购股份10日内注销[3] - 按章程第（二）、（四）项情形收购股份6个月内转让或注销[3] - 按章程第（三）、（五）、（六）项规定收购股份3年内转让给职工或注销[3] 股东与董事 - 股东有权要求不执行规定的董事会30日内执行[4] - 3%以上股东等有权提名董事或监事候选人[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[4] 高级管理人员与利润分配 - 公司设总经理一名，高级管理人员不得担任审计委员会委员[5] - 利润分配可采取现金、股票等方式，现金分红优先[5] - 具备现金分红条件优先采用，每次分配股票股利每10股不少于1股[5] - 采用结合方案分配利润，董事会需说明相关因素[5] - 现金股利政策目标为剩余股利，特定情况需关注[5] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[6] 其他 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[7] - 变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[7] - 事项提交股东大会审议，变更后章程以市场监管部门核定为准[8] - 董事会拟提请股东大会授权办理变更手续[9] - 备查文件为公司第十二届董事会第七次会议决议[10]

人员情况 - 截至2023年末，永拓有合伙人97人，执业注册会计师312人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入总额35172万元，审计业务29644万元，证券业务14106万元[3] 客户与收费 - 2023年度A股上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[4] 风险保障 - 职业风险累计计提3447.49万元，职业保险累计赔偿限额3000万元[5] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次，收行政监管措施27次，涉及22人[6] 审计相关 - 2023年续聘永拓为审计服务机构获通过[6] - 永拓认为公司财报编制合规，内控有效[7] - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案[9] - 审计委员会认为永拓年报审计表现良好[10]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-005 恒天海龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计服务机构及内部控 制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-011 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运 作》等有关规定，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，已经建立并完善了一系列的 内部控制制度，形成了规范的管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、 法规和监管规则的要求。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保 及重点风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行， 控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的 正常运行。 监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 恒天海龙股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 10 日 恒天海龙股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年年度审计报告 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度审计报告 2024 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2024）第 110008 号 | | 注册会计师姓名 | 荆秀梅 陈奎 | 审计报告正文 恒天海龙股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）合并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并资产负债表和母公司资产负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1 恒天海龙 ...

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2024）第310069号 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 恒天海龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）2023 年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的恒天海龙管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒天海龙年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为恒天海龙年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解恒天海龙2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 恒天海龙管理层的责任是提供真实、合 ...

恒天海龙股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关法律、法规所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司 运作规范、持续稳定的发展，维护了公司及全体股东的合法权益，现将董事会2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期公司整体运行情况 2023年，公司以安全生产为前提，坚持以销售为龙头，紧密围绕年度经营规 划，统筹生产经营、研发创新，全力推进高质量发展，各项经济指标运行良好。 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告 期内公司实现营业收入 1,029,977,930.49 元 ， 归属于 母 公 司 的 净 利 润 46,376,181.18元，经营活动产生的现金流量净额103,348,132.54元。 二、2023 年度董事会工作情况 1、董事会会议召开情况及召集股东大会情况 公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠 实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；公司严格按照法律法规和《公司章 ...

恒天海龙股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"） ...

恒天海龙股有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，恒天海龙股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司未分配利润-1,584,500,709.53 元，合并报表累计未分配利润-1,313,064,843.35 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因 《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润 分配相关规定如下："现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现 金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 ...