股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场会议9:30开始，网络投票9:15开始[3] 股东投票情况 - 36名股东投票，代表股份204,672,243股，占公司有表决权股份总数23.6895%[6] - 35名中小股东投票，代表股份4,672,243股，占上市公司总股份的0.5408%[7] 议案表决情况 - 《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[8] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[9] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》总表决，同意200,577,900股，占97.9996％[13] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》中小股东表决，同意577,900股，占12.3688％[14] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[20] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[21] - 《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》总表决，同意200,606,500股，占98.0135％[28] - 《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>》议案总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[30] - 《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>》议案中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[31] - 《关于制定<独立董事工作制度>》议案总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[32] - 《关于制定<独立董事工作制度>》议案中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》议案总表决，同意200,607,600股，占98.0141％[35] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》议案中小股东表决，同意607,600股，占13.0045％[36] - 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》议案总表决，同意200,577,900股，占97.9996％[37] - 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》议案中小股东表决，同意577,900股，占12.3688％[38] 其他事项 - 公司独立董事向2023年年度股东大会做2023年度述职报告[40] - 山东中强律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[41]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月17日9：30召开，网络投票时间为当日9:15至15:00，股权登记日为2024年5月13日[4] 股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4名，代表有表决权股份200,002,500股，占比23.1490%，中小股东3名，代表2,500股，占比0.0003%[7] - 参加网络投票股东及代表32人，代表有表决权股份4,669,743股，占比0.5405%，现场及网络投票中小股东共35人，代表4,672,243股，占比0.5408%[7] 议案表决 - 《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》总表决同意200,607,600股，占比98.0141％；中小股东表决同意607,600股，占比13.0045％[11][12] - 《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》总表决同意200,607,600股，占比98.0141％；中小股东表决同意607,600股，占比13.0045％[14][16] - 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》总表决同意200,577,900股，占比97.9996％；中小股东表决同意577,900股，占比12.3688％[18][19] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度董事会工作报告》总表决同意200,577,900股，占比97.9996％[21] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》总表决同意200,577,900股，占比97.9996%[24] - 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[27] - 《恒天海龙股份有限公司2023年度利润分配预案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[29] - 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[33] - 《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》总表决同意200,606,500股，占比98.0135%[36] - 《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[40] - 《关于制定<独立董事工作制度>议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[43] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》总表决同意200,607,600股，占比98.0141%[47] - 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险议案》总表决同意200,577,900股，占比97.9996%[50] - 上述议案表决结果均为通过，议案10为特别表决议案，其余为普通表决议案[23][26][29][32][35][39][42][46][49][53]

资本运作 - 公司拟向多弗海龙现金实缴3000万元[1] - 多弗海龙注册资本15000万元[1] - 2023年5月已实缴4490万元，此次完成后累计7490万元[1] 决策情况 - 董事会9人全出席，实缴议案9票同意[1][2]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-015 恒天海龙股份有限公司 关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1．基本情况 8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；货物进出口；办公设备耗材销售；煤炭销售（不在北京地区开 展实物煤的交易、储运活动）；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销 1.公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91110105MACCKWT009 3.法定代表人：季长彬 4.类型：有限责任公司 5.住所：北京市朝阳区建国路 99 号 19 层 99-29 内 1919 室 6.注册资本：15,000 万元 7.成立日期：2023 年 3 月 22 日 售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、对外投资协议的主要内容 本次对全资子公司实缴出资，不涉及签署投资协议。 四、本次实缴注 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为276,590,169.58元，同比增长15.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,444,659.35元，同比增长14.06%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为635,840.68元[5] - 公司净利润为21,783,330.72元，较上期有所增长[14] - 归属于母公司所有者的净利润为10,444,659.35元，较上期增长14.3%[15] - 综合收益总额为21,783,330.72元，较上期增长5.7%[15] - 基本每股收益为0.0121元，稀释每股收益为0.0121元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,494,933.98元，同比下降23.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为39,494,933.98元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,794,786.42元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为11,835,741.00元[17] - 期末现金及现金等价物余额为334,679,267.68元[17] 资产状况 - 公司购买固定资产预付款导致其他流动资产减少[8] - 公司研发实验减少导致研发费用下降80.92%[8] - 公司分红导致应付股利减少60.05%[8] - 公司持有货币资金为390,907,025.60元，较上期有所下降[11] - 公司应收账款为228,303,892.31元，较上期基本持平[12] - 公司固定资产为353,273,880.71元，较上期有所增加[12] - 公司流动负债合计为211,687,920.71元，较上期有所下降[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，温州康南科技持股比例最高，为23.15%[9] - 公司前十名股东中，中国恒天集团持股比例为10.19%[9] - 公司前十名股东中，高盛公司有限责任公司持股比例为0.26%[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为000677，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室，办公地址邮政编码为261100[7] 公司业务概况 - 公司主要业务包括生物基材料销售、高性能纤维及复合材料销售、水泥制品销售等[8] 公司股东情况 - 公司控股股东变更情况包括2012年股东股份划转至重整方证券账户、2015年控股股东转让股份给兴乐集团、2019年康南科技成为公司第一大股东[9][10][11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1029.98亿元，较上年增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润为46.38亿元，较上年下降6.42%[12] - 公司2023年末总资产达到了1,315,903,552.32元，较上一年增长了12.70%[13] 公司营业情况 - 公司2023年营业收入分别为239,294,388.05元、266,203,376.71元、265,997,227.86元和258,482,937.87元[15] - 公司2023年实现营业收入10.30亿元，归属于上市公司股东的净利润为4638万元[20] 公司市场表现 - 公司在研发创新和品牌管理方面表现出色，被评为“国家级新产品”和“中国专利及新产品博览会金奖”[21] 公司生产设备 - 公司拥有世界一流的先进生产设备，包括高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机等，确保产品质量技术水平[22] 公司销售情况 - 公司在帘子布和帆布销售方面取得积极成效，加大新客户开发力度，全年共实现销量3000多吨[23] 公司财务细节 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为31.26%，较年初增加7.79%[42] - 公司直接材料占营业成本比重为82.37%，直接人工占比12.83%，制造费用占比4.80%[35] 公司治理结构 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[60] 公司高级管理人员 - 公司的监事金江桂担任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事、恒天海龙股份有限公司第十二届监事会主席[71] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为917人，主要专业构成包括生产人员、销售人员、技术人员、财务人员和行政人员[84] 公司财务报表审计 - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司的财务状况和经营成果[140]

恒天海龙股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定和要求进行变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司 财务报告产生重大影响。具体情况公告如下： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-007 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其 中第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据规定要求，公司决定 对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年年度审计报告 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度审计报告 2024 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2024）第 110008 号 | | 注册会计师姓名 | 荆秀梅 陈奎 | 审计报告正文 恒天海龙股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）合并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并资产负债表和母公司资产负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1 恒天海龙 ...

章程修订 - 2024年4月10日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 按章程规定收购本公司股份不超已发行股份总额10%[3] - 按章程第（一）项情形收购股份10日内注销[3] - 按章程第（二）、（四）项情形收购股份6个月内转让或注销[3] - 按章程第（三）、（五）、（六）项规定收购股份3年内转让给职工或注销[3] 股东与董事 - 股东有权要求不执行规定的董事会30日内执行[4] - 3%以上股东等有权提名董事或监事候选人[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[4] 高级管理人员与利润分配 - 公司设总经理一名，高级管理人员不得担任审计委员会委员[5] - 利润分配可采取现金、股票等方式，现金分红优先[5] - 具备现金分红条件优先采用，每次分配股票股利每10股不少于1股[5] - 采用结合方案分配利润，董事会需说明相关因素[5] - 现金股利政策目标为剩余股利，特定情况需关注[5] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[6] 其他 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[7] - 变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[7] - 事项提交股东大会审议，变更后章程以市场监管部门核定为准[8] - 董事会拟提请股东大会授权办理变更手续[9] - 备查文件为公司第十二届董事会第七次会议决议[10]

恒天海龙股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分 了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展工作。在报告期 内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将2023年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会5次，具体情况如下： 1.2023年3月17日，召开第十二届监事会第二次临时会议，审议通过以下议案： 《恒天海龙股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。 2.2023年4月24日，召开第十二届监事会第三次会议，审议通过以下议案： （1）《恒天海龙股份有限公司2022年度财务报告及审计报告》； （2）《恒天海龙股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》； （3）《恒天海龙股份有限公司2022年度监事会工作报告》； （4）《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易的议案》； （5）《恒天海龙股份有限公司2 ...