一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详情如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 1 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | | | | 担任法定代表人的经理辞任的，视为同 | | | | 时辞去法定代表人。 | | 2 | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王宝会作为恒天海龙股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒天海龙股份有 限公司董事会提名为恒天海龙股份有限公司（以下简称该公司） 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒天海龙股份有限公司董事会，现就提名张洪茂为恒 天海龙股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为恒天海龙股份有限公司第十三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十二届董事会第六次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举的议案》，详情如下： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-029 一、董事会换届选举情况 恒天海龙股份有限公司 经公司第十二届董事会提名，董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意， 公司董事会同意提名季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文 琳女士、张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生为公司第十三届董事会董事候选 人，其中季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士提名 为非独立董事候选人；张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生提名为独立董事候 选人，上述董事候选人简历详见附件。 关于董事会换届选举的公告 股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进 行逐项表决，其中：张洪茂先生、黄益建先生已取得独立董事资格证书，王宝会 先生目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-031 恒天海龙股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2025年第一次临时 股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第六次临时会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:30 6.股权登记日：2 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-028 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次临时会 议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事 会第六次临时会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先 生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐、第十二届董 事会提名，董事会提名委员会审查，提名以下人选为公司第十三届董事会董事候 选人： 非独立董事 1.1 经公司董事会提名：季长彬先生为公司第十三届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 经中国恒天集团有限公司推荐：兰大培先生为 ...

板块整体表现 - 化学纤维板块当日下跌2.29%，领跌个股为恒天海龙（跌幅4.60%）[1] - 板块主力资金净流出3.82亿元，游资和散户资金分别净流入1.03亿元和2.79亿元[2] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] 个股涨跌情况 - 海阳科技涨幅居首（9.99%），成交额8.00亿元，成交量21.23万手[1] - 神马股份上涨4.81%，成交额6.09亿元，成交量60.98万手[1] - 跌幅前五包括恒天海龙（-4.60%）、宝丽迪（-4.49%）、彩蝶实业（-4.46%）、吉林碳谷（-4.43%）和汇隆新材（-4.35%）[2] 资金流向分布 - 聚合顺主力净流入3218.34万元（占比7.00%），游资净流入2290.81万元（占比4.99%）[3] - 同益中主力净流入1215.28万元（占比5.24%），但游资净流出182.07万元[3] - 华鼎股份主力净流出394.31万元（占比-3.80%），游资净流入894.27万元（占比8.61%）[3] 成交活跃度 - 华峰化学成交量54.85万手，成交额4.53亿元，跌幅1.82%[1] - 新乡化纤成交量57.96万手，成交额2.38亿元，跌幅2.42%[1] - 尤夫股份成交量36.25万手，成交额2.80亿元，跌幅4.30%[2]

核心财务表现 - 公司营业总收入5.76亿元，同比增长5.18%，归母净利润3056.52万元，同比增长16.79% [1] - 第二季度营业总收入3.13亿元，同比增长15.71%，第二季度归母净利润1753.13万元，同比增长11.48% [1] - 毛利率23.39%，同比增长19.58%，净利率10.62%，同比增长9.2% [1] 费用结构变动 - 销售费用同比增长47.46%，主要由于职工薪酬增加 [2] - 管理费用同比增长54.52%，主要由于律师费、职工薪酬等费用增加 [2] - 研发投入同比增长88.13%，主要由于研发人员薪酬增加 [2] - 三费总额4382.08万元，占营收比7.61%，同比增长53.76% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.06元，同比下降41.31%，主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增多 [1][2] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降211.62%，主要由于本期购建固定资产增加 [2] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长121.57%，主要由于上年同期有国恒分红 [2] - 货币资金/流动负债比例为72.51%，近3年经营性现金流均值/流动负债比例为19.36% [4] 资产质量与收益指标 - 每股净资产0.62元，同比增长9.91%，每股收益0.04元，同比增长16.83% [1] - 应收账款/利润比例达606.36% [4] - 公司现金资产非常健康 [3] 历史业绩表现 - 公司去年ROIC为9.37%，净利率为10.08% [2] - 近10年中位数ROIC为6.6%，2017年最低ROIC为1.5% [2] - 上市以来36份年报中亏损年份5次 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.76亿元 较去年同期增加2833.98万元 同比增长5.18% 实现连续5年上涨 [1] - 归母净利润3056.52万元 较去年同期增加439.42万元 同比增长16.79% 实现连续2年上涨 [1] - 经营活动现金净流入4866.20万元 [1] - 摊薄每股收益0.04元 较去年同期增加0.01元 同比增长16.83% 实现连续2年上涨 [3] 盈利能力指标 - 最新毛利率23.39% 较上季度提升0.75个百分点 实现连续5个季度上涨 较去年同期提升3.83个百分点 [3] - 最新ROE 5.71% 较去年同期提升0.34个百分点 [3] 资产负债结构 - 最新资产负债率41.33% 较上季度下降5.40个百分点 [3] - 最新总资产周转率0.31次 [3] - 最新存货周转率1.07次 [3] 股权结构 - 股东总户数6.50万户 [3] - 前十大股东持股数量3.29亿股 占总股本比例38.12% [3] - 温州康南科技持股15.9%为第一大股东 中国恒天集团持股10.1%为第二大股东 [3]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [3] - 无优先股股东持股情况及存续债券 [3] 财务与利润分配 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 无需追溯调整以前年度会计数据 [3] 重大诉讼事项 - 涉及损害公司利益责任纠纷案件起诉金额约3.39亿元（33,881万元）[4] - 一审判决要求公司偿还第三人博莱特欠款2.48亿元及资金占用利息 [4] - 公司已提起上诉且法院尚未判决 [4] 股东股权动态 - 第一大股东温州康南科技质押1.355亿股股份 [4] - 质押股份占其持股比例的67.75% [4]