本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次临时会 议通知于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式发给公司董事。会议于 2025 年 9 月 29 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，推举季长彬先 生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-035 恒天海龙股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告 1.审议通过《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的 议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十三届董事 会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天 海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果： ...

会议基本信息 - 恒天海龙股份有限公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A [5] - 会议由董事会召集 董事长季长彬主持 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数201人 代表股份302,336,006股 占公司有表决权股份总数的34.9935% [6] - 通过现场投票股东4人 代表股份170,930,100股 占比19.7841% [6] - 通过网络投票股东197人 代表股份131,405,906股 占比15.2094% [6] - 中小股东出席199人 代表股份76,285,759股 占比8.8296% [7] - 现场中小股东3人 代表股份32,930,100股 占比3.8115% [7] - 网络中小股东196人 代表股份43,355,659股 占比5.0181% [7] 董事会选举结果 - 选举季长彬为第十三届董事会非独立董事 同意票85.8263% 中小股东同意票114.0235% [10][11] - 选举兰大培为第十三届董事会非独立董事 同意票145.8502% 中小股东同意票0.9298% [12] - 选举冯茂慧为第十三届董事会非独立董事 同意票84.5503% 中小股东同意票108.9654% [13][14] - 选举刘冰洋为第十三届董事会非独立董事 同意票84.3821% 中小股东同意票108.2988% [15][16] - 选举丛文琳为第十三届董事会非独立董事 同意票84.9990% 中小股东同意票110.7438% [17][18] - 选举张洪茂为第十三届董事会独立董事 同意票68.7684% 中小股东同意票91.6442% [19][20] - 选举黄益建为第十三届董事会独立董事 同意票110.8101% 中小股东同意票85.1316% [21][22] - 选举王宝会为第十三届董事会独立董事 同意票110.7595% 中小股东同意票84.9311% [23][24] 公司章程及议事规则修订 - 公司章程修订议案获得98.9794%同意票 中小股东同意票95.9553% [25][27] - 股东大会议事规则修订议案获得98.9799%同意票 中小股东同意票95.9573% [28][29] - 董事会议事规则修订议案获得98.9799%同意票 中小股东同意票95.9570% [30][31] - 所有修订议案均获得通过 其中董事会议事规则修订为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [32][33] 法律意见 - 山东中强律师事务所律师韩明 宋鲁宁出具法律意见 认为会议召集 召开程序符合相关法律法规 表决结果合法有效 [35]

股东大会信息 - 2025年9月23日召开股东大会，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 201位股东投票代表302336006股，占比34.9935％[4][5] - 199位中小股东投票代表76285759股，占比8.8296％[6] 选举结果 - 选举季长彬等5人为非独立董事，任期三年[7] - 选举张洪茂等3人为独立董事，任期三年[14] 议案表决 - 《选举季长彬为非独立董事议案》同意股份占85.8263％[8] - 《选举张洪茂为独立董事议案》同意股份占68.7684％[15] - 《修订<公司章程>》等议案同意股份占比超98.97％[19][21][23] 备查文件 - 《恒天海龙2025年第一次临时股东大会决议》[29] - 《关于恒天海龙2025年第一次临时股东大会法律意见书》[29]

会议信息 - 恒天海龙2025年第一次临时股东大会由第十二届董事会第六次临时会议决定召开并由董事会召集，9月2日公告信息，9月23日9:30现场会议召开[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年9月18日[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4名，代表有表决权股份170,930,100股，占比19.7841%，中小股东3名，代表32,930,100股，占比3.8115%[7] - 参加网络投票股东及代表197人，代表有表决权股份131,405,906股，占比15.2094%[7] - 参加现场及网络投票中小股东199人，代表有表决权股份76,285,759股，占比8.8296%[7] 议案表决情况 - 《选举季长彬为非独立董事议案》，总表决同意股份数259,483,659股，占比85.8263％，中小股东同意86,983,659股，占比114.0235％[10] - 《选举兰大培为非独立董事议案》，总表决同意股份数440,957,519股，占比145.8502％，中小股东同意709,284股，占比0.9298％[11] - 《选举张洪茂为独立董事议案》，总表决同意股份数207,911,485股，占比68.7684％，中小股东同意69,911,485股，占比91.6442％[16] - 《选举黄益建为独立董事议案》，总表决同意股份数335,018,690股，占比110.8101％，中小股东同意64,943,320股，占比85.1316％[17] - 《选举王宝会为独立董事议案》，总表决同意股份数334,865,709股，占比110.7595％，中小股东同意64,790,338股，占比84.9311％[18] - 《修订<公司章程>议案》总表决：同意299,250,506股，占比98.9794％；反对3,053,300股，占比1.0099％；弃权32,200股，占比0.0107％[19] - 《修订<公司章程>议案》中小投资者表决：同意73,200,259股，占比95.9553％；反对3,053,300股，占比4.0025％；弃权32,200股，占比0.0422％[20] - 《修订<股东大会议事规则>议案》总表决：同意299,252,006股，占比98.9799％；反对3,051,300股，占比1.0093％；弃权32,700股，占比0.0108％[22] - 《修订<股东大会议事规则>议案》中小投资者表决：同意73,201,759股，占比95.9573％；反对3,051,300股，占比3.9998％；弃权32,700股，占比0.0429％[23] - 《修订<董事会议事规则>议案》总表决：同意299,251,806股，占比98.9799％；反对3,047,700股，占比1.0081％；弃权36,500股，占比0.0120％[24] - 《修订<董事会议事规则>议案》中小投资者表决：同意73,201,559股，占比95.9570％；反对3,047,700股，占比3.9951％；弃权36,500股，占比0.0479％[25] 其他 - 本次股东大会应选非独立董事5人，独立董事3人[27] - 议案3、4、5为特别表决事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[27] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[28] - 法律意见书正本叁份[29]

公司业务动态 - 恒天海龙确认子公司潍坊博莱特纺织品未应用于灵巧手领域 [2]

股价表现 - 恒天海龙早盘股价一度下跌4.35%至5.06元 [1] 股东减持计划 - 中国恒天集团有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过2591.93万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的3% [1] - 减持时间窗口为2025年10月15日至2026年1月14日 [1]

股东减持计划 - 股东中国恒天集团有限公司计划减持恒天海龙股份不超过2591.93万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] 减持时间安排 - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内实施 [1]

股东减持计划 - 股东中国恒天集团有限公司计划减持恒天海龙股份不超过2591.93万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持时间安排 - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后开始实施 [1] - 减持期间为三个月 [1]

减持公司概况 - 9月12日盘后共有18家上市公司披露减持计划 无公司披露增持情况 [1] - 减持公司覆盖多个行业 包括厨电、铝材、医药、软件、智能制造、气体、出版等领域 [1][2] 控股股东及实际控制人减持 - 火星人控股股东一致行动人拟减持不超过2.94%股份 [2] - 智微智能控股股东及实控人之一郭旭辉拟减持不超过750万股 [2] - 东华软件控股股东及实控人薛向东计划减持不超过1.40%股份 [2] - 华利集团控股股东香港俊耀拟减持不超过1.5%股份 [2] - 炬光科技控股股东及实控人近期已减持86.88万股 [2] 重要股东减持计划 - 恒天海龙股东中国恒天集团计划减持不超过3%股份 [2] - 北大医药股东北大医疗拟减持3%股份 [2] - 金安国纪控股股东及一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 统联精密股东深创投及一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - *ST亿通股东拟减持不超过2.96%股份 [2] - 华特气体股东拟减持不超过2%股份 [2] - 国际复材股东云南云熹拟减持不超过1.50%股份 [2] - 毕得医药股东拟合计减持不超过1%股份 [2] - 闽发铝业股东黄天火拟减持不超过1%股份 [2] - 倍轻松股东汪荞青计划减持不超过1%股份 [2] 已实施减持情况 - 华纳药厂股东徐小强在9月1日至12日期间累计减持129.61万股 [2] - 新经典股东陈李平计划减持不超过120万股 [2] 最大比例减持计划 - 博睿数据股东拟合计减持不超过5.4%股份 为所有披露公司中减持比例最高 [2]

股东减持计划 - 中国恒天集团有限公司计划减持恒天海龙股份不超过25,919,338股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持时间安排 - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持实施期限为三个月 [1]