股东减持计划 - 股东中国恒天集团有限公司持有公司股份约8805万股 占公司总股本比例10.19% [1] - 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过约2592万股 占公司总股本比例3% [1] - 减持期间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 若遇除权除息事项将调整减持数量 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月营业收入中帘帆布业务占比93.09% 为主要收入来源 [1] - 其他行业收入占比4.34% 个人护理用品收入占比2.58% [1] 市值数据 - 公司当前市值达46亿元 [2]

股东减持计划 - 中国恒天集团有限公司当前持有恒天海龙8805.02万股股份，占公司总股本比例10.19% [1] - 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过2591.93万股，占公司总股本比例3.00% [1] - 集中竞价减持期间为2025年10月15日至2026年1月14日，连续90个自然日内减持不超过总股本1% [1] - 大宗交易减持期间同步进行，连续90个自然日内减持不超过总股本2% [1]

董事会换届选举 - 公司第十三届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事，任期三年 [1][5][31] - 非独立董事候选人为季长彬、兰大培、冯茂慧、刘冰洋、丛文琳，独立董事候选人为张洪茂、黄益建、王宝会 [5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 职工董事姜大广已通过职工代表大会选举产生，将直接进入董事会 [1][30] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人中3人（冯茂慧、刘冰洋、丛文琳）来自第一大股东温州康南科技的关联公司多弗国际控股集团 [11][12][13] - 独立董事候选人张洪茂和黄益建已取得资格证书，王宝会承诺参加最近一期独立董事培训 [5][14][16][17] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受到监管处罚，且不存在失信记录 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 公司治理规则修订 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》以适应新《公司法》要求 [32][34][37][40] - 所有修订议案均获得董事会全票通过，需提交股东大会审议 [33][35][38][41] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [42][47][48] - 股东大会将审议董事会换届选举及各项规则修订议案，其中董事选举采用累积投票制 [53][60][61][62] - 股权登记日为9月18日，会议地点位于北京市西城区德胜门外大街13号院 [49][52]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月26日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 会议于2025年8月29日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长季长彬主持 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定人数要求 [1] 董事会换届选举 - 提名第十三届董事会董事候选人 [1] - 非独立董事候选人获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 独立董事候选人获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 独立董事任职资格需经深交所审核无异议 [2] - 职工董事姜大广由职工代表大会选举产生 不参与股东大会选举 [2] - 新一届董事会任期三年 自股东大会选举产生之日起生效 [2] 公司章程及治理规则修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订 [2] - 拟修订《股东大会议事规则》以适应新《公司法》要求 [3] - 拟修订《董事会议事规则》以优化内部治理结构 [4] - 拟修订《董事会审计委员会议事规则》 [4] - 所有修订议案均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] - 修订工作依据《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定开展 [2][3][4] 股东大会安排 - 定于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将采用累积投票方式表决董事选举议案 [2] - 股东大会将审议本次董事会通过的所有需提交议案 [4] - 具体公告内容详见指定证券报及巨潮资讯网 [2][3][4]

公司治理动态 - 公司于9月1日晚间发布公告宣布董事会决议 [2] - 第十二届董事会第六次临时会议审议通过多项议案 [2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于选举季长彬为公司第十三届董事会非独立董事的议案 [2]

公司治理变动 - 恒天海龙于2025年8月29日召开职工代表大会并形成决议 [2] - 与会职工代表一致同意选举姜大广为公司第十三届董事会职工董事 [2]

公司治理变动 - 恒天海龙于2025年8月29日召开第十二届董事会第六次临时会议审议通过董事会换届选举议案 [2] - 公司提名季长彬、兰大培、冯茂慧、刘冰洋、丛文琳为非独立董事候选人 [2] - 公司提名张洪茂、黄益建、王宝会为独立董事候选人 [2]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] - 特定情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等[3] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[16] 股东会相关时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[14] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[2] 股东会其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上等情况，选举董事应采用累积投票制[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[20] - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[24] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[26] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议（轻微瑕疵除外）[26] 违规处理 - 规定期限内公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易的股票及衍生品种停牌[28] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取措施[28] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[29] 规则修改与解释 - 本规则修改需经股东会审议通过，自通过之日起生效[31] - 本规则解释权属于公司董事会[31]

公司基本信息 - 公司1988年8月30日首次发行600万人民币普通股，1996年12月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为863,977,948元，股份总数为863,977,948股[7][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[20] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应于当日书面报告公司[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] - 股东买入股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[55] 董事选举与罢免 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，选举董事应采用累积投票制[59] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[61] - 任何持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东及董事会有对董事提出罢免提案的权利[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增注册资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[109] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[110] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三年累计不低于年均可分配利润的30%[112] 管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期3年，连聘可以连任[100] - 副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘[103] - 公司设财务负责人一名，对总经理负责[103] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[108] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[123] 其他规定 - 公司每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[110] - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[115][117] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[131]