独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一或以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连任时间不得超六年[8] 独立董事履职规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，应履职至新任产生[9] - 公司应自独立董事辞职或被解职60日内完成补选[9] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司事项审计、咨询或核查[11] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[13] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] 委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会事项需全体委员过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上委员出席方可举行[16] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[16][17] 公司协助与保障 - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职[21] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[21] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[21] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[22] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告[22] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[22] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[22] - 公司可建立独立董事责任保险制度[23] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[23] 审议规定 - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 《上市公司独立董事管理办法》部分事项应经独立董事专门会议审议[14]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-008 恒天海龙股份有限公司 关于调整第十二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委 员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十二届 董事会审计委员会成员，公司董事庄旭升不再担任董事会审计委员会委员。调整 前后审计委员会成员情况如下： 调整前：李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂 调整后：李建军、季长彬、戚安邦、张洪茂 特此公告。 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-003 恒天海龙股份有限公司 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00； 采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第七次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30 （2）网络投票时间为： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 ...

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2024）第310069号 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 恒天海龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）2023 年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的恒天海龙管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒天海龙年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为恒天海龙年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解恒天海龙2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 恒天海龙管理层的责任是提供真实、合 ...

业绩数据 - 2023年度母公司未分配利润为 -15.8450070953亿元，合并报表累计未分配利润为 -13.1306484335亿元[9] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司治理 - 2023年公司监事会召开5次会议[4] - 拟继续聘请永拓会计师事务所担任公司2024年度审计服务机构，聘期一年[8] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[11] 保险相关 - 董监高责任险保费总额不超50万元/年，赔偿限额不超5000万元[12] - 拟为全体董监高购买责任险[12]

2023年会议情况 - 召开6次董事会和1次股东大会[3][4] - 战略委员会召开1次会议，审议设全资子公司事宜[5] - 审计委员会召开4次会议，审核2023年定期报告[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬等事项[7] 2023年决策事项 - 4月24日审议通过控股子公司关联交易议案[11] - 4、5月通过续聘审计机构及内控审计服务机构议案[14] - 4月24日审议通过2022年度薪酬（津贴）金额议案[15] 独立董事履职 - 2023年积极履职，按规定保护中小股东利益[18][20] - 2024年将继续履职并提合理化建议[20]

股权结构 - 公司持有山东海龙博莱特化纤有限责任公司51.26%股权[10] - 公司持有北京多弗海龙能源科技有限公司100%股权[10] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 评价基准日无财务、非财务内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要缺陷[24][25] 财务报告 - 公司按办法编制财务报告，审计为标准无保留意见[14] 预算管理 - 公司实施跨职能部门预算协同联动机制[14] 合同审核 - 2023年各类经济合同审核率达100%[15] 系统升级 - 2023年底公司推进ERP信息系统升级[17] 业务审查 - 公司审查采购、销售业务及货币资金管理[19]

恒天海龙股有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，恒天海龙股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司未分配利润-1,584,500,709.53 元，合并报表累计未分配利润-1,313,064,843.35 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因 《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润 分配相关规定如下："现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现 金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 ...

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长季长彬先生，总经理、 董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-012 恒天海龙股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年报已于 2024 年 4 月 12 日披露，为更好与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司生产经营 情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 202 ...

2023年会议情况 - 独立董事应参加董事会6次，通讯参加6次[5] - 薪酬与考核委员会召集人组织会议1次，审议2022年度薪酬[7] - 审计委员会召开会议4次，审核2023年各季度报告[8] - 战略委员会召开会议1次，审议设立全资子公司议案[9] - 4月24日召开第十二届董事会第三次会议，审议多项议案[14][16][17] - 5月18日召开2022年年度股东大会，审议续聘审计机构议案[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[15] 独立董事履职 - 督促公司改善治理结构完善规章制度[22] - 通过学习提高履职和工作水平[22] - 积极履行职责维护公司和中小股东权益[23] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通[23] - 独立董事将继续履行职责为公司提供建议[23]